证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2026-028 TCL 科技集团股份有限公司 关于子公司 TCL 中环对外投资购买股权并增资的公告 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次交易概述 （一）本次交易概况 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司 TCL 中环新能 源科技股份有限公司（以下简称"TCL 中环"）于 2026 年 3 月 30 日与一道新能 源科技股份有限公司（以下简称"一道新能源"或"标的公司"）各股东方签署 《股份转让及增资协议》《股东协议》和《表决权委托协议》，TCL 中环拟以现 金 2.58 亿元受让衢州智道企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州市善时股权投资 合伙企业（有限合伙）等 50 名股东合计持有的一道新能源 8.06%股份（增资前）。 同时，TCL 中环拟以现金 10.00 亿元对一道新能源进行增资并获得一道新能源增 资后 55.56%股份。本次股份转让及增资交割完成后，TCL 中环将以 12.58 亿元 获得一道新能源 59.14%股份，并合计接受衢州智 ...

关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购 买广东恒健投资控股有限公司、广州城发星光投资合伙企业（有限合伙）及科学 城（广州）投资集团有限公司（与广东恒健投资控股有限公司、广州城发星光投 资合伙企业（有限合伙）合称"交易对方"）合计持有的广州华星光电半导体显 示技术有限公司 45.00%股权，同时向不超过 35 名（含）符合条件的特定对象发 行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规制定《内 幕信息知情人登记管理制度》，明确了内幕信息及内幕知情人的范围、内幕信息 的管理、内幕信息知情人登记备案、内幕信息保密及责任追究等内容。 为保护投资者合法权益，维护证券市场秩序，按照《上市公司重大资产重组 管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，公 司及本次交易涉及的各 ...

本次交易相关主体不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被中国证券监督 管理委员会立案调查或被司法机关立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与 重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或被司 法机关依法追究刑事责任的情形。 因此，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号》第十二条及《自 律监管指引第 8 号》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 特此说明。 TCL 科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第 三十条规定情形的说明 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购 买广东恒健投资控股有限公司、广州城发星光投资合伙企业（有限合伙）及科学 城（广州）投资集团有限公司合计持有的广州华星光电半导体显示技术有限公司 45.00%股权，同时向不超过 35 名（ ...

TCL 科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的 有效性的说明 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购 买广东恒健投资控股有限公司、广州城发星光投资合伙企业（有限合伙）及科学 城（广州）投资集团有限公司（与广东恒健投资控股有限公司、广州城发星光投 资合伙企业（有限合伙）合称"交易对方"）合计持有的广州华星光电半导体显 示技术有限公司 45.00%股权，同时向不超过 35 名（含）符合条件的特定对象发 行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的 有效性说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务 顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，各中介机构分别 签署了保密协议（条款）或出具保密承诺函。 2、公司按照有关规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记 ...

TCL 科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易不构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟发行股份 及支付现金购买广东恒健投资控股有限公司、广州城发星光投资合伙企业（有限 合伙）及科学城（广州）投资集团有限公司（与广东恒健投资控股有限公司、广 州城发星光投资合伙企业（有限合伙）合称"交易对方"）合计持有的广州华星 光电半导体显示技术有限公司（以下简称"广州华星半导体"）45.00%股权，同 时向不超过 35 名（含）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）， 经公司董事会审慎分析，就本次交易预计不构成重大资产重组、不构成关联交易、 不构成重组上市说明如下： 一、本次交易不构成重大资产重组 根据《重组管理办法》的规定，上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关 资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一 交 ...

TCL 科技集团股份有限公司董事会 关于资产评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法 与评估目的的相关性及评估定价的公允性的说明 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次交易相关评估报告的评估假设前提符合国家法律法规和规范性文件的 有关规定，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设 前提具有合理性。 三、评估方法与评估目的的相关性 本次评估的目的是确定标的公司股东全部权益价值于评估基准日的市场价 值，为本次交易提供合理的价值参考依据。 资产评估机构按照国家有关法律法规和行业规范的要求，实际评估的资产范 围与委托评估的资产范围一致；资产评估机构在评估过程中实施了必要的评估程 序，遵循了独立性、客观性、公正性等原则，评估方法选用恰当，评估结论合理， 评估方法与评估目的的相关性一致。 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购 买广东恒健投资控股有限公司、广州城发星光投资合伙企业（有限合伙）及科学 城（广州）投资集团有限公司合计持有的广州华星光电半导体显示技术有限公司 45.00 ...

关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划 和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL 科技集团股份有限公司董事会 3、本次交易完成后，公司直接及间接控制广州华星半导体合计 100.00%的股 权比例，公司将继续在业务、资产、财务、人员、机构等方面与关联人保持独立。 本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、 知识产权等方面保持独立。 4、本次交易符合公司发展战略，有利于公司增强持续经营能力，不会导致 财务状况发生重大不利变化；有利于公司突出主业、增强抗风险能力；有利于公 司增强独立性，不会导致新增重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或 者显失公平的关联交易。 综上，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》第四条的相关规定。 特此说明。 TCL 科技集团股份有限公司 董事会 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购 买广东恒健投资控股有限公司、广州城发星光投资合伙企业（有限合伙）及科学 城（广州） ...

TCL 科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一 条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟发行股 份及支付现金购买广东恒健投资控股有限公司、广州城发星光投资合伙企业（有 限合伙）及科学城（广州）投资集团有限公司合计持有的广州华星光电半导体显 示技术有限公司 45.00%股权，同时向不超过 35 名（含）符合条件的特定对象发 行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 经审慎分析，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定 的不得向特定对象发行股票的情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见 所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次 ...

TCL 科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄即期回报填补措施及承诺事项的说明 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"TCL 科技"、"上市公司"或"公司"） 拟发行股份及支付现金购买广东恒健投资控股有限公司、广州城发星光投资合伙 企业（有限合伙）及科学城（广州）投资集团有限公司合计持有的广州华星光电 半导体显示技术有限公司 45.00%股权，同时向不超过 35 名（含）符合条件的特 定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，为维 护中小投资者利益，公司对本次交易摊薄即期回报及填补措施说明如下： 一、关于本次交易的摊薄即期回报分析 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《备考财务报表审阅报告》， 不考虑配套募集资金的影响，本次交易完成前后公司的主要盈利指标如下： | ...

TCL 科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟发行股 份及支付现金购买广东恒健投资控股有限公司、广州城发星光投资合伙企业（有 限合伙）及科学城（广州）投资集团有限公司合计持有的广州华星光电半导体显 示技术有限公司 45.00%股权，同时向不超过 35 名（含）符合条件的特定对象发 行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易首次公告日为 2026 年 3 月 31 日，上市公司股票在本次交易公告日 之前 20 个交易日的区间段为 2026 年 3 月 2 日至 2026 年 3 月 30 日，该区间段内， 上市公司股票相对于大盘、同行业板块的涨跌幅情况如下表所示： | 项目 | 公告前第 21 | 个交易日 | 公告前第 1 | 个交易日（2026 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2026 年 | 月 日） 3 ...