石家庄常山北明科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，石家庄常山北明科技股份有限公司监事会按照《公 司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定和要求， 积极履职尽责，独立行使职权，监督公司依法运作情况，切实维 护公司和全体股东的合法权益，促进公司健康发展。 一、监事会召开会议情况 报告期内公司监事会共召开了 11 次会议，具体情况如下： 2 | | | | | | 的议案； | | 十次会议决议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2.关于召开二 | | 公告 | | | | | | | | ○二三年第一 | | | | | | | | | | 次临时股东大 | | | | | | | | | | 会的议案； | | | | | | | | | | 1.关于选举公 | | | | | | | | | | 司董事长的议 | | 巨潮资讯网 | | | | | 邓中斌 | | 马如 | 案； | 达成一致赞同 | （http://www.c ninfo.com.cn/） | | ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-026 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于召开二○二三年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：石家庄常山北明科技股份有限公司 2023 年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会八届三十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 关于向控股股东支付担保费暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-021 一、关联交易概述 1、为提高公司融资能力，支持公司业务发展，公司控股股东石 家庄常山纺织集团有限责任公司（以下简称"常山集团"）同意在2024 年度根据公司的经营需要以及金融机构的实际要求，为公司提供总额 不超过20亿元的银行贷款或其他融资方式的连带责任担保。公司将根 据市场化的原则履行被担保人的义务，以常山集团承诺的最高担保额 按照年化2.2‰的担保费率向常山集团支付担保费，年度累计不超过 440万元（含税）。 2、常山集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》相关规定，常山集团为本公司关联方，公司向其支付担保费的 行为构成关联交易。 3、公司董事会八届三十一次会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反 对，审议通过了《关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案》， 关联董事秘勇、杨瑞刚回避表决。本次交易已经独立董事专门会议审 议通过。 4、根据《深圳证券交 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依 照《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及 公司相关制度的规定，严格履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，积极 有效地行使董事会职权，勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真贯彻落实股东大 会的各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将公司和董事会 2023 年度主要工作内容及 2024 年度主要工作安排报告如 下： 一、公司 2023 年总体经营情况 报告期内，公司软件板块充分利用多年累积的行业经验和技术优势积极做好 客户服务主动对接市场、服务客户，持续深化与行业巨头的战略合作，奋力开拓 智慧城市、金融、政府等行业信创业务，扎实推进产业互联网与企业数字化转型 项目落地实施；纺织板块以市场为导向，积极应对市场变化，通过调整产品结构， 增加高附加值产品比重，坚持高端品牌定位，积极对接品牌、强化合作、提升效 益。 报告期，公司实现营业收入 900,720 万元，比上年减少 6.79%，利润总额 -13,523 万元，比上年减亏 44.41%，归属 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 蔡为民 我作为石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司") 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本人 在 2023 年度工作中，履行了独立董事勤勉尽责的义务，积极出席相 关会议，认真审议董事会的相关议案并发表了独立意见，切实维护了 公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度履职情况作如下 报告： 一、基本情况 蔡为民先生，1967 年 9 月出生。毕业于北京大学，获物理学学 士学位。历任北京市正和装饰工程公司总经理，北京北大青鸟安全系 统工程技术有限公司总经理，北京北大青鸟环宇科技股份有限公司董 事、副总裁，河北北大青鸟环宇消防设备有限公司董事、总经理，青 鸟消防股份有限公司总经理。现任青鸟消防股份有限公司董事长。兼 任中国消防协会第七届理事会常务理事、全国消防标准化技术委员会 火灾探测与报警分技术委员会委员、中国消防协会建筑防火专业委员 会第七届委员及专家组成员、河北省高新技术企业协会副理事长、北 京消防协会第五届理事会常务理事、本公司独立董事。 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制评价报告的审核意见 2024 年 4 月 26 日 公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公 司内部控制制度的建设及运行情况。公司建立了较为完善 的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，保证了公司 各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法 合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。 石家庄常山北明科技股份有限公司监事会 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有 关规定，监事会对公司《2023 年度内部控制评价报告》进 行了认真审核，认为： ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等要求，结合公司在任独立董事出具的《独立董事 关于 2023 年度独立性情况的自查报告》，石家庄常山北明科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李万军、 蔡为民、杨峻、陈爱珍的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 4 月 26 日 经核查公司在任独立董事李万军、蔡为民、杨峻、陈爱珍的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 石家庄常山北明科技股份有限公司 ...

关于石家庄常山北明科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 120004 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.ml/s.gov.cn）"并行主 " 目 录 关于石家庄常山北明科技股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 石家庄常山北明科技股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 t and the state 1 " Zhonoxingcai Guanghua Certified Public Accountants U.P. ADD:A-24E Vanton New World No 2 Euchengmenwai Avenue Xicheng District, Beijing, China -AX-010-52805601 关于石家庄常山北明科技股份有限公司 2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 120004 号 石家庄常山北明科技股份有限公司全体股东: 我 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 120050 号 合由具有执业资 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一些 the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of ... . ... ... ... ... | ﻟﻤﻌﺎﻧ | li yes | | --- | --- | | ﺔ 1 | P 1 4 | | 审计报告 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量 ...

一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中兴财光华"） 成立日期：1999 年 1 月成立，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 首席合伙人：姚庚春 截至 2023 年 12 月 31 日，中兴财光华有合伙人 183 人，注册会 计师824人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 359人。 议案十六： 石家庄常山北明科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，现将石家庄常 山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度会计师事务 所履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如 下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 13 ...