中成进出口股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （梅运河） 本人作为中成进出口股份有限公司（以下简称公司）独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《公司章程》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分 发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护公司的 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 本人自担任公司第九届董事会独立董事以来，积极履行 独立董事职责，出席公司董事会8次、股东大会2次，无委托 出席和缺席情况。本人对公司董事会各项议案认真审议后， 均投了赞成票，没有提出异议。本人出席会议情况如下： | 应出席董事会次数 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 股东大会出席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 二、参与董事会专门委员会情况 本人作为公司第九届董事会审计委员会主任委员、战略 委员会委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照有关法律法 规、《公司章程》、公 ...

中成进出口股份有限公司 2023 年度 会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》和公司章程等规定和要求，公司 对中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证 天通"）2023 年度履职情况进行了评估。经评估，公司认为 中证天通资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）是我国第一批 获准从事证券相关业务审计资格的事务所，2014 年 1 月 2 日 顺利完成特殊普通合伙改制，具有证券期货业资质、军工涉 密业务咨询服务安全保密资质等多种服务资质。注册地址为 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326, 首席合伙人是张先云。截止 2023 年 12 月 31 日，中证天通 合伙人和注册会计师分别为 51 人和 287 人，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 76 人。 二、执 ...

董事长张朋先生主持了本次董事会会议，会议采用举手 表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会议的 有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了 如下议案： 一、关于审议《公司总经理2023年度工作报告》的议 案 | 证券代码：000151 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2024-05 | | --- | --- | --- | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | | | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | | 中成进出口股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 19 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董 事会第九次会议通知，中成进出口股份有限公司于 2024 年 3 月 29 日以现场会议的方式在公司会议室召开第九届董事会 第九次会议。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，会 议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章 程》的规定。 四、关于审议《公司 2024 年度财务预算报告》的议案 本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日 在《 ...

中成进出口股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第八条 战略与 ESG 委员会负责对公司长期发展战略、重 大投资决策和 ESG 发展进行研究并提出建议，主要职责如下： 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争 力，明确公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）绩效，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中成进出口股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门 工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。战略与 ESG 委员会根据《公司章程》《董事会议事规则》以及本细则的规 定履行职责。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由七名董事组成，其中 应包括董事长以及至少一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。 第五条 战略与 ESG ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-07 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司关于 召开二〇二三年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二三年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于提 议召开中成进出口股份有限公司二〇二三年度股东大会 的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2024年4月23日下午14:30 网络投票时间：2024 年 4 月 23 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通 截止2024年4月16日下午收市后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。因故不能出席 现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决（授权委托书详见附件 ...

中成进出口股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年三月 （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本做出决议； 第一章 总 则 第一条 为保证中成进出口股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会的正常秩序和议事效率，提高公司的治理水 平及工作效率，维护股东的合法权益，现根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股东大会规则》、《上 市公司治理准则》、《中成进出口股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其它有关法律、法规、规范性文件之规定， 制定本规则。 第二章 股东大会的职权 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的战略和发展规划，经营方针和投资计 划； 中成进出口股份有限公司股东大会议事规则 （二） 选举或更换非由职工代表担任的董事、监事，并 决定有关董事、监事的报酬事项； （八）对发行公司债券做出决议； （九）对公司的合并、分立、解散、清算或者变更公 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-12 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 关于重大资产重组实际盈利数与利润预测 数差异情况的公告 一、公司重大资产重组概况 经公司二〇二一年第四次临时股东大会审议通过，公司 通过全资子公司裕成国际投资有限公司（以下简称"裕成国 际"）以现金 37,890 万元（人民币，下同）购买中国成套 设备进出口集团（香港）有限公司（以下简称"中成香港"） 持有的新加坡亚德有限公司（以下简称"亚德公司"）30% 的股份（对应亚德公司 1,500,000 股股份数量）；同时，中 成香港将其剩余未转让的亚德公司 21%的股份及将来持有的 亚德公司股份对应的表决权无偿、独家且不可撤销地委托给 裕成国际。2021 年 12 月 21 日，过户手续已办理完毕，公司 控制亚德公司 51%股份的表决权，实现对亚德公司的并表控 制。 二、业绩承诺相关约定 （一）业绩承诺期限 公司在业绩承诺期内的每个年度对应的年度报告中单 独披露亚德公司当年度期末扣除非经常性损益后实现的实 际净利润数及其与 ...

中成进出口股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年三月 中成进出口股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确董事会的职责权限，规范董事会内部机 构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，中成 进出口股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、法规、规章和《中成进出口股份有限公 司章程》的规定（以下简称"《公司章程》"），特制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会受股东大会的委 托，发挥定战略、作决策、防风险作用，依照法律法规和《公 司章程》的规定行使对公司重大问题的决策权，并负责对经 理层进行管理和监督。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会行使下列职权： （一）贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大 举措； （二）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （三）执行股东大会的决议，对公司的中长期发展事项 进行决策； （四）制订公司战略和发展规划、经营方针和投资计划； （五）推进公司法治建设，听取法治建设年度工作报告， 并提出意见和建议； ...

中成进出口股份有限公司 关于 2023 年度在国投财务有限公司存贷款 风险持续评估报告 根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》《自 律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等规则要求，中成进 出口股份有限公司（以下简称"中成股份"或"公司"）通过 查验国投财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可 证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅财务公司 的财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行 了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 注册地址：北京西城区阜成门北大街 2 号楼 18 层楼 企业类型：其他有限责任公司 统一社会信用代码：911100007178841063 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证 及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付； 经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单 位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与 贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清 算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及 融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销 成员单位的企业债券；对金融机构的股权投 ...

中成进出口股份有限公司二〇二三年度股东大会会议文件 中成进出口股份有限公司 二〇二三年度股东大会 会议文件 1 中成进出口股份有限公司二〇二三年度股东大会会议文件 二〇二三年度股东大会会议议程 主持人：董事长张朋先生 现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日下午 14:30 现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团 大厦会议室 网络投票时间：2024 年 4 月 23 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。 一、宣读会议开始 二、会议审议事项 1、关于审议《公司董事会 2023 年度工作报告》的议案 2、关于审议《公司监事会 2023 年度工作报告》的议案 3、关于审议《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 4、关于审议《公司 2024 年度财务预算报告》的议案 5、关于审议《公司 2023 年度利润分配预案》的议案 6、关 ...