内部控制审计报告 TCL 科技集团股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0922 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0922 号 TCL 科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"TCL 科技"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 TCL 科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内 ...

TCL 科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王利祥） 本人自 2024 年 5 月 24 日起担任 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会独立董事以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规及《TCL 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等公司制度的规定和要求，尽责、忠诚地履行独立董事的职责和义务，积极出席 相关会议，认真审议各项议案，并对相关议案发表了意见，充分发挥独立董事的 独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王利祥，中国科学院长春应用化学研究所研究员，博士生导师。长期从 事光电高分子合成化学与功能调控研究，2009 年获国家自然科学奖二等奖、2007 和 2012 年分别获吉林省科学技术进步一等奖。目前担任中国化学会有机固体专 业委员会副主任委员，《Chinese J. Polymer Science》和《 ...

TCL 科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（金李） 本人自 2024 年 5 月 24 日起担任 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会独立董事以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规及《TCL 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等公司制度的规定和要求，尽责、忠诚地履行独立董事的职责和义务，积极出席 相关会议，认真审议各项议案，并对相关议案发表了意见，充分发挥独立董事的 独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人金李，男，汉族，1970 年 12 月生，中国国籍，无永久境外居留权，博 士研究生，九三学社社员，讲席教授。曾任复旦大学教员，哈佛商学院助理教授、 副教授，牛津大学赛德商学院终身教授、博士生导师，北京大学经济与管理学部 副主任、光华管理学院副院长、金融学讲席教授。现任南方科技大学副校长、商 学院代理院长， ...

TCL 科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘薰词） 2024 年，本人担任 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会独立董事至 2024 年 5 月 23 日止，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规及《TCL 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等公司制度的规定和要求，尽责、忠诚地履行独立董事的职责和义务， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，并对相关议案发表了意见，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘薰词，湖南省隆回县人，研究生学历，教授职称，惠州市管拔尖人才。 1976 年高中毕业后下乡知青，1983 年大学毕业并参加工作，历任讲师，副教授， 教授，现任教学督导委员会委员，惠州市人民政府决策咨询委员会第三届专家。 2、独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 ...

TCL 科技集团股份有限公司 一、独立董事的基本情况 1、独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈十一，1956 年 10 月出生，汉族，浙江天台人，1987 年 7 月参加工 作，理学博士，博士生导师，中国科学院院士，发展中国家科学院院士，南方科 技大学第二任校长。现任东方理工高等研究院院长，南方科技大学讲席教授，中 国科学技术协会第十届全国委员会委员，中国工程教育专业认证协会第二届理事 会副理事长，中国力学学会第十一届理事会副理事长，政协深圳市第七届委员会 常委委员，宁波市第十六届人民代表大会常委会委员。 2、独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 在本人 2024 年度任期内，公司共召开 2 次董事会、1 次股东大会，会议 ...

TCL 科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（万良勇） 2024 年，本人作为 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会和第八届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规及《TCL 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等公司制度的规定和要求，尽责、忠诚地履行独立董事的职责和义务，积极出席 相关会议，认真审议各项议案，并对相关议案发表了意见，充分发挥独立董事的 独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人万良勇，1979 年出生，中共党员，国家财政部"全国会计领军人才"，现 任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师、会计发展研究中心主任。兼任 中国会计学会理事、众诚保险独立董事。 2、独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 ...

2、独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规中关于独立董事独立性的相关要求。 TCL 科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（干勇） 2024 年，本人担任 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会独立董事至 2024 年 5 月 23 日止，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规及《TCL 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等公司制度的规定和要求，尽责、忠诚地履行独立董事的职责和义务， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，并对相关议案发表了意见，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下 ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2025-027 TCL 科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会； 2、召集人：TCL 科技集团股份有限公司董事会； 3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议的召开符合上市公司相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定； 4、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30； 5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日（星期二）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 （星期二）上午 9:15 至 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 3:00 的任意时间； 6、召开方式：本次会议采用现场投票与网络投 ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2025-026 TCL 科技集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 TCL 科技集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届监事 会第六次会议于 2025 年 4 月 14 日以邮件形式发出通知，并于 2025 年 4 月 27 日 以现场方式召开。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 一、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2024 年年度 监事会工作报告的议案》。 详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2024 年年度监事 会工作报告》。 本议案将提交公司股东大会审议。 二、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2024 年年度 财务报告的议案》。 经核查，公司监事会认为：公司《2024 年年度财务报告》客观、准确地反映 了公司 2024 年财务状况、经营成果。 详 ...