证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2026-018 TCL 科技集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易执行情况的报告 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2025 年日常关联交易履行的审议程序 （一）2025 年日常关联交易预计审议及披露情况 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第十次会议、2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股 东大会审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，批准本公司 2025 年度与 TCL 实业控股股份有限公司及其下属子公司（以下简称"TCL 实业"）、 内蒙古鑫环硅能科技有限公司（以下简称"内蒙古鑫环"）、TCL 环鑫半导体(天 津)有限公司（以下简称"TCL 环鑫"）等发生的采购、销售、劳务服务的日常关 联交易额度共计 362.83 亿元。 2025 年度，公司与上述交易对手开展的关联交易未发生重大履约风险。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 2 ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2026-023 TCL 科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （三）变更的日期 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： TCL科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第19 号》（财会〔2025〕32号）（以下简称"《解释第19号》"）相关规定进行的变 更，无需提交公司董事会，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不 存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2025 年 12 月 5 日，财政部发布《解释第 19 号》，规定"关于非同一控制 下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处置原通过同一控制下企业合并 取得子公司时相关资本公积的会计处理"、"关于采用电子支付系统结算的金融 负债的终止确认"、"关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"和"关 于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等相关 内容 ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2026-021 TCL 科技集团股份有限公司 关于董事辞职及增补董事的公告 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事辞职情况 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 近日收到公司董事张佐腾先生的辞职申请。张佐腾先生因个人原因申请辞去公司 董事等职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 TCL 科技集团股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 27 日 截至本公告日，张佐腾先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。张佐腾先生的辞职申请自送达公司董事会起生效。公司董事会对张佐腾 先生任职期间为公司发展做出的卓越贡献致以崇高的敬意和诚挚的感谢。 二、增补董事情况 公司于 2026 年 3 月 26 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于 增补公司第八届董事会非独立董事的议案》。 经公司股东惠州市投资控股有限公司提名，董事会提名委员会审查通过，董 事会同意增补钟伟先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任 期自公 ...

TCL 科技集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（万良勇） 2025 年，本人作为 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规及《TCL 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公 司制度的规定和要求，尽责、忠诚地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关 会议，认真审议各项议案，并对相关议案发表了意见，充分发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人万良勇，1979 年出生，中共党员，国家财政部"全国会计领军人才"， 现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师、会计发展研究中心主任。兼 任中国会计学会理事、众诚保险独立董事。 2、独立性说明 2025 年度，公司共召开 11 次董事会、7 次股东会，会议的召集召开符合法 定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序 ...

2025 年，本人作为 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规及《TCL 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公 司制度的规定和要求，尽责、忠诚地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关 会议，认真审议各项议案，并对相关议案发表了意见，充分发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王利祥，中国科学院长春应用化学研究所研究员，博士生导师。长期从 事光电高分子合成化学与功能调控研究，2009 年获国家自然科学奖二等奖、2007 和 2012 年分别获吉林省科学技术进步一等奖。目前担任中国化学会有机固体专 业委员会副主任委员，《Chinese J. Polymer Science》和《化学学报》副主编， 《Aggregate》《Giant》等杂志编委，先后荣获全国优秀博士学位论文指导 ...

TCL 科技集团股份有限公司 董事与高管薪酬管理办法 （2026 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善TCL科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事与高级 管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《TCL科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本薪酬管理办法。 第二条 本制度适用于在公司领取薪酬的内部董事（指与公司或下属企业签订劳 动合同或聘任合同，在公司担任除董事外的其他职务或工作的非独立董事）和《公司 章程》规定的高级管理人员。 第三条 董事、高级管理人员的薪酬遵循业绩导向与价值创造原则，与市场价值 规律相符，以企业价值持续增长为基础，与公司长远发展和股东利益相结合，公司薪 酬制度遵循以下原则： 1、市场导向原则：薪酬水平参照同行业、同地区、同类职位的市场标准，确保公 司薪酬具备持续的市场竞争力； 2、岗位价值原则：根据岗位职责、工作复杂程度及对公司整体发展的贡献度确定 薪酬，实现责、权、利相统一 ...

TCL 科技集团股份有限公司 本人自 2025 年 10 月 27 日起担任 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会独立董事以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规及《TCL 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等公司制度的规定和要求，尽责、忠诚地履行独立董事的职责和义 务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并对相关议案发表了意见，充分发 挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下： 2025 年度独立董事述职报告（刘纪美） 一、独立董事的基本情况 1、独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘纪美，香港科技大学(「科大」)研究教授。彼先后于明尼苏达大学及 莱斯大学获得学位，在二零零零年加入科大之前，曾任教于马萨诸塞大学╱阿默 斯特分校。彼为美国国家工程院院士，亦为电机及电子工程师学会(「IEEE」)、 美国光学学会(前称「OSA」)和香港工程科学院院士。彼还是 IPRM 奖，国际工 程技 ...

TCL 科技集团股份有限公司 经核查独立董事金李先生、万良勇先生、王利祥先生、刘纪美女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况。因此，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 TCL 科技集团股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 27 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，TCL 科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）在任独立董事金李先生、万良勇先生、王利祥先生、刘纪 美女士对独立性情况进行了自查并签署了自查文件，公司董事会对其独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2026-017 TCL 科技集团股份有限公司 1、以自有闲置资金进行理财的目的 公司持续提升资产管理效率、盈利能力以及改善经营活动现金流，在有效 控制投资风险的前提下，利用公司自有闲置资金在银行、证券公司、基金公司、 保险资产管理公司等金融机构购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品， 在提升资金使用效率的同时提高短期财务收益。 2、投资金额 在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司委托理财总额度不超过355亿 元人民币（占最近一期经审计归母净资产的57.78%），本额度可循环使用。 3、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择流动 性较好、投资回报相对较好的中低风险理财产品。 公司进行委托理财主要包括银行理财、信托产品、资产管理计划、基金等， 交易对手为银行、信托、券商、基金、保险等金融机构，且不存在关联关系。 关于2026年度委托理财相关事项的公告 TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 ...

TCL 科技集团股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2026 年-2028 年） 为建立和健全公司股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性， 积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，切实保护投资者的 合法权益，根据《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》及《TCL 科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 相关规定和要求，制定了公司《未来三年股东分红回报规划（2026 年-2028 年）》 （以下简称"本规划"），主要内容如下： 第一条 本规划的制定原则 本规划的制定符合《公司章程》中有关利润分配的相关条款。公司积极实施 连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配政策重视对投资者的合理回报，并 兼顾公司的可持续发展。 第二条 公司制定本规划考虑的因素 公司董事会至少每三年审议一次股东回报规划。如因公司外部经营环境或自 身经营状况发生重大变化而需调整分红政策和股东回报规划的，应以股东权益保 护为出发点，详细论证和说明原因，由董事会拟定利润分配政策变动方案，由股 东会审议决定。 第四条 未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划 (一) ...