证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2023-057 TCL 科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 5、召集人：TCL 科技集团股份有限公司董事会； 6、主持人：公司副董事长梁伟华先生； 7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定。 三、会议的出席情况 股东（代理人）共计 85 人，代表股份 3,046,710,232 股，占有表决权总股份的 16.28 %（截至股权登记日，公司总股本为 18,779,080,767 股，其中公司已回购的库存股份 数量为 64,992,964 股，该等股份不享有表决权）。 其中，现场投票的股东（代理人） 12 人，代表股份 2,111,668,097 股，占有表决权 总股份的 11.28 %；通过网络投票的股东共计 73 人，代表股份 935,042,135 股，占有表决 ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2023-058 附件：郑涛先生简历 TCL 科技集团股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告 TCL 科技集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届监事 会第二十三次会议于 2023 年 9 月 13 日以邮件形式发出通知，并于 2023 年 9 月 15 日以通讯方式召开。本次监事会应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的有关规 定。 一、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于选举监事会主 席的议案》。 会议选举郑涛先生（简历详见附件）为公司第七届监事会主席，任期自本次 监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。 特此公告。 TCL 科技集团股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 15 日 郑涛先生，1970 年 12 月生，现任惠州市投资开发有限公司董事长、公司监 事。1989 年 9 月至 1991 年 6 月在 ...

证券代码:000100 证券简称:TCL 科技 TCL 科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-003 投资者关 特定对象调研 □分析师会议 系活动类 □媒体采访 □业绩说明会议 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 | --- | |--------------------------------------------------------------------------| | 中信证券股份有限公司、高毅资产、易方达基金管理有限公司、南方基金管理股 | | 份有限公司、兴业基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、正心谷资本、中 | | 银基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、中国民生银行股份有限公 | | 司、中国建设银行股份有限公司、平安证券股份有限公司、摩根士丹利投资管理 | | 公司、摩根大通、交通银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、海通证券股 | | 份有限公司、国信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、广发银行股 | | 份有限公司、广发基金管理有限公司、广东正圆私募基金管理有限公司、光大证 | | 券股份有限公司、大家资产管理有限责任公司、大 ...

Financial Performance - The total revenue for the first half of 2023 was CNY 85.15 billion, representing a 0.74% increase compared to CNY 84.52 billion in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 48.68% to CNY 340.49 million, down from CNY 663.52 million in the previous year[11]. - The diluted earnings per share (EPS) was CNY 0.0181, a decrease of 58.96% from CNY 0.0485 in the previous year[11]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of CNY -600.07 million, a slight improvement from CNY -626.87 million in the previous year[11]. - The company achieved operating revenue of 85.15 billion yuan, a year-on-year increase of 0.7%, and a net profit of 2.39 billion yuan, up 24.1% year-on-year[16]. - The company’s net profit attributable to shareholders was 340 million yuan, with a significant improvement in operational efficiency[16]. - The company reported a non-recurring gain of 1.27 billion yuan from government subsidies closely related to normal business operations[14]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 15.52% to CNY 10.42 billion, compared to CNY 9.02 billion in the same period last year[11]. - The company’s operating cash flow net amount reached 10.42 billion yuan[16]. - The total cash inflow from operating activities was RMB 71,886,374 thousand, while cash outflow was RMB 61,470,206 thousand, resulting in a net cash inflow of RMB 10,416,168 thousand[138]. - Cash inflow from investment activities totaled RMB 29,573,114 thousand, compared to RMB 22,356,381 thousand in the first half of 2022, marking an increase of about 32.4%[139]. - The net cash flow from investment activities was negative at RMB 19,540,957 thousand, worsening from RMB 17,613,553 thousand in the same period last year[139]. - The company reported a significant decrease in cash paid for purchasing goods and services to RMB 48,233,115 thousand from RMB 54,309,690 thousand year-on-year, reflecting a reduction of approximately 11.4%[138]. Research and Development - The company invested 5.47 billion yuan in R&D, representing a year-on-year increase of 4.1%, and filed 177 new PCT international patent applications, bringing the total to 14,927[17]. - Research and development expenses increased by 9.90% to CNY 4.89 billion, reflecting the company's commitment to innovation[30]. - The company plans to continue investing heavily in independent research and development to enhance core technology capabilities and improve patent layout through a "self-research + cooperative research" model[57]. Market Position and Strategy - The semiconductor display business generated revenue of 35.53 billion yuan, a year-on-year decrease of 4.7%, but second-quarter revenue increased by 18.5% year-on-year and 34.9% quarter-on-quarter[19]. - The company plans to strengthen overseas operations and explore new global business models, including a joint venture in the Middle East for crystal chip production[18]. - The company expects continued improvement in profitability for the semiconductor display business and steady growth in the renewable energy photovoltaic business[18]. - The company’s share of 55-inch and larger products increased to 78%, with global market shares of 55-inch and 75-inch products ranking first[20]. Environmental and Social Responsibility - The company has committed to achieving carbon peak by 2030 and carbon neutrality by 2050, as outlined in its "3050" commitment[78]. - TCL has donated solar power systems to 9 rural schools, with an expected total power generation of 17.19 million kWh over their lifecycle[80]. - The TCL Charity Foundation has established 3 smart classrooms benefiting over 3,000 students in urban and rural areas[81]. - The company has established a climate change management framework to effectively manage greenhouse gas emissions through five key areas[78]. Shareholder and Equity Information - The company plans not to distribute cash dividends or bonus shares for this reporting period[2]. - The total share capital increased from 17,071,891,607 shares to 18,779,080,767 shares after the capital reserve conversion[107]. - The company repurchased 64,992,964 shares, accounting for approximately 0.35% of the total share capital, with a total transaction amount of about 247 million yuan[109]. - The largest shareholder of TCL Technology Group is Mr. Li Dongsheng, who, along with Ningbo Jiutian Liancheng Equity Investment Partnership, holds a total of 1,276,684,768 shares, making them the first major shareholder[114]. Financial Position and Ratios - Total assets at the end of the reporting period were CNY 381.32 billion, reflecting a 5.92% increase from CNY 360.00 billion at the end of the previous year[11]. - The company’s total liabilities as of June 30, 2023, amounted to RMB 241,691,186 thousand, an increase from RMB 227,857,479 thousand at the beginning of the year, representing a growth of about 6.0%[136]. - The debt-to-asset ratio stands at 63.4%, showing a slight increase of 0.09% compared to the previous year[131]. - The company has maintained a loan repayment rate of 100%[131]. Compliance and Governance - The financial report was approved by the board of directors on August 29, 2023[157]. - The company has not reported any litigation issues during the reporting period[45]. - The company has maintained stable compliance with noise emission standards through the use of low-noise equipment and sound insulation measures[73].

