证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-050 深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届董事局第十六次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事局第十六次会议的通知于2024年7月20日发出，并于2024年7月28日以通讯会议 的形式召开会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律法 规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事局结合公司实际情况对照 上市公司向特定对象发行股票相关资格、条件的要求进行逐项认真自查和论证， 认为公司符合上市公司向特定对象发行股票的各项条件和要求。 独立董 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全和完善科学、持 续的分红机制，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委 员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的规定，特制订《深圳市海王生 物工程股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》，具体内容如下： 一、制定股东分红回报考虑因素 为保证公司长期发展，在综合考虑公司经营发展实际需要、业务发展目标、股东要求 和意愿及外部融资环境的基础上，建立对股东科学、持续、稳定的分红回报规划和机制， 从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的持续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司应积极实施科学、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应充分重视对投资 者的合理投资回报，并保障公司利润分配政策的连续性和稳定性。原则上公司每年分配一 次利润，在有条件的情况下，可以进行中期利润分配。本规划期内，公司将优先采取现金 方式分配利 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-057 特此公告。 深圳市海王生物工程股份有限公司 董 事 局 二〇二四年七月二十九日 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 28 日召开第九届董事局第十六次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过了关 于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案，现就本次向特定对象发 行 A 股股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财 务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或者变相保底保收益承诺 的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者 其他补偿的情形。 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-058 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票 涉及关联交易事项的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）本次交易基本情况 公司于 2024 年 7 月 28 日召开第九届董事局第十六次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于与特定对象签署 附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》等议案。本次发行的认购对象为 丝纺集团及其控股股东广新集团，发行对象将以现金方式认购本次发行的股票。 本次发行的股票数量不超过 620,000,000 股（含本数），未超过本次发行前公司 总股本的 30%，最终发行数量以中国证监会关于本次发行的注册文件为准。本次 向特定对象发行股票募集资金总额不超过 148,800 万元（含本数），扣除相关发 行费用后的募集资金净额全部拟用于补充流动资金和偿还有息负债。 （二）关联关系说明 本次向特定对象发行股票的发行对象为丝纺集团及其控股股东广新集团， 2024 年 7 月 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-056 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示 及填补措施与相关主体承诺的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 关于深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度向特定 对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）摊薄即期回报测算，是以分析主要财 务指标在本次向特定对象发行前后的变动为主要目的，是基于特定假设前提的测 算，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，也不构成公司的盈利预测或承诺。 公司经营业绩及财务数据以相应定期报告等为准，敬请广大投资者注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等文件的 有关规定，为 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 深圳市海王生物工程股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的 论证分析报告 二〇二四年七月 1 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"海王生物"或"公司"）是深圳证 券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，扩大公司经营规模，进一 步提升公司的核心竞争力，公司考虑自身实际状况，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券期货 法律适用意见第 18 号》（以下简称"《法律适用意见 18 号》"）等相关法律、法规和 规范性文件的规定，本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定， 拟募集资金总额不超过 148,800 万元，用于补充流动资金和偿还有息负债。 （本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市海王生物工程股份有 限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义） 一、本次发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、产业政策背景 医药流通行业是国 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-051 深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十三 次会议通知于 2024 年 7 月 20 日发出，并于 2024 年 7 月 28 日以通讯会议的形 式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律 法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司监事会结合公司实际情况对 照上市公司向特定对象发行股票相关资格、条件的要求进行逐项认真自查和论证， 认为公司符合上市公司向特定对象发行股票的各项条件和 ...

关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-053 深圳市海王生物工程股份有限公司 暨关联交易的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"海王生物""公司"或"发行人"） 拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），募集资金总额不超过人民 币 148,800 万元（含本数）。本次发行的发行对象为广东省丝绸纺织集团有限公 司（以下简称"丝纺集团"）及其控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简 称"广新集团"），发行对象将以现金方式认购本次发行的股票。拟认购金额不超 过人民币 148,800 万元（含本数）。 2024 年 7 月 28 日，丝纺集团与深圳海王集团股份有限公司（以下简称"海 王集团"）签署了《关于深圳市海王生物工程股份有限公司之股份转让协议》（以 下简称"《股份转让协议》"），约定海王集团将其持有的公司 315,734,800 股无 限售条件流通股通过协议转让的方式转让给丝纺集团，占截至本公告披露日公司 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-052 深圳市海王生物工程股份有限公司 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市海王生物工程股份有限公司 董 事 局 二〇二四年七月二十九日 关于 2024 年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 28 日 召开了第九届董事局第十六次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过了公 司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案，具体内容详见公司于本公告披露 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的《深圳市海王生物工程股份有限 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及相关公告。 公司本次向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批、注册部门对于本 次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行股票相关事 项的生效和完成尚待广东省国资委 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-055 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定："前 次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历 次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止 最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴 证的前募报告"。 公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方 式募集资金的情况。公司前次募集资金于 2016 年 6 月 8 日到账，共计发行 765,306,120 股人民币普通股（A 股），募集资金总额为人民币 2,999,999,990.4 元， 距离本次董事局审议本次向特定对象发行股票相关议案的时间已超过五个完整 的会计年度。截至公告日，公司上市以来的募集资金已全部使用完毕。因此，公 司本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况的报告， ...