| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2024 年度日常关联交易金额 预测的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2024 年 4 月 23 日，公司第九届董事会第二十八次会 议审议通过《2024 年度公司日常关联交易金额预测的议案》， 会议应到董事 8 名，应到董事 8 名，实到董事 8 名（其中独 立董事黄俊辉因公务委托独立董事罗绍德出席会议并行使 表决权），关联董事黎锦坤、黄洪刚、胡逢才共 3 名董事回 避了表决，可表决的非关联董事人数为 5 名，达董事会法 定人数。非关联董事经表决一致审议通过上述关联交易。 公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议就该关联 交易事项进行了事前认可，同意公司 2024 年日常关联交易 金额预测情况, 同意将该议案提交公司董事会审议。 本次关联交易预测金额超过公司最近一期经审 ...

中信建投证券股份有限公司关于 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"中金岭南"、"公司"） 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司2023年度募集 资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，现将核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2017年非公开发行股票募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]64号）核准，公司向特定对象非公 开发行人民币普通股（A股）167,162,280股，募集资金总额1,524,519,993.60元， 扣除保荐 和承销费用人民币 32,490,399 ...

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。本议案仅有一 名董事候选人，不实行累积投票方式。 特此公告。 附件：公司第九届董事会非独立董事候选人简历。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于变更第九届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 1 日,公司第九届董事会董事王伟东先生向 董事会递交了书面辞职报告，王伟东先生因工作变动原因申 请辞去公司董事以及董事会各专门委员会委员职务，不再继 续在本公司担任职务。董事会对王伟东先生在任期内为公司 所做的贡献表示衷心感谢！ 经公司提名委员会提名并表决通过，公司于 2024 年 4 月 23 日召开第九届董事会第二十八次会议，审议并通过了 《关于变更第九届董事会非独立董事的议案》，提名郭磊先 生为公司第九届董事会非独立董事候选人，董事任期自股东 大 ...

关于深圳市中金岭南有色金属股份有限 公司非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0500202 号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 1 关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0500202 号 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于2023年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、主要财务指标完成情况 2023 年度，公司实现营业总收入 656.47 亿元，同比增加 18.42%；实现利润总额 11.93 亿元，同比下降 13.50%；实现归 属于母公司股东的净利润 6.88 亿元，同比下降 43.27%。 1 金额单位：万元 项 目 2023 年度 2022 年度 同比增、减 营业总收入 6,564,666 5,543,726 18.42% 营业利润 118,810 138,874 -14.45% 利润总额 119,284 137,908 -13.50% 净利润（归属于母公司股东） 68,776 121,229 -43.27% 基本每股收益（元/股） 0.18 0.33 每股减少 0.15 元 净资产收益率（加权） 4.91% 8.6 ...

2023 年 3 月 27 日，公司第九届董事会第十九次会议审议 通过了《关于公司申请 2023 年银行授信额度的议案》，同意 公司及全资或控股子公司 2023 年度计划向银行等金融机构 申请不超过人民币 375 亿元的综合授信额度（含等值外币， 下同）。2023 年 5 月 8 日，公司 2023 年度股东大会表决通过 该议案。 截至 2023 年 12 月 31 日，银行等金融机构授予公司及全 资和控股子公司的综合授信额度合计为人民币 349.73 亿元 （含等值外币），其中公司授信 283.60 亿元，公司全资和控 股子公司授信 66.13 亿元。公司及全资和控股子公司实际已 使用综合授信额度为人民币 174.48 亿元，其中流动资金类贷 款为 80.72 亿元，国内信用证及票据为 15.07 亿元，国际信用 证 58.23 亿元，项目类贷款 20.45 亿元。 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于公司申请2024 ...

经中审众环会计师事务所审计，本公司 2023 年度合并实 现归属于母公司的净利润 687,762,213.64 元，母公司 2023 年 度实现净利润 498,904,714.10 元，按母公司 2023 年度实现净 利润的 10%提取法定公积金 49,890,471.41 元，本年度母公司 可供股东分配的利润总额为 449,014,242.69 元，加上年初未分 配利润 4,709,768,129.76 元，减去已分配 2022 年度现金分红金 额 373,752,842.25 元（含税），可供股东分配的利润为 4,785,029,530.20 元。 二、公司2023年年度利润分配预案 以公司2023年12月31日总股本 3,737,589,506 股为基数， 每10股派人民币现金 0.56元（ 含税），现金分红总额 209,305,012.34 元（含税），剩余未分配利润 4,575,724,517.86 元拟结转下一年度。若公司股本总额在权益分派实施前发生 变化，公司将按照每股分配比例固定的原则对分配总额进行 | 证券代码：000060 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-023 | | --- ...

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)0500485 号 目 录 起始页码 审计报告 1 财务报表 合并资产负债表 1 合并利润表 3 合并现金流量表 4 合并股东权益变动表 5 资产负债表 7 利润表 9 现金流量表 10 股东权益变动表 11 财务报表附注 13 审 计 报 告 众环审字(2024)0500485 号 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于对广东省广晟财务有限公司的风险 持续评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所信息披露要求，结合广东省广晟财 务有限公司（以下简称"广晟财务公司"或"财务公司"） 提供的《中华人民共和国金融许可证》《企业法人营业执照》 等证件资料，并审阅了广晟财务公司包括资产负债表、利润 表等财务报告，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）对广晟财务公司的经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如 下： 一、财务公司基本情况 广东省广晟财务有限公司是经中国银行保险监督管理 委员会（现为国家金融监督管理总局，以下统称"监管机构"） 批准（金融许可证机构编码：L0216H244010001）、广东省市 场 监 督 管 理 局 登 记 注 册 （ 统 一 社 会 信 用 代 ...

2023 年年度报告 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2023 年年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 黄俊辉 独立董事 公务 罗绍德 险，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"公司未来发展的展望" 之"可能面对的风险"相关内容。 4 Nonfemet 3 （一）载有签名的年度报告文本。 （四）报告期内在《中国证券报》《证券时报》公开披露过的所有公司文件的正本及 公告原件、公司章程。 GP No 5 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-- ...