证券代码:000100 证券简称:TCL 科技 公告编号: 2024-063 TCL 科技集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 特此公告。 TCL 科技集团股份有限公司 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议 于 2024 年 8 月 21 日以邮件形式发出通知，并于 2024 年 8 月 23 日以通讯方式 召开。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 TCL 中环参与 Maxeon 重组进展的公告》。 本议案已经公司独立董事 2024 年第四次专门会议审议通过。 二、备查文件 1、公司第八届董事会第三次会议决议； 2、公司独立董事 2024 年第四次专门会议决议。 一、会议以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 TCL 中环豁免 参与 Maxeon 定增部分条件的议案》。关联董事沈浩平先 ...

TCL 科技集团股份有限公司 关于 TCL 科技集团财务有限公司与公司关联方开展金融业 务的风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）控制的 TCL 科技集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）与公司关联 方开展金融业务的风险，落实风险隔离措施，维护资金安全，根据深圳证券交易 所等相关规定，特制定本风险处置预案。 第一章 组织机构及职责 第一条 公司成立风险预防处置领导小组，由公司董事长任组长，领导小组 成员包括公司首席财务官、董事会秘书以及财务公司总经理等。领导小组负责组 织风险防范和处置工作，对于开展金融业务的风险，任何部门、个人不得隐瞒、 缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 第二条 风险的应急处置应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责。应急处置工作由领导小组统一领导，对董事会 负责，全面负责风险防范和处置工作。 （二）各司其职，协调合作。按照职责分工，积极筹划、落实各项防范化解 风险的措施，相互协调，共同控制和化解风险。 （三）收集信息，重在防范。督促财务公司及时提供相关信息，关注财务公 司经营情况，从财务公司及其成员单位、监管部门等多渠道、全 ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2024-068 TCL 科技集团股份有限公司 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）资产减值准备计提情况 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为了更加 真实、准确地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况和资产价值，公司对合并 报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至 2024 年 6 月 30 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测试，具体情况如下： 单位：千元 | 项目 | 期初余额 | 本年增加 | 本年减少 | | 汇率及其 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 转回 | 转销 | 他变动 | | | 坏账准备 | 742,054 | 65,687 | 54,818 | 7,350 | 118 | 745,691 | | 存货跌价 ...

万良勇、金李、王利祥 2024年8月26日 一、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 TCL 科技集 团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告》。 TCL 科技集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营 业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险；不存在违 反现行《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项监管指标均符合该办法 的相关规定要求。TCL 科技集团财务有限公司经营情况良好，不存在重大风险 问题，其与关联方之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题，不存 在损害公司及中小股东权益的情形，我们同意该议案。 独立董事： TCL 科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年第五次专门会议决议公告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规 定，TCL科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日以通讯 方式召开独立董事2024年第五次专门会议，本次会议的召开符合《上市公司独立 董事管理办法》等有关规定。经全体独立董事一致同意， ...

TCL科技集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2024年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对TCL科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员（以下简称"高管"）所持本公司股份及其 变动的管理，进一步明确相关办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制订本 制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高管。本制度所指董事、监事和高 管按相关法律法规及《公司章程》相关规定确定。 第三条 公司董事、监事和高管所持公司股份，是指登记在其名下和利用他 人账户持有的所有公司股份。公司董事、监事和高管从事融资融券交易的，其 所持公司股份还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第四条 公司董事、监事和高管在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进行违法违规交易。 第二章 ...

TCL 科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）与关联方发生的关联交易行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律法规和《公司章程》有关规定，特制订本制度。 第二条 公司的关联交易行为应遵循诚实信用、平等、自愿、公开、公平、 公允的原则，不得损害公司和全体股东的利益。 第三条 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议，明确交易双方的权利 义务。 第二章 关联人与关联交易 （四）由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双 方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人（或其他 组织）。 1 第六条 具有以下情形之一的自然人，为本公司的关联自然人： （一）直接或者间接持有公司5%以上股份的自然人； （二）公司董事、监事及高级管理人员； （三）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）的董事、监事及高 级管理人员； （四）本条第一项、第二项所述人士的关系密切的家庭成员。 第四条 ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2024-067 TCL 科技集团股份有限公司 关于 TCL 科技集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续 评估报告 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、财务公司基本情况 TCL 科技集团财务有限公司（以下简称"TCL 科技财务公司"）于 2005 年 12 月由原中国银行业监督管理委员会批准筹建，2006 年 9 月获得原银监会的开业 批复， 2006 年 11 月 8 日 正 式 开 业 运 营 ， 公 司 金 融 许 可 证 机 构 编 码 L0066H344130001，营业执照统一社会信用代码 91441300717867103C。 截至 2024 年 6 月 30 日，TCL 科技财务公司注册资本为人民币 15 亿元，共 2 家股东,其中 TCL 科技集团股份有限公司出资 12.3 亿元，占比 82%，TCL 华星 光电技术有限公司出资 2.7 亿，占比 18%。 TCL 科技财务公司经营业务范围包括：（1）吸收成员单位存款；（2）办 理成员单位贷款； ...

TCL 科技集团股份有限公司 证券代码:000100 证券简称:TCL 科技 公告编号: 2024-065 第八届董事会第四次会议决议公告 详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024 年半 年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于修订<董事、监 事、高管人员所持本公司股份及其变动管理制度>部分条款的议案》。 详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2024 年 8 月修订）》。 三、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于修订<关联交易 管理制度>部分条款的议案》。 详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关联交易管 理制度（2024 年 8 月修订）》。 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届董事 会第四次会议于 2024 年 ...

TCL科技集团股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会计 | 2024年半年度期初占用 | 2024年半年度占用累计发 | 2024年半年度占用资金 | 2024年半年度偿还累 | 2024年半年度期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 科目 | 资金余额 | 生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 计发生金额 | 资金余额 | | | | | 天津环研科技有限公司 | 合营公司 | 预付账款 | 646.56 | - | - | - | 646.56 接受劳务 | | 经营性往来 | | | 深圳聚采供应链科技有限公司及其子公司 | 联营公司及其子公司 | 预付账款 | 39.91 | 688.77 | - | 360.15 | | 368.53 采购产品、 ...

TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届监事 会第三次会议于 2024 年 8 月 16 日以邮件形式发出通知，并于 2024 年 8 月 26 日 以通讯方式召开。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 一、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2024 年半年 度报告全文及摘要》。 详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024 年半 年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2024-066 二、备查文件 TCL 科技集团股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 TCL 科技集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、公司第八届监事会第三次会议决议。 特此公告。 TCL 科技集团股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 26 日 ...