| | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议 独立董事事前认可和独立意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深 圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、公司《独立董事工作制度》等相关规定，我们 作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立判断的立场，就本次会议审议 的有关事项发表如下独立意见： 一、审议《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选 人的议案》； 对公司第九届董事会非独立董事候选人喻鸿先生的提名 程序以及任职资格进行了审核，公司第九届董事会非独立董 事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规 定；候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关 非独立董事任职的要求，不是失信被执行人，候选人没有违 1 反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁 入尚未解除的情况。 同意董事会关于喻鸿先生为非独立董事候选人的提名， ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 二、聘任公司总裁的情况 1 经公司提名委员会提名并表决通过，公司于 2023 年 8 月 28 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议并通过了 《关于聘任公司总裁的议案》，经董事长王碧安提名，并经 公司董事会提名委员会审查，聘任喻鸿先生任公司总裁，任 期自前述董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满 日止。 三、备查文件 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于提名公司第九届董事会非独立董事 及聘任公司总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、提名非独立董事的情况 2023 年 8 月 7 日,公司第九届董事会董事、总裁张木毅先 生向董事会递交了书面辞职报告，因年龄原因请求辞去本公 司第九届董事会董事、总裁职务，根据《公司章程》规定， 董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，董事会对张木毅先 生在任期内为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 经公司提名委员会提名并 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于公司 2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 注：募集资金净额（不含税）为募集资金总额减去保荐 承销、验资及律师等费用（不含税）后的余额。 （二）2020年公开发行可转债募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南 有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 （证监许可[2020]1181号）核准，深圳市中金岭南有色金属股 份有限公司公开发行面值总额人民币380,000.00万元的可转 换公司债券，期限6年，募集资金总额人民币3,800,000,000.00 元，扣除相关发行费用后募集资金净额合计3,784,495,283.02 元。上述募集资金于2020年7月24日全部到位，已经中审 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会第二十二次会议于 2023 年 8 月 28 日在深 圳市中国有色大厦 23 楼会议厅以现场方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日送达全体董事。会议由董事长王碧安主持， 应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中独立董事黄俊辉因个人 家庭原因无法出席本次会议，委托独立董事罗绍德出席会议 并行使表决权），达法定人数。公司监事列席了会议，会议 符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关 规定。 会议审议通过如下决议： 一、审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事 候选人的议案》； 2023 年 8 月 7 日,公司第九届董事会董事、总裁张木毅先 生向董事会递交了书面辞 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2020年公开发行可转债募集资金及专户存储基本情 况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南 有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 （证监许可[2020]1181号）核准，深圳市中金岭南有色金属股 份有限公司获准向社会公开发行面值总额人民币380,000.00 万元的可转换公司债券（以下简称"可转债"），期限6年。 募集资金总额人民币3,800,000,000.00元，扣除相关发行费用 后募集资金净额合计3,784,495,283.02元。上述募集资金于2020 年7月24日全部到位，已经中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并出具了众环验字（2020）050017号《深圳市 中金岭南有色金属股份有限公司验资报 ...

1、经核查，张木毅先生因其年龄原因（提前 2 年退出 领导岗位）申请辞去公司董事、总裁职务，其离职原因与实 际情况一致。 2、按照相关法律法规和《公司章程》的规定，张木毅 先生的辞职报告自送达董事会时生效。辞去前述职务后，张 木毅先生继续在本公司担任专员职务，负责公司相关专项工 作。 3、根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关 规定，张木毅先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定 1 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 独立董事关于董事、总裁辞职的独立意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深 圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，作为深圳市中金岭南有色金属股份 （以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司董事、 ...

2023 年 8 月 7 日，公司董事会收到公司董事洪叶荣先生 的书面辞职报告。 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 洪叶荣先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定的最 低人数要求，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等规定，洪叶荣先生辞职自辞职报告送达董事会时生效，董 事会对洪叶荣先生在任期内为公司所做的贡献表示衷心感 谢！ 特此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 2023 年 8 月 9 日 洪叶荣先生因退休原因，向董事会申请辞去公司董事职 务，不再继续在本公司担任职务。 ...

2023 年 8 月 7 日，公司董事会收到公司董事、总裁张木 毅先生的书面辞职报告。 张木毅先生因年龄原因（提前 2 年退出领导岗位），向董 事会申请辞去公司董事、总裁职务，不再继续在本公司担任 高级管理人员职务，继续在本公司担任专员职务，负责公司 相关专项工作。 张木毅先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定的最 低人数要求，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等规定，张木毅先生辞职自辞职报告送达董事会时生效，董 事会对张木毅先生在任期内为公司所做的贡献表示衷心感 谢！ | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 特此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于董事总裁辞职公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 2023 年 8 月 9 日 ...

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------------|------------------------------------------------------| | 投资者关系活 | □特定对象调研 | √分析师会议 | | 动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □其他 | | | 参与单位名称 | | | | | 广发证券 | | | 及人员姓名 | | | | | 2023 年 7 月 21 日 | | | | 中国有色大厦 | | | 上市公司接待 | | | | | 董事会秘书黄建民 | | | 人员姓名 | | | | | | | | | | | | 回复： | | | | 2022 | | | | | 万吨阴极铜产能指标，公司计划于 | 2023 年完成 40 | | | 制的铜金属资源储量近 126 | 万吨，通过本次重整投资可快速进军铜产 ...