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2023-053 TCL 科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会； 2、召集人：TCL 科技集团股份有限公司董事会； 3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定； 4、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 2:50； 5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 15 日（星期五）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 15 日（星期五） 上午 9:15 至 2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 3:00 的任意时间； 6、召开方式：本次会议采用现场投票 ...

证券代码:000100 证券简称:TCL 科技 公告编号:2023-051 TCL 科技集团股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届董事 会第三十三次会议于 2023 年 8 月 18 日以邮件形式发出通知，并于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 11 人，实际参与表 决董事 11 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》 的有关规定。 详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2023 年半 年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 二、会议以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 TCL 科技集团 财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告》。董事李东生先生、王成先生、 赵军先生、廖骞先生回避表决。 一、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2023 年半 年度报告全文及摘要》。 详情 ...

TCL 科技集团股份有限公司 关于 TCL 科技集团财务有限公司与公司关联方开展金融业 务的风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解 TCL 科技集团财务有限公司（"财务公司"）与 TCL 科技集团股份有限公司（"公司"）关联人发生的涉及财务公司的金融业务的 风险，维护资金安全，根据深圳证券交易所等相关规定，结合公司和财务公司实 际情况，特制定本风险处置预案。 第一章 组织机构及职责 第一条 公司成立风险预防处置领导小组，由公司董事长任组长，领导小组 成员包括公司首席运营官、首席财务官、董事会秘书以及财务公司总经理等。领 导小组负责组织风险防范和处置工作，对于开展金融业务的风险，任何部门、个 人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 （三）收集信息，重在防范。督促财务公司及时提供相关信息，关注财务公 司经营情况，从财务公司及其成员单位、监管部门等多渠道、全方位及时了解信 息，做到信息监控到位，风险防范有效。 （四）及时预警，及时处置。加强对风险的监测，一旦发现问题，及时向领 导小组预警报告，并采取果断措施，防止风险扩散和蔓延，将开展金融业务风险 降到最低。 第二章 隔离机制 第三条 公司保障财务公 ...

TCL科技集团股份有限公司 独立董事对第七届董事会第三十三次会议相关审议事项 的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《TCL 科技集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第七届董事会第 三十三次会议审议的有关事项发表如下独立意见： 一、《关于TCL科技集团财务有限公司风险持续评估报告》的独立意见 报告期内，TCL 财务公司经营情况良好，不存在重大管理风险，与关联人发 生的关联存贷款金融业务风险可控。董事会在审议该议案时关联董事回避表决， 决策程序符合国家有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及中 小股东权益的情形。 二、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明及 独立意见 独立董事： 干勇、陈十一、万良勇、刘薰词 常经营需求紧密相关，风险可控，符合公司及中小股东的利益，符合有关法律、 法规的规定。 四、《关于 TCL 科技集团财务有限公司与公司关联方开展金融业务的风险 处置预案》的独立意见 公司制定的《关于 TCL 科技集团财务有限公司与公司关联方开展金 ...

注：上表数据精确到万元，与2023年半年度财务报告附注精确到千元的表述可能存在尾差的情况 第 1 页 TCL科技集团股份有限公司 2023半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 单位：万元 | 非经营性 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会计 | 2023年半年度期初 | 2023年半年度占用累计发 | 2023年半年度占用资金 | 2023年半年度偿还累 | 2023年半年度期末占 | 资金占用方名称 | 占用形成原因 | 占用性质 | 资金占用 | 的关联关系 | 科目 | 占用资金余额 | 生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

TCL 科技集团股份有限公司 TCL 科技财务公司已建立以股东会、董事会、监事会以及高级管理层为主 体的公司治理架构，董事会下设授信管理、投资决策、风险管理、稽核监察、 信息科技五个专业委员会。其中，授信管理委员会是公司的信贷业务审查的权 力机构；投资决策委员会是公司的投资业务审查的权力机构；风险管理委员会 负责制定有关识别、计量、监测涵盖各项业务风险的制度、程序和方法，确保 1 上述业务范围为根据《企业集团财务公司管理办法》 （2022/11/13 实施）调整后的业务范围。截至本 报告日，金融许可证尚未变更，实际业务范围以经监管机构批准的变更后的金融许可证为准。 关于 TCL 科技集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续 评估报告 一、财务公司基本情况 TCL 科技集团财务有限公司（以下简称"TCL 科技财务公司"或"公司"） 于 2005 年 12 月由原中国银行业监督管理委员会（现为"国家金融监督管理总 局"）批准筹建，2006 年 9 月获得原银监会的开业批复，2006 年 11 月 8 日正式 开业运营，公司金融许可证机构编码 L0066H344130001，统一社会信用代码为 91441300 ...