证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2023-072 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五 次会议通知于 2023 年 12 月 5 日发出，并于 2023 年 12 月 8 日以通讯会议的形 式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司提供财务资助的议案》 具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网的《关于公司提供财务资助的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议； 2、其他文件。 特此公告。 深圳市海王生物工程股份有限公司 监 事 会 二〇二三年十二月八 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2023-075 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于公司提供财务资助的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 释义： 公司、本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司 苏鲁海王集团：苏鲁海王医药集团有限公司（本公司之控股子公司） 山东兰德：山东兰德医疗器械配送有限公司（本公司之控股子公司） 安徽海王集团：安徽海王医药集团有限公司（本公司之控股子公司） 宿州海王：宿州海王医药有限公司（本公司之控股子公司） 福建医疗配送：海王医疗配送服务（福建）有限公司（本公司之控股子公司） 一、财务资助事项概述 因生产经营管理情况发生变化，公司控股子公司安徽海王集团与安徽健嵘医 疗科技有限公司（以下简称"安徽健嵘"）签订了《股权转让协议》，由安徽健嵘 收购安徽海王集团持有宿州海王 80%的股权。股权转让完成后，安徽海王集团不 再持有宿州海王的股权，宿州海王不再是公司合并范围内的子公司。 宿州海王作为安徽海王集团子公司存续期间，公司及安徽海王集团为支持其 日常经营向其提供往来资金，宿州海王尚欠公司及安徽海 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2023-069 关于为控股子公司提供担保实施情况的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持子公司业务发展，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）于2023年4月3日召开的第九届董事局第四次会议、2023年4 月20日召开的2023年第一次临时股东大会，2023年4月26日召开的第九届董事局 第五次会议、2023年5月29日召开的2022年年度股东大会，审议通过了为控股子 公司提供担保等事项，担保决议有效期为自公司股东大会审议通过该议案之日起 一年。担保事项均已提请公司股东大会授权管理层，根据银行审批情况协商签订 担保协议、办理相关担保手续；具体情况请参见公司2023年4月4日、2023年4月 21日、2023年4月28日、2023年5月30日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。 在上述股东大会审批范围内，公司近期为以下子公司向银行或其他金融机构 申请综合授信额度 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2023-070 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于筹划重大事项的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 及各相关方尚未签署正式协议，本次重大事项最终能否实施尚需履行必要的决策、 审批程序。公司将继续严格按照有关法律法规及规范性文件的要求，根据重大事 项的进展情况及时履行信息披露义务。本次重大事项尚存在重大不确定性，敬请 广大投资者知悉并注意投资风险。 截至本公告披露日，公司及各相关方尚未签署正式协议，本次重大事项最终 能否实施尚需履行必要的决策、审批程序。公司将继续严格按照有关法律法规及 规范性文件的要求，根据重大事项的进展情况及时履行信息披露义务。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index），公司所有信息均 以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。本次重大事项尚存在重大不确定性， 敬 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 深圳市海王生物工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他 （深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动） 参与单位名称 通过“全景路演”参与2023年深圳辖区上市公司投资者网上集 体接待日活动的广大投资者 时间 2023年11月15日 15：30-17：00 地点 “全景路演”网站（http://rs.p5w.net） 上市公司接待人员姓 董事、副总裁兼财务总监沈大凯先生 名 副总裁兼董事局秘书王云雷先生 公司于2023年11月15日15：30-17：00通过全景网络提 供的网上平台参与2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2023-068 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市海王生物工程股份有限公司（以 下简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的“2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP， 参与本次互动交流，活动时间为2023年11月15日（周三）15:30-17:00。届时公 司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资 者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥8,686,586,186.99, a decrease of 19.82% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥803,351.67, down 95.58% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥11,474,745.84, a decline of 178.31%[4] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 28,640,393,734.42, a decrease of 1.08% from CNY 28,955,751,861.94 in Q3 2022[16] - Net profit for Q3 2023 was CNY 186,009,299.78, a decline of 14.74% compared to CNY 218,156,601.74 in Q3 2022[17] - Earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.0322, down from CNY 0.0480 in Q3 2022[17] Cash Flow - The operating cash flow net amount for the year-to-date was ¥174,848,146.77, reflecting a significant decrease of 72.33%[4] - The net cash flow from operating activities for the current period is ¥174,848,146.77, a decrease of 72.25% compared to ¥631,812,732.98 in the previous period[19] - Cash inflow from operating activities totaled ¥30,531,485,937.02, down 7.99% from ¥33,128,404,926.38 in the previous period[19] - Cash outflow from operating activities was ¥30,356,637,790.25, a decrease of 6.58% compared to ¥32,496,592,193.40 in the previous period[19] - Cash inflow from investing activities was ¥51,405,578.42, significantly lower than ¥231,046,683.67 in the previous period, marking an 77.76% decline[19] - The net cash flow from investing activities was -¥283,781,333.03, an improvement from -¥423,678,767.84 in the previous period[19] - Cash inflow from financing activities reached ¥17,890,602,812.02, an increase of 81.56% compared to ¥9,857,263,109.04 in the previous period[20] - The net cash flow from financing activities was -¥131,026,726.28, an improvement from -¥828,218,509.32 in the previous period[20] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥722,544,418.84, up from ¥359,743,994.20 in the previous period[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥36,011,587,263.92, a slight decrease of 0.66% from the end of the previous year[5] - Total liabilities as of Q3 2023 amounted to CNY 29,825,392,793.37, a slight decrease from CNY 30,141,845,242.23 in the previous year[16] - The company reported a total of CNY 31,420,783,965.74 in current assets as of September 30, 2023, slightly down from CNY 31,524,548,826.78 at the beginning of the year[13] Shareholder Information - The company has 141,369 common stock shareholders as of the report date[10] - The largest shareholder, Shenzhen Haiwang Group, holds 44.22% of the shares, amounting to 1,216,445,128 shares[10] - The total number of shares held by the top 10 shareholders includes significant pledges, with Shenzhen Haiwang Group having 1,214,318,870 shares pledged[10] Investment and Income - Investment income increased by 69.05% year-on-year, mainly due to gains from the disposal of subsidiaries[9] - The company experienced a 252.95% increase in non-operating income year-on-year, primarily from increased penalty interest on litigation receivables[9] - The company reported an investment income of CNY 25,825,105.42 for Q3 2023, up from CNY 15,276,341.79 in Q3 2022[16] Operational Metrics - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 28,340,184,524.32, down 1.07% from CNY 28,646,453,716.97 in the same period last year[16] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 37,110,222.28, slightly down from CNY 37,669,721.48 in Q3 2022[16] - Financial expenses increased to CNY 587,737,888.85 in Q3 2023, compared to CNY 467,180,747.40 in the same period last year[16] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to CNY 19,993,419,545.06 from CNY 18,812,836,510.75, reflecting a growth of approximately 6.3%[13] - Inventory decreased to CNY 3,471,716,571.54 from CNY 4,193,040,385.13, indicating a decline of about 17.2%[13]

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2023-064 深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次 会议通知于 2023 年 10 月 24 日发出，并于 2023 年 10 月 27 日以通讯会议的形 式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： （一）审议通过了《2023年第三季度报告》 经审核，监事会认为董事局编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《2023年第三季度报告》。 表决结果：赞成 3 票 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 独立董事关于第九届董事局第九次会议相关事项 的独立意见 独立董事：章卫东、张华、王焕军 2023年10月27日 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范 性文件和《深圳市海王生物工程股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"） 有关规定，本着谨慎客观的原则，基于独立判断的立场，独立董事对深圳市海 王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事局第九次会议相关事 项发表如下独立意见： 一、关于免去相关高级管理人员的独立意见 经核查，公司董事局免去鲍炳勇先生公司副总裁职务的程序符合《公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，不会影响公司 的正常生产经营活动，我们同意公司关于免去相关高级管理人员的议案。 特此意见。 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日以通讯会议的形式召开了公司第九届董事局第九次会议，审议通过了《关于免 去相关高级管理人员的议案》，因公司内部工作调整，免去鲍炳勇先生公司副总 裁职务，鲍炳勇先生将继续在公司控股子公司安徽海王医药集团有限公司任职。 本事项自本次会议审议通过之日起执行，不会对公司正常的生产经营产生影响。 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2023-066 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于免去相关高级管理人员的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 2、独立董事关于第九届董事局第九次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 深圳市海王生物工程股份有限公司 董 事 局 二〇二三年十月二十七日 截至本公告披露日，鲍炳勇先生持有公司 1,700,000 股。鲍炳勇先生所持有 公司 1,700,000 股为公司股权激励授予的股份，公司将按照相关规定对其进行回 购注销。 二、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事局 ...