第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会议通 知及会议议案资料于2024年7月30日以邮件、电子通讯等方式送达第九届董事会 全体董事和列席人员。会议采取现场结合通讯方式于2024年8月9日在青海省格尔 木市昆仑南路15-02号14楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议 由董事长肖宁先生主持，董事肖宁先生、肖瑶先生、朱建红女士、张萍女士及独 立董事钱正先生、刘娅女士采取通讯方式参加会议。公司全体监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-045 藏格矿业股份有限公司 （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 董事会认为，公司《2024 年半年度报告全文及摘要》的编制符合法律法规、 中国证监会及深圳证券交易 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-049 藏格矿业股份有限公司 为解决公司申请总额不超过 30 亿元的综合授信额度需要担保事宜，在授信额 度内，公司及全资子公司为前述综合授信业务提供担保。 公司于 2024 年 8 月 9 日召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司申请银行综合授信业务并提供担保的 1 议案》，本议案尚需提交公司股东大会进行审议。 关于公司及全资子公司申请银行 综合授信业务并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司本次担保事项中被 担保对象除藏格矿业经贸（海南）有限责任公司最近一期资产负债率超过 70%外， 其他被担保方资产负债率未超 70%。敬请投资者注意投资风险。 一、授信及担保情况概述 为满足公司及全资子公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及全资子公司 （合并报表范围内全资子公司、全资二级子公司）拟向银行等金融机构申请不超过 人民币30亿元或等值外币的综合授信额度，授信有 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-046 藏格矿业股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 经认真审阅，监事会认为，董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告全 文及摘要》的程序，符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定。 《2024 年半年度报告全文及摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 半年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《20 24 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》 监事会认为，公司 2024 年半年度利润分配方案充分考虑了公司财务状况及 盈利能力，有利于公司持续 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日披露了《关 于签署〈巨龙铜业股权转让补偿款协议书〉的公告》（公告编号：2024-043），公 司与西藏紫金实业有限公司（以下简称"紫金实业"）按照相关约定签署了《巨龙 铜业股权转让补偿款协议书》， 紫金实业将在协议签署生效后十个工作日内向公 司支付巨龙铜业股权转让二期补偿款共计人民币 20,277.2 万元。 2024 年 8 月 9 日，公司收到紫金实业支付的巨龙铜业股权转让二期补偿款共 计人民币 20,277.2 万元（大写：贰亿零贰佰柒拾柒万贰仟元整）。 特此公告。 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-052 藏格矿业股份有限公司董事会 藏格矿业股份有限公司 关于收到巨龙铜业股权转让补偿款的公告 2024 年 8 月 10 日 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 藏格矿业股份有限公司 关于2024年半年度利润分配方案的公告 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-048 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第九届 董事会第十四次会议、第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 202 4 年半年度利润分配方案的议案》，现将相关情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 董事会认为，此次利润分配方案是在保障公司可持续发展的前提下，综合考 虑了公司盈利水平和财务状况以及对投资者的合理投资回报，符合《深圳证券交 易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，符合公司制定 的利润分配政策及作出的相关承诺。 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》，公 司 2023 年度母公司实现净利润 4,773,772,594.67 元（合并报表归属于上市公司股 东的净利润 3,419,880,869.14 元）。截至 2024 年 6 月 30 日，母公司未分配利润为 5,500,394 ...

单位：万元 藏格矿业股份有限公司 2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 上海瑶博 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 贸易有限 | 控股子公司 | 其他应收款 | 245.13 | | | 245.13 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 公司 | | | | | | | | | | | 成都川寮 | | | | | | | | | | | 聚源实业 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 10,000.00 | 6,420.00 | 3,580.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | 西藏阿里 | | | | | | | | | | | 麻米措矿 | 联营企业控 | 应收账款 | 766.30 | 332.35 | | 1,098.65 | 技术咨询服务 | 经营性往来 | | | 业开发有 | 制的公司 | | | | | | | | | | 限公司 | | | | | ...

藏格矿业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 藏格矿业股份有限公司 ZANGGE MINING COMPANY LIMITED 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 10 日 藏格矿业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人肖宁、主管会计工作负责人田太垠及会计机构负责人(会计主 管人员)黄斌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本公司在半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，是 基于当前的市场环境、行业趋势和公司实际情况做出的预测。投资者应充分 认识到前瞻性陈述的局限性，并在做出投资决策时，综合考虑公司的财务状 况、经营业绩、市场风险等因素。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"中，详细描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投 资者查阅并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-042 藏格矿业股份有限公司 关于第一期员工持股计划 第三个解锁期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划（以下简称 "本期员工持股计划"）第三个锁定期于 2024 年 7 月 29 日届满。根据中国证监会 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《第一期员工持股计划（草 案）》等相关规定，现将公司本期员工持股计划锁定期届满后的相关情况公告如下： 一、本期员工持股计划批准情况 公司于 2021 年 6 月 1 日召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第 十九次会议，并于 2021 年 6 月 23 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实 施第一期员工持股计划，具体内容详见公司 2021 年 6 月 2 日、2021 年 6 月 24 日在 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-040 基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司价值的高度认可，为维护广大 投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长远、稳定、可持续发展， 结合公司经营情况及财务状况等因素，藏格创业投资提议公司回购部分股份，回 购完毕后依法进行注销并减少公司注册资本。 三、提议人的提议内容 藏格矿业股份有限公司 关于控股股东提议公司回购股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日收到公司 控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司（以下简称"藏格创业投资"）出具的 《关于提议藏格矿业股份有限公司回购股份的函》。藏格创业投资提议公司以自 有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的部分 人民币普通股股份（A 股），具体内容公告如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东藏格创业投资 2、提议时间：2024 年 7 月 26 日 二、提议人提议回购公司股份的原因及目的 1、回购股 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-041 藏格矿业股份有限公司 关于收到控股股东 2024 年中期分红提议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日收到公司 控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司（以下简称"藏格创业投资"）出具的 《关于提议藏格矿业股份有限公司实施 2024 年度中期分红的函》，现将有关情 况公告如下： 一、提议的主要内容 1 体可行的利润分配方案，并及时履行相应的审议程序和信息披露义务。 3、该利润分配提议仅代表控股股东的意见，并非董事会决议，具体利润分 配方案需经公司董事会、监事会及股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定 性，敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 《关于提议藏格矿业股份有限公司实施 2024 年度中期分红的函》。 特此公告。 为促进公司高质量发展，与投资者共享公司经营发展成果，践行"质量回报 双提升"行动方案，基于对公司长远发展信心、财务状况展望等综合考虑，藏格 创业投资提议：公司在符合《公司章程》规 ...