中成进出口股份有限公司关于 修订《公司章程》及相关治理制度的公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关 于修订<公司章程>及<股东大会议事规则><董事会工作条例> 的议案》，第九届监事会第七次会议审议通过《关于修订<公 司监事会工作条例>的议案》。具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步优化公司治理结构，更好地促进规范运作，公 司根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规 章、规范性文件的规定，结合公司治理的实际需要，公司拟 修订《公司章程》部分条款，具体修订内容详见《中成进出 口股份有限公司章程修订对比表》。 上述事项尚需提交公司二〇二三年度股东大会审议。公 司董事会提请股东大会授权管理层办理修订《公司章程》相 关的工商变更登记等事宜。最终变更内容以市场监督管理部 门核准登记的内容为准。 二、相关制度的修订、制定情况 结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司新制订《环 境、社会及公司治理（ESG）工作管理暂行办法》《独立董事 工作制度》《独立董事专门会议制 ...

| 证券代码：000151 证券简称：中成股份 | 公告编号：2024-13 | | --- | --- | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | 中成进出口股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《开 展远期结售汇业务的议案》，同意公司根据业务实际需要， 自 2024 年 5 月至 2025 年 4 月开展远期结售汇业务，业务规 模不超过 15,000 万美元。具体内容如下： 一、公司开展远期结售汇业务的目的和必要性 2023 年 5 月，公司股东大会审议批准开展远期结售汇业 务，业务规模不超过 15,000 万美元，有效期为 2023 年 5 月 至 2024 年 4 月，目前该业务即将到期，为有效管理外汇风 险，公司拟继续开展远期结售汇业务。 近年来人民币对美元和欧元的汇率持续波动，为降低汇 率波动对公司业绩的影响，公司拟与银行开展远期结售汇业 务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品， 公 ...

关于中成进出口股份有限公司 非经营性资金占用及其他 目 录 关于中成进出口股份有限公司非经营性资金 1-2 占用及其他关联资金往来的专项说明 中成进出口股份有限公司 2023 年度非经营性 1 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关联资金往来的专项说明 关于中成进出口股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 中证天通(2024)证审字 21100014 号-1 中成进出口股份有限公司全体股东; 我们接受中成进出口股份有限公司(以下简称"中成股份")委托,根据中 国注册会计师执业准则审计了中成股份 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中证天通(2024)证审 字 21100014 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等有关规定,中成股份编制了本专项说明所附的中成进出口股份有 限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下 ...

中成进出口股份有限公司商誉减值测试项目 涉及的新加坡亚德有限公司包含商誉的资产组 可收回金额估值报告 京信估报字(2024) 第 016 号 (共一册,第一册) 中京 产评估有限公司 十五日 ) - 09 | 摘 | 要 … | | --- | --- | | 第一章 | 基本情况 | | | 一、委托人、新加坡亚德有限公司及其他估值报告使用人概况. | | | 二、估值目的 . | | | 三、估值对象和估值范围 | | | 四、价值类型 . | | | 五、估值基准日 | | 第二章 | 估值依据 | | 第三章 | 估值方法及估值过程 . | | í | 估值方法的选择 . | | i í | 估值方法介绍 | | | 三、宏观经济环境分析 . | | | 四、行业分析 . | | | 五、新加坡亚德有限公司发展概况 | | | 六、估值计算过程 . | | 第四章 | 估值假设 | | | 一、本次估值采用的假设 | | । Í | 估值假设对估值结论的影响 . | | 第五章 | 估值结果 | | í | 估值结果 | | 第六章 | 特别事项说明 | | 第七章 | 资产估值报告使用限制说明 . ...

| 证券代码：000151 证券简称：中成股份 | 公告编号：2024-11 | | --- | --- | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | 中成进出口股份有限公司关于与国投财务 有限公司续签《金融服务协议》的公告 2022 年 5 月 17 日，中成进出口股份有限公司（以下简称 "公司"）二〇二一年度股东大会审议通过《关于与国投财 务有限公司签订<金融服务协议>的议案》，期限两年。上述金 融服务协议即将到期，根据公司经营发展需要，公司拟继续 与国投财务有限公司签订金融服务协议，由国投财务有限公 司为公司提供存款服务、贷款及融资租赁服务、结算服务以 及经国家金融监督管理总局批准可从事的其他业务。 2024 年 3 月 29 日，公司第九届董事会第九次会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果（关联董事张朋、韩 宏、张晖、王晓菲、罗鸿达对本事项回避表决），审议通过了 《与国投财务有限公司续签 <金融服务协议>的议案》。本次 会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，本事项已经公司独立董事专门 ...

中成进出口股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 1-2 72中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.nnsf.gov.cn）" 近行 "在" 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 中证天通(2024)证审字 21100016 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是中成股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中成进出口股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了中成进出口股份有限公司(以下简称中成股份)2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制 ...

中成进出口股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （许建军） 本人作为中成进出口股份有限公司（以下简称公司）独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《公司章程》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分 发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护公司的 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度履行独立董事职责情况报告如下： 形，维护公司整体利益及股东的权益。 一、 出席董事会及股东大会情况 作为公司独立董事，本人本着勤勉务实的态度和诚信负 责的原则，积极履行独立董事职责。按时出席公司董事会及 股东大会，自2023年5月担任公司第九届董事会独立董事以 来公司共召开董事会8次，股东大会5次，本人均亲自出席， 不存在缺席情况；认真审议公司董事会及股东大会各项议案， 充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，积极参与讨论 并提出意见和建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公 司董事会的召集和审议程序符合法律规定，相关事项均履行 了相应审批程序，合法有效，严谨、独立、负责地对各项议 案均投了赞成票，无提出异议的事项 ...

第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董 事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中 成进出口股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，对 董事会负责，向董事会报告工作。提名委员会根据《公司章 程》《董事会议事规则》以及本细则的规定履行职责。 第二章 人员组成 中成进出口股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董 事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事委员担任，负责召集和主持委员会工作；主任委员由董 事会选举产生。当主任委员不能或无法履行职责时，由其指 定一名其他委员（独立董事）代行其职责；主任委员既不履 行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均 可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委 员（独立董事 ...

中成进出口股份有限公司 监事会议事规则 1 中成进出口股份有限公司监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立 行使监督权，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）等有关法律、行政法规、部门规章和《中成进出口股 份有限公司章程》的规定（以下简称《公司章程》），特制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公 司利益和员工的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。 第二章 监事会的职权 第三条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审 核意见； （二）检查公司的财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对 违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级 管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董 2 事、高级管理人员予以纠正； 第六条 监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。监事会主 3 （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规 ...

会专门委员会相关工作细则等规定履行职责，均按照规定出 席会议，无委托出席和缺席情况。本人任职期间参与工作情 况如下： 本人作为中成进出口股份有限公司（以下简称公司）独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《公司章程》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分 发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护公司的 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 公司第八届董事会于2023年5月换届后，本人任期届满 不再担任公司任何职务。2023年度本人任职期间，公司共计 召开4次董事会会议，公司共计召开3次股东大会，本人均亲 自出席。 2023年度本人任职期间，公司董事会和公司股东大会运 作规范，召集和审议、表决程序均符合法律法规等相关规定。 本人对董事会审议的各项议案均投同意票，未出现提出反对、 弃权意见的情形。 二、参与董事会专门委员会情况 本人严格按照有关法律法规、《公司章程》、公司董事 中成进出口股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （于 ...