证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2023-067 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于筹划重大事项的进展公告 二、本次交易的进展情况 公司始终在积极地推动重大事项的有关工作，公司与拟交易对手方就交易方 案的各项细节在持续沟通中，尚未签署正式协议。后续待相关工作完成后，如与 拟交易对手方签署正式协议，公司将按照相关法律法规履行审批程序和信息披露 义务。 本次重大事项的后续进展情况，公司将继续严格按照有关法律法规及规范性 文件的要求，根据重大事项的进展情况及时履行信息披露义务。 三、风险提示 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 及各相关方尚未签署正式协议，本次重大事项最终能否实施尚需履行必要的决策、 审批程序。公司将继续严格按照有关法律法规及规范性文件的要求，根据重大事 项的进展情况及时履行信息披露义务。本次重大事项尚存在重大不确定性，敬请 广大投资者知悉并注意投资风险。 一、本次交易概况 公司于2022年3月4日披露了《关于筹划重大事项的提示性 ...

第九届董事局第九次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市海王生物工程股份有限公司 一、董事局会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事局第九次会议通知于2023年10月24日发出，并于2023年10月27日以通讯会议的 形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了如下议案： 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2023-063 具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议； （一）审议通过了《2023年第三季度报告》 具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《2023年第三季度报告》。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2023-062 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于筹划重大事项的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 及各相关方尚未签署正式协议，本次重大事项最终能否实施尚需履行必要的决策、 审批程序。公司将继续严格按照有关法律法规及规范性文件的要求，根据重大事 项的进展情况及时履行信息披露义务。本次重大事项尚存在重大不确定性，敬请 广大投资者知悉并注意投资风险。 一、本次交易概况 公司于2022年3月4日披露了《关于筹划重大事项的提示性公告》，公司拟筹 划重大资产重组及控股股东筹划混合所有制改革事项。根据《上市公司重大资产 重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重 组》等法规的相关规定，公司每月披露一次本次重大事项的进展情况，具体内容 详见公司于2022年3月4日至本公告披露日在《中国证券报》《证券时报》《证券 日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2023-061 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于投资设立全资医疗器械平台公司的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开的第九届董事局第七次会议审议通过了《关于投资设立全资医 疗器械平台公司的议案》，同意公司以自有资金不超过 15,000 万元人民币投资设 立全资医疗器械平台公司。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日刊登在《证券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《第九届董事局第七次会议决议公告》 （公告编号：2023-048）及《关于投资设立全资医疗器械平台公司的公告》（公告 编号：2023-051）。 1、公司名称：海王医疗科技有限公司 2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 3、注册资本：1 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2023-060 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于为全资子公司提供担保实施情况的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持子公司业务发展，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）于2023年4月3日召开的第九届董事局第四次会议、2023年4 月20日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过了为控股子公司提供担保等 事项，担保决议有效期为自公司股东大会审议通过该议案之日起一年。担保事项 均已提请公司股东大会授权管理层，根据银行审批情况协商签订担保协议、办理 相关担保手续；具体情况请参见公司2023年4月4日、2023年4月21日刊登在《证 券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公 告。 公司近期为全资子公司吉林海王银河医药投资有限公司（以下简称"吉林海 王"）向银行申请综合授信额度等事项提供了担保： 吉林海王向吉林银行股份有限公司长春亚泰大街支行申请综合授信额度 49,000万元，期限为四个月，全资子公司湖北海王 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2023-059 关于为控股子公司提供担保实施情况的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、山东海王医药集团有限公司（以下简称"山东海王集团"）向日照银行 股份有限公司济南分行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币3200 万元的额度提供连带责任保证担保。 2、苏鲁海王医疗器械有限公司（以下简称"苏鲁海王器械"）向日照银行 股份有限公司济南分行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币1000 万元的额度提供连带责任保证担保。 3、海王医疗配送服务（广东）有限公司（以下简称"广东海王医疗配送"） 向上海睿海创世商业保理有限公司申请融资保理服务，公司为其在该公司不超过 人民币1500万元的额度提供连带责任保证担保。 二、近期担保实施情况 （一）为山东海王集团向日照银行股份有限公司济南分行申请综合授信提供 保证担保实施情况 因业务发展需要，山东海王集团向日照银行股份有限公司济南分行申请综合 授信额度，公司为其在该行不超过人民币3200万 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2023-058 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于为控股子公司提供担保实施情况的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持子公司业务发展，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）于2023年4月3日召开的第九届董事局第四次会议、2023年4月20 日召开的2023年第一次临时股东大会，2023年4月26日召开的第九届董事局第五 次会议、2023年5月29日召开的2022年年度股东大会，审议通过了为控股子公司 提供担保等事项，担保决议有效期为自公司股东大会审议通过该议案之日起一年。 担保事项均已提请公司股东大会授权管理层，根据银行审批情况协商签订担保协 议、办理相关担保手续；具体情况请参见公司2023年4月4日、2023年4月21日、 2023年4月28日、2023年5月30日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券 报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。 2、河南海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永平路支行申请综合授 信额度，公司和河 ...

Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2023 was CNY 19,953,807,547.43, representing a 10.11% increase compared to CNY 18,121,348,433.23 in the same period last year[81]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 22.92% to CNY 87,678,709.12 from CNY 113,744,181.03 year-on-year[81]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 44.92% to CNY 54,115,616.24 compared to CNY 98,253,816.58 in the previous year[81]. - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 72.43% to CNY 216,476,527.65 from CNY 785,254,194.36 in the same period last year[81]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.0319, down 22.95% from CNY 0.0414 in the previous year[81]. - Total assets at the end of the reporting period were CNY 36,414,629,197.32, a slight increase of 0.45% from CNY 36,252,275,970.38 at the end of the previous year[81]. - Net assets attributable to shareholders increased by 1.68% to CNY 4,769,808,834.77 from CNY 4,690,953,764.63 at the end of the previous year[81]. - The total operating revenue for the reporting period reached ¥19.95 billion, representing a year-on-year increase of 10.11% compared to ¥18.12 billion in the same period last year[105]. - The pharmaceutical distribution segment accounted for ¥13.99 billion, or 70.13% of total revenue, with a year-on-year growth of 2.62%[105]. - The medical device segment generated ¥5.37 billion, which is 26.90% of total revenue, showing a year-on-year increase of 30.75%[105]. Accounts Receivable and Risk Management - The company's accounts receivable management is prioritized, with a focus on reducing the balance and minimizing bad debt risks, as the accounts receivable balance is affected by extended payment terms from public hospitals[4]. - The company has established a risk management team led by the CFO to enhance the management of accounts receivable and optimize capital structure[4]. - The company is facing risks from national health policies and market competition, which may impact sales and profitability[27][28]. - The company is committed to adjusting its operational plans in response to evolving industry policies and market conditions[27]. Corporate Governance and Shareholder Engagement - The company held its first extraordinary general meeting in 2023 with a 44.94% investor participation rate, reflecting shareholder engagement[10]. - The company plans no cash dividends or stock bonuses for the first half of 2023, indicating a focus on reinvestment[11]. - The company has implemented a flat three-tier management model to effectively manage subsidiaries in finance, operations, and human resources[5]. Environmental Compliance and Social Responsibility - The company is committed to environmental compliance, with all construction projects adhering to environmental evaluation standards as of June 30, 2023[19]. - The company reported an investment of 510,000 RMB in environmental governance and protection in 2023[173]. - The company paid 1,454.73 RMB in environmental protection tax in 2023[173]. - The company donated 432,000 RMB for medical equipment to the Red Cross Society in May 2023[159]. - The company has established a centralized wastewater treatment facility that operates normally and meets discharge standards[155]. - The company has committed to safety disposal of all hazardous waste through a licensed disposal company[155]. Research and Development - The company has a research and development team of 122 people and has completed over 30 postdoctoral research projects, focusing on major diseases such as malignant tumors and cardiovascular diseases[97]. - The company has ongoing clinical research for four products, including HW130 injection and ABRJ microemulsion, both in Phase I clinical trials[122]. - The company has received approval for the production of multiple new drugs, including a multi-sugar protein tablet and a sodium potassium magnesium calcium injection solution[96]. - The company's R&D investment decreased by 10.84% to CNY 23 million from CNY 25.8 million in the previous year[129]. - The company has 35 invention patents and has passed the consistency evaluation for 6 generic drugs, including sodium bicarbonate tablets and norfloxacin capsules[121]. - The company has over 60 invention patents and is recognized as a national high-tech enterprise, indicating strong innovation capabilities in drug development[97]. Market Position and Strategy - The company has established a large-scale pharmaceutical logistics system across more than 20 provinces, enhancing its market influence[28]. - The company is actively expanding new sales channels and enhancing its sales network across multiple provinces, while also promoting major chronic disease medications and health foods[96]. - The company is focusing on digital transformation in the pharmaceutical distribution industry to enhance supply chain efficiency and service capabilities[90]. - The company is focusing on digital transformation and supply chain collaboration to enhance competitiveness in the pharmaceutical distribution sector[113]. - The company is innovating its pharmaceutical distribution model by providing value-added supply chain services to enhance customer collaboration and service quality[118]. Legal Matters and Related Party Transactions - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[186]. - The total amount involved in lawsuits where the company is the plaintiff is CNY 380.035 million, accounting for 8.10% of the company's latest audited net assets[187]. - The total amount involved in lawsuits where the company is the defendant is CNY 36.341 million, accounting for 1.03% of the company's latest audited net assets[187]. - The company reported a daily related party transaction amounting to CNY 36.4314 million, which is 0.10% of similar transaction amounts[188]. - The company has not reported any significant related party transactions outside of daily operations during the reporting period[195].

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2023-055 深圳市海王生物工程股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： （一）审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为董事局编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议； 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次 会议通知于 2023 年 8 月 22 日发出，并于 2023 年 8 月 25 日以通讯会议的形式召 开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 2、其他文件。 特此公告。 深圳市海王 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 2023 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司 单位：万元 | | | | | | 2023 半年度往 | 半年度 2023 | 2023 半年 | 2023 半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期初往 2023 | 来累计发生金 | 往来资金的利 | 度偿还累计 | 期末往来资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 占用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | 额（不含利 息） | 息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 现控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | | ...