| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （黄俊辉） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年公司独立董事按照《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》 《独立董事年度报告工作制度》等相关规定，恪尽职守，勤 勉尽责，积极出席股东大会、董事会及各专门委员会会议， 深入公司主体企业以及下属子公司开展实地现场调研工作， 加强年报编制的审阅督导工作，认真审议各项议案，独立公 正地对公司董事高管的提名、高管的聘任、重大对外投资、 募集资金使用、关联交易、关联方资金占用情况、对外担保、 内控评价、套期保值、利润分配、审计机构的选聘等重大事 项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的权 益。 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1 黄俊辉：汉族，1969 年出生，毕业武汉 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2023年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年中金岭南坚持稳字当头、稳中求进的工作基调， 以党的建设为引领，不断深化改革创新。公司监事会也严格 按照《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》 等有关规定，扎实开展监督工作，依法履行监督职责，持续 提升监督效能，为助推公司高质量发展发挥积极作用。 一、报告期公司监事会开展的重点工作 2023 年度，公司监事会主要通过召开监事会会议，出席 股东大会并列席董事会、党委会、总裁办公会和月度经营例 会，参加专题会以及监督检查、下发提醒函等多种方式，全 面履行监事会工作职责，公司的规范运作、风险防控水平进 一步提升。报告期内，公司监事会开展的重点工作主要有： （一）公司召开监事会会议情况 本年度公司监事会召开了 5 次会议，具体情况如下： 《2023 年前 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第 二十八次会议于 2024 年 4 月 23 日在深圳市中国有色大厦 23 楼会议厅以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日送 达全体董事。会议由董事长喻鸿主持，应到董事 8 名，实到 董事 8 名（其中独立董事黄俊辉因公务委托独立董事罗绍德 出席会议并行使表决权），达法定人数。公司监事列席了会 议，会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》 的有关规定。 会议审议通过如下决议： 一、审议通过《2023 年度董事会报告》； 此议案尚须提请公司股东大会审议通过。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《2023 年度总裁工作报告》； 表决结果：同意 8 票，反 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于2024年度财务预算报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预算编制说明 本预算报告是根据公司战略发展目标，综合宏观环境、 行业趋势、市场状况的基础上，结合 2024 年度公司的安全环 保计划、生产经营计划等进行测算并编制。 二、预算编制基本假设 1、公司所遵循的法律、法规、规章及相关制度没有重 大变化，税收政策和有关税收优惠政策无重大变化； 2、宏观经济、公司所处行业及市场需求不会发生重大 不利变化； 3、国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率、汇率无重 大变化； 4、公司的安全环保计划、生产经营计划、投资计划、 科研计划等能够顺利进行，不存在因资金来源不足、市场需 求或供给价格变化等使各项计划的实施发生困难； 1 5、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利 影响。 三、2024 年度主要预算指标 1、公司主 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的 专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，现就本公 司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事黄俊辉、罗绍德、尉克俭的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 ...

目 录 起始页码 关于深圳市中金岭南有色金属股份有限 公司募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2024)0500203 号 关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0500203 号 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司全体股东： 鉴证报告 募集资金专项报告 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于募集资 金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 我们接受委托，对后附的深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"贵公司"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于募集资金年度存 放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，编制《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于募 集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书 面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2023年度证券投资情况及2024年度 证券投资规模总额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司开展证券投资基本情况 1.投资目的 在保障公司日常生产经营和项目建设所需资金、合理控 制投资风险的前提下，使用自有资金开展证券投资，以充分 提高资金收益和使用效率，实现公司和股东收益最大化。 2.投资范围 | 证券品 | 证券 | 证券 | 最初投资成 | 会计计 | 期初账面价 | 本期公允 | 计入权益 的累计公 | 本期购买 | 本期出售金 | 报告期损 | 期末账面价 | 会计 | 资金来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 价值变动 | | | ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于2024年度第三期中期票据 发行结果的公告 | 债券名称 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2024 年度第三期中期票据 | | --- | --- | | 债券简称 24 | 中金岭南 MTN003 | | 债券代码 | 102481639.IB 期限 5 年 | | 起息日 | 2024 年 4 月 19 日 兑付日 2029 年 4 月 19 日 | | 计划发行总额 | 5 亿元 实际发行总额 5 亿元 | | 发行利率 | 2.88% 发行价格 100 元/百元 | | 簿记管理人 | 广发银行股份有限公司 | | 主承销商 | 广发银行股份有限公司 | | 联席主承销商 | 上海银行股份有限公司 | 本 期 中 期 票 据 发 行 的 有 关 文 件 详 见 上 海 清 算 所 （ www.shclearing.com.cn ）和中国货币网 （www.chinamon ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 特此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会于 2024 年 4 月 1 日收到董事王伟东先生的书面 辞职报告。王伟东先生因工作变动原因，申请辞去公司董事 以及董事会各专门委员会委员职务，王伟东先生辞职后将不 再继续在本公司担任职务。截至本公告披露日，王伟东先生 未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于董事辞职的公告 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王伟东先生 的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，其辞职报告 自送达董事会之日起生效。公司董事会对王伟东先生任职期 间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ ...