证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-063 天马微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张红 作为天马微电子股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人天马微电子股份有限公 司董事会提名为天马微电子股份有限公司（以下简称该公司）第十 一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 一、本人已经通过天马微电子股份有限公司第十届董事会提名 和薪酬委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 ...

天马微电子股份有限公司 《公司章程》修订对照表 天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十三次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司 章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订条文 | 修订类 型 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 第一条 为确立天马微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）的法律地位，规范公司的组织与行为，坚持和加 | 第一条 为确立天马微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的法律地位，规范公司的组织与行为，全面贯彻落实 | | | | | 强党的全面领导，坚持权责法定、权责透明、协调运转、 | "两个一以贯之"重要要求，坚持和加强党的全面领导，坚 | | | | | 有效制衡的公司治理机制，完善公司法人治理结构，建设 | 持权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机 | | | | | 中国特色现代国有企业制度，维护公司、股东和债权人的 | 制，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制 | | 1 | 第一条 | 修订 | 合法权益，根据 ...

董事和高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理 人员的离职管理，保障公司治理结构的稳定性，维护公司及全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《天马微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员的离职管理。 第二章 离任程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面报告， 辞任报告中应说明辞任原因等情况，公司收到辞任报告之日辞任生效。 第四条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 天马微电子股份有限公司 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第五条 除法律法规、规范性文件等规定不得被提名担任上市公司董事情形外， 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、 深圳证券交易所相关规定和《公司章程》的规定继续履行职责： （ ...

统一社会信用代码：91110000710934756T 金融许可证机构编码：L0081H211000001 法定代表人：周春华 注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号 中航工业财务的经营范围为下列全部本外币业务：吸收成员单位存款；办理 成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成 员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业 务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费 信贷；从事固定收益类有价证券投资。具体经营范围以国家金融监督管理总局或 其派出机构批准且市场监督管理机关核定的经营范围为准。 关于与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险持续评估报告 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航工业财务"）是经国家金融 监督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登记注册，具有企业法人地位的非 银行金融机构。 中航工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工 业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员 单位共 12 家共同出资组建，于 2 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-054 天马微电子股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘 2025 年度会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。公司董事会审核委员会、董事会对续聘 2025 年度会计师事务所不存在异 议。 天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第 十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议 案》，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计 师事务所"）为公司 2025 年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，该议 案尚需提交公司股东大会审议。 具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 第 1 页 共 5 页 成立日期：1988 年 8 月成立，由原 ...

天马微电子股份有限公司 战略规划管理制度 （2025 年 8 月修订） 1.0 目的 本制度规定了天马微电子股份有限公司（以下称"公司"）企业战略规划管 理的要求，旨在通过系统化和全面化的战略规划和实施程序，加强对公司发 展战略的管理，促进企业自主创新，增强企业的核心竞争力，有效控制因战 略规划失误而丧失发展机遇和动力，或因过度扩张而经营失控，资源浪费等 风险，实现公司持续、稳定、健康发展。 2.0 定义和范围 2.1 定义 2.1.1 战略：本制度所称的"战略"，是指公司在对现实状况和未来形势进行综 合分析和科学预测的基础上，制定并实施的具有全面性和长期性的发展目 标与战略规划，包括中长期发展规划和战略规划年度滚动调整。 2.2 范围 2.2.1 本制度适用于结合公司使命、愿景和实际经营状况制定的战略规划管理， 涉及战略的提出、制定、实施及评估与调整。 3.0 关键控制点 第 1 页 共 4 页 3.1 避免缺乏明确的发展战略或发展战略实施不到位，可能导致企业盲目发展， 难以形成竞争优势，丧失发展机遇和动力。 3.2 避免发展战略过于激进，脱离企业实际能力或偏离主业，可能导致企业过度 扩张，甚至经营失败。 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-057 天马微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天马微电子股份有限公司董事会现就提名 梁新清 为天 马微电子股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为天马微电子股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天马微电子股份有限公司第十届董事会 提名和薪酬委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任 ...

天马微电子股份有限公司 2025 年半年度财务报告 天马微电子股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 | 一、审计报告 | 3 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 3 | | 三、公司基本情况 | 23 | | 四、财务报表的编制基础 | 24 | | 五、重要会计政策及会计估计 | 24 | | 六、税项 | 58 | | 七、合并财务报表项目注释 | 59 | | 八、研发支出 | 124 | | 九、合并范围的变更 | 125 | | 十、在其他主体中的权益 | 127 | | 十一、政府补助 | 132 | | 十二、与金融工具相关的风险 | 133 | | 十三、公允价值的披露 | 135 | | 十四、关联方及关联交易 | 136 | | 十五、股份支付 | 142 | | 十六、承诺及或有事项 | 142 | | 十七、资产负债表日后事项 | 144 | | 十八、其他重要事项 | 144 | | 十九、母公司财务报表主要项目注释 | 145 | | 二十、补充资料 | 157 | 天马微电子股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-062 天马微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 耿怡 作为天马微电子股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人天马微电子股份有限公 司董事会提名为天马微电子股份有限公司（以下简称该公司）第十 一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天马微电子股份有限公司第十届董事会提名 和薪酬委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-059 天马微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天马微电子股份有限公司董事会现就提名 张红 为天马 微电子股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为天马微电子股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天马微电子股份有限公司第十届董事会 提名和薪酬委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 ...