（2025年12月5日，本制度已经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员的 薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性， 提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、 法规以及《江苏东方盛虹股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本 制度。 第二条 适用本制度的董事是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员。其中，董事 由内部董事、外部董事、独立董事构成。 （一）内部董事：是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司高级管理人员或其他员 工兼任的董事； （二）外部董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事； 董事、高级管理人员薪酬管理制度（修订稿） 江苏东方盛虹股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度（修订稿） （三）独立董事：是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及 其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 适用本制度的高级管理人员是指 ...

董事会审计委员会议事规则 江苏东方盛虹股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025年12月5日，经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，健 全内部控制制度，完善内部控制程序，确保董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）规 范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《江苏东方盛虹股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 定本规则。 第二条 审计委员会是公司董事会的下设专门机构，对董事会负责。审计委员会成员应当 勤勉尽责，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行 使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员 4 人，全部由不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事过半数，且至少包括一名会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一及以上独立董事或者三分之一及以上全体董 事的提名， ...

对外担保管理制度 江苏东方盛虹股份有限公司 对外担保管理制度 （2025年12月5日，经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为的管理， 控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国 公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏东方盛虹股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保包括但不限于公司或公司的全资子公司、控股子公司（以下 合称"子公司"）以自有资产、信用为其他单位和个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他 担保事宜。具体种类包括但不限于银行贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、外汇及 商品等衍生交易、履约担保、银行资产池业务等多种担保方式。 公司及子公司的对外担保总额，是指包括公司对子公司担保在内的公司对外担保总额与子 公司对外担保总额之和。 ...

江苏东方盛虹股份有限公司 公司章程修正案 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开 第九届董事会第三十三次会议和第九届监事会第二十次会议，审议通过《关于修 订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》，本事项尚需提交公司股东会审 议。现将有关事项说明如下： （一）变更注册资本 2 公司于 2021 年 3 月发行了 5,000.00 万张可转换公司债券(债券简称"盛虹 转债"，债券代码"127030")，盛虹转债的转股期限为 2021 年 9 月 27 日至 2027 年 3 月 21 日。2024 年第四季度以及 2025 年前三季度盛虹转债累计转股增加公 司股份 14,434 股，公司股份总数由 6,611,215,733 股增加至 6,611,230,167 股。 相关股份变动具体情况详见公司分别于 2025 年 1 月 3 日、2025 年 4 月 2 日、2025 年 7 月 2 日、2025 年 10 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 等指定信息披露媒体上披露的相关可转换公司债券转股情况公告。 截至 2025 年 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司 一、召开会议的基本情况 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）下午 14：30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 202 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十次会 议于 2025 年 12 月 1 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2025 年 12 月 5 日以现场加通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席监事 5 人， 实际出席监事 5 人(其中：以通讯表决方式出席会议的监事 2 人)，监事顾少华先 生、周雪凤女士以通讯表决方式出席会议，其他监事均以现场表决方式出席会议， 会议由监事会主席倪根元先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》 表决结 ...

江苏东方盛虹股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 | 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十三次 会议于 2025 年 12 月 1 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2025 年 12 月 5 日以现场加通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人(其中：以通讯表决方式出席会议的董事 1 人)，董事杨晓玮先生 以通讯表决方式出席会议，其他董事均以现场表决方式出席会议，会议由董事长 缪汉根先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案需提交股东 ...

证券之星消息，12月5日炼化及贸易板块较上一交易日下跌0.64%，和顺石油领跌。当日上证指数报收于 3902.81，上涨0.7%。深证成指报收于13147.68，上涨1.08%。炼化及贸易板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600800 | 渤海化学 | 5.05 | 10.02% | 100.15万 | | 5.01亿 | | 000985 | 大庆华科 | 19.98 | 2.83% | 2.96万 | 5872.20万 | | | 001316 | 润贝航科 | 37.12 | 2.54% | 2.57万 | 9511.51万 | | | 600506 | 统一股份 | 25.02 | 2.54% | 14.12万 | | 3.51亿 | | 000703 | 恒逸石化 | 8.40 | 2.19% | 43.51万 | | 3.64亿 | | 000301 | 东方盛虹 | 9.57 | 2.03% | 12.03万 | | 1.14亿 ...

Core Viewpoint - The refining and chemical industry in China is expected to experience a significant turnaround by the second half of 2025, driven by policy changes and the consolidation of advanced capacities [1]. Group 1: Industry Policy and Capacity Allocation - In late November, China issued early crude oil import quotas for 2026, with major private refining companies like Hengli Petrochemical receiving substantial allocations, indicating a shift towards advanced capacities [1]. - The early allocation of quotas in 2026 was concentrated among a few leading companies, contrasting with the previous year's distribution among numerous smaller enterprises, highlighting a trend towards industry consolidation [5]. - The Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) has initiated measures to prevent excessive competition in the PTA and bottle-grade polyester slice industries, signaling a favorable environment for leading firms while challenging smaller players [2]. Group 2: Industry Overcapacity and Structural Changes - The PTA industry has shifted from meeting domestic demand to facing overcapacity, prompting regulatory bodies to implement measures to address this issue, including energy consumption limits for refining and chemical processes [3]. - The implementation of energy consumption limits is expected to accelerate the exit of outdated and smaller production capacities from the market, thereby improving the overall industry structure [3]. - The recent policies aim to guide the planning and layout of major petrochemical projects, controlling new refining capacities and preventing overcapacity risks in related sectors [5]. Group 3: Market Dynamics and Economic Context - The global economic downturn since 2022 has impacted demand in the polyester industry, which is closely tied to macroeconomic conditions, leading to a phase of inventory competition [2]. - The refining industry is witnessing a clear pyramid structure, where the elimination of outdated capacities can be targeted effectively, contrasting with slower clearing processes in other sectors like solar and lithium [5]. - The geopolitical landscape has also influenced energy storage demands, reducing cost pressures on the refining industry and enhancing expectations for a market turnaround [6]. Group 4: Investment Trends and Future Outlook - As of mid-2025, the construction projects in the basic chemical sector have seen a decline in investment, indicating a potential end to the capital expenditure cycle and a gradual recovery in supply dynamics [7]. - The overall profit levels in the chemical industry remain low, prompting companies to seek improvements in competitive dynamics to achieve normal profitability levels amid the ongoing "anti-involution" trend [7].

Group 1: Market Development and Product Launch - The company is currently in the market development phase for carbon capture fiber products, with ongoing construction of a new materials pilot base [1] - The 100,000 tons/year POE facility has been completed and is currently supplying samples to downstream photovoltaic industry clients, with smooth progress reported [3] Group 2: Financial Performance and Risk Management - The company has diversified its raw material sources through "oil, coal, gas" strategies, enhancing cost control and risk management against cyclical fluctuations [2] - The company emphasizes shareholder returns through dividends and buybacks, with ongoing monitoring of the controlling shareholder's increase in holdings [2] Group 3: Technological Advancements and AI Integration - Significant achievements in digital transformation have been noted, with the establishment of an AI division aimed at deeply integrating AI into core business operations [2] - The company has been recognized for its advanced intelligent factories, contributing to a new paradigm in manufacturing transformation [2] Group 4: Future Capital Expenditure and Project Planning - Future capital expenditures are expected to gradually decline, with no new large-scale projects planned beyond current new materials projects [2] - The company is focusing on building a diversified industrial chain around new energy materials and high-performance materials [3]