天马微电子股份有限公司 董事会审核委员会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会审核委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，向董事会报告，对董 事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审核委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审核委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员中的会计专业人 士担任，负责主持委员会工作。 第六条 审核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连选 ...

董事会提名和薪酬委员会议事规则 （2024 年 3 月修订） 天马微电子股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的聘任，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 提名和薪酬委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名和薪酬委员会是董事会下设的专门工作机构，负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核等；制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案等，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 总会计师、董事会秘书、总法律顾问及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名和薪酬委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名和薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事的 ...

天马微电子股份有限公司 2023 年可持续发展报告 （ 暨ESG报告 ) 创 造 精 彩 · 引 领 视 界 2023年可持续发展报告（暨ESG报告） 证券简称: 深天马 A 证券代码: 000050 CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 01 | 1.0 稳健治理的践行者 | 17 | 4.0 以人为本的筑梦者 | 57 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 1.1 完善公司治理 | | 4.1 关注员工权益 | | | | | 1.2 强化风险防范 | | 4.2 注重员工福祉 | | | | | 1.3 健全合规管理 | | 4.3 成就员工发展 | | | | | 1.4 恪守商业道德 | | 4.4 重视员工健康 | | | 董事长致辞 | 03 | | | | | | 走进天马 | 05 | 2.0 绿色生态的守护者 | 29 | 5.0 互促共生的担当者 | 75 | | 关于天马 | | 2.1 积极应对气候变化 | | 5.1 打造负责任供应链 | | | 企业文化 | | 2.2 聚焦水资源管理 | | 5.2 携手行业共进 | ...

天马微电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 天马微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合天马微电子股份有限公司（以下简 称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2024-015 天马微电子股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不构成重组上市，也不需要经过有关部门批准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义： "本公司"或"公司""深天马"指"天马微电子股份有限公司" "航空工业"指"中国航空工业集团有限公司" "天马显示科技"指"厦门天马显示科技有限公司" "厦门光电子"指"厦门天马光电子有限公司" 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定对于上市公司日常关联交易的相关要求，现对 2024 年公司及子公司 与关联方发生的日常关联交易预计如下：本公司的日常关联交易主要是公司及下 属各子公司与航空工业及下属企业、天马显示科技、厦门光电子以及其他关联方 之间发生的采购或销售商品、提供或接受劳务等关联交易，预计公司及下属子公 司 2024 年度与关联方发生的关联交易总金额为 164 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2024-011 天马微电子股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天马微电子股份有限公司第十届董事会第十八次会议通知于 2024年3月1日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2024年3月 13日（星期三）以现场和通讯表决的方式召开。公司董事会成员12 人，实际行使表决权的董事12人，分别为：彭旭辉先生、肖益先生、 李培寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、成为先生、张小喜先生、曾 玉梅女士、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会 议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 该议案已经公司董事会审核委员会审议通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权 该议案已经公司董事会审核委员会审议通过。 第 1 页 共 9 页 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容 ...

第一条 为规范天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，保证关联交易符合公平、公正、公开的原则，维护公司和全体股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管 理办法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 天马微电子股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控 股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （四）由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双 方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人（或其他 组织）。 第四条 具有下列情形之一的自然人，为 ...

天马微电子股份有限公司 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 天马微电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 天马微电子股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011004018号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》的规定，就深天马编制的 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）出具专项说明。 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是深天马管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计深天马 ...

天马微电子股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 （2024 年 3 月修订） 第一条 为进一步提升天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作水平，明确公司独立董事在年度报告工作中的职责，充分发挥独立董事在年 度报告编制和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事应在年度报告的编制和披露过程中，按照有关法律、 行政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉 尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年度报告中披露所有应 披露的事项。 第八条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会审议 年度财务报告前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审 计过程中发现的问题，独立董事应当履行会面监督职责与年审注册会计师进行 沟通。 第 1 页 共 2 页 第九条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告 内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当 ...

天马微电子股份有限公司 第一章 总则 为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《天马微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等有关法律法规和规定的要求，结合公司的实际情况，特制定本管 理制度。 第一条 本管理制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。 第四条 公司募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业应遵守本管理制度。 第五条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。 第六条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第二条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法 ...