独立董事 2024 年度述职报告(许金叶) 江苏东方盛虹股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 江苏东方盛虹股份有限公司全体股东： 作为江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，独立公正地履行职责，发挥 独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人许金叶，2005年5月至今任上海大学管理会计与信息化研究中心主任， 上海大学管理学院会计系教师，会计学博士，副教授，中国注册会计师，中国注 册评估师，在管理会计与信息化方面具有丰富的经验；自2022年3月起担任公司 独立董事，目前兼任福建凤竹纺织科技股份有限公司、上海艾克森股份有限公司 独立董事；2018年11月至2025年1月兼任上海美迪西生物医药股份有限公司独立 董事。 （二）不影响独立性的情况说明 1、出席董事会及股 ...

独立董事 2024 年度述职报告(袁建新) 江苏东方盛虹股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 江苏东方盛虹股份有限公司全体股东： 作为江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，独立公正地履行职责，发挥 独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人袁建新，1999年12月至今任苏州大学商学院教师，经济学专业博士，教 授，在宏观经济走势、产业经济、数字经济领域具有丰富的经验。2021年1月起 担任公司独立董事，目前兼任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司、苏州轴 承厂股份有限公司独立董事。 （二）不影响独立性的情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系；独立履行 职责，不受 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于当年累计新增借款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国证 券法》及深圳证券交易所相关规定，对公司 2025 年 1-3 月累计新增借款予以披 露，具体情况如下： 截至 2024 年末，公司经审计合并口径的净资产为 374.72 亿元，借款余额为 1,306.23 亿元。截至 2025 年 3 月 31 日，公司未经审计的借款余额为 1,390.77 亿元。 1 特此公告。 江苏东方盛虹股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 28 日 2 | 类别 | 变动金额（亿元） | | | --- | --- | --- | | 信用类债券 | | 0.50 | | 银行贷款 | | 80.46 | | 非银行金融机构贷款 | | 3.58 | | 合计 | | 84 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）拟继续聘任立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为 2025 年度财务审计机构和内控 审计机构，具体费用授权公司管理层根据审计机构的工作量、市场价格等，与立 信协商确定。本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于拟聘任公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的公告 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于开展外汇及利率衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：通过开展外汇及利率衍生品交易降低汇率、利率波动影响， 提升江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）经营稳定性。 2、交易品种：与自身生产经营所使用结算货币相关的外汇套期保值业务以 及与融资利率相关的利率套期保值业务。 3、交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、外汇期货、 货币掉期、利率互换、利率期权等。 6、交易已履行程序：公司于2025年4月27日召开第九届董事会第二十六次会 议，审议并一致通过了《关于开展外汇及利率衍生品交易业务的议案》。此项交 易尚需提交公司股东大会审议。 7、特别风险提示：公司开展外汇及利率衍生品交易业务是为了更好地应对 汇率和利率风险，锁定交易成本，降低经营风险，增强公司财务稳健性，不从事 ...

江苏东方盛虹股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估报告暨 履行监督职责情况报告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 743 名。 二、聘任会计师事务所履行的程序 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监 督职 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 2023 年 10 月 25 日，财政部公布了《企业会计准则解释第 17 号》，该解释 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售 后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则 解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开 始执行上述会计准则。 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》， 该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计处理暂行规定的发布，公司需 对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 江苏东方盛虹股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，该解释 "关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容自印发之日 起施行，允许企业自发布年度提前执行。由于上述 ...

3、特别风险提示：江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）购买 固定收益类或低风险等级的银行等金融机构理财产品属于低风险投资品种，但 金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，理财产品的 实际收益不可预期。提醒投资者充分关注投资风险。 | 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 公告编号：2025-030 | | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：固定收益类或低风险等级的银行等金融机构理财产品。 2、投资金额：投资期限内任一时点的交易金额合计不超过人民币27亿元。 一、投资情况概述 1、投资目的 为合理利用暂时闲置资金，提高资金使用效率，根据经营计划和资金使用情 况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司及控股子公司拟开展现金管理。 2、投资金额 投资期限内任一时点的交易金额合计不超过人民币 27 亿元。 3、投资方式 为控制风险，公司拟购买 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及摘要于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为便于 广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司决定于 2025 年 5 月 20 日举行 2024 年度业绩说明会。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（https://www.ir-online.com.cn/） 会议召开方式：网络互动方式 三、参会方式 本次年度业绩说明会将采用网络互动的方式举行，投资者可于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:00-16:0 ...

江苏东方盛虹股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，江苏东方盛虹股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事许金叶先生、袁建新先生、任志刚 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事许金叶先生、袁建新先生、任志刚先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏东方盛虹股份有限公司 2025 年 4 月 28 日 董 事 会 ...