（2）网络投票时间：2025 年 7 月 8 日（星期二）： 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-056 藏格矿业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次（临 时）会议决议，公司决定召开 2025 年第二次临时股东会，现将有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 7 月 8 日（星期二）下午 2:30。 A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 8 日 B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 7 月 8 日 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议并参加表决； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全 ...

Overview - Company and its wholly-owned subsidiaries plan to apply for a comprehensive credit facility from banks not exceeding RMB 15 billion or equivalent foreign currency to optimize capital structure and improve fund utilization efficiency [1][2] - The credit facility will be valid for 12 months from the date of approval by the shareholders' meeting and can be used repeatedly within the approved limit [1][2] Credit and Guarantee Details - The company will provide guarantees for up to RMB 5 billion of the comprehensive credit facility, which also requires approval from the shareholders' meeting [2] - The guarantee methods include pledge, mortgage, and guarantee, among others, with the actual guarantee amount based on signed documents [2] - As of the announcement date, the company has a total approved guarantee limit of RMB 3 billion, with a total provided guarantee amount of RMB 636.25 million, leaving a remaining guarantee limit of RMB 2.36375 billion [9] Financial Performance - As of March 31, 2025, the company's total assets were approximately RMB 19.95 billion, with total liabilities of about RMB 506.67 million, resulting in a net asset value of approximately RMB 19.45 billion [4] - The company's asset-liability ratio was 2.54% as of March 31, 2025, compared to 1.17% as of December 31, 2024 [4] - For the first quarter of 2025, the company reported operating income of approximately RMB 983.08 million and a net profit of approximately RMB 586.25 million [4] Subsidiary Information - The company has several wholly-owned subsidiaries engaged in various activities, including potassium salt mining and lithium product production, with varying financial metrics [3][6][8] - For instance, one subsidiary reported total assets of approximately RMB 3.54 billion and a net asset value of approximately RMB 2.77 billion as of March 31, 2025 [8] Board Opinion - The board believes that applying for the credit facility and providing guarantees will meet the funding needs for production and business development, optimizing the company's capital structure [9] - The board has authorized the chairman to organize and sign relevant contracts and documents related to the credit facility and guarantees [2][9]

Group 1 - The company held its third temporary board meeting on June 20, 2025, with all nine directors present, and the meeting was deemed legal and effective [1] - The board approved an increase in the expected daily related party transactions for 2025, which is considered necessary for the company's normal operations and business development [1][2] - The board also approved a financial services agreement with Zijin Mining Group Finance Co., Ltd., aiming to enhance cash management and financing channels, with a maximum daily deposit balance of RMB 2 billion and a maximum loan balance of RMB 1 billion [2][3] Group 2 - A risk assessment report on Zijin Mining Group Finance Co., Ltd. was approved by the board, confirming the company's operational qualifications and risk status [3][4] - The company established a risk disposal plan for financial business transactions with Zijin Mining Group Finance Co., Ltd. to regulate related party transactions [4] - The board proposed to apply for a comprehensive credit facility of up to RMB 15 billion, with a guarantee of up to RMB 5 billion for its subsidiaries [4][5] Group 3 - The company scheduled its second temporary shareholders' meeting for July 8, 2025, to discuss the approved proposals [5]

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-053 藏格矿业股份有限公司 关于签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 为提升藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）现金管理水平和拓展融 资渠道，进一步提升资金使用效率，提高现金管理收益，降低融资成本。公司拟 定与紫金矿业集团财务有限公司（以下简称"紫金财务公司"）在平等自愿、互 惠互利的原则下签订《金融服务协议》，申请成为紫金财务公司的成员单位，期 限三年。根据协议内容，公司拟与紫金财务公司开展存贷款业务、结算业务及其 他金融服务业务。其中，公司在紫金财务公司每日最高存款余额与利息之和不超 过人民币 20 亿元，紫金财务公司向公司提供的每日最高贷款余额与利息之和不 超过人民币 10 亿元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，紫金财务公司是公司关联方 紫金矿业集团股份有限公司的控股子公司，本次公司在紫金财务公司办理金融服 务业务构成关联交易。吴健辉先生、曹三星先生作为关联董事已回避本次表决， 本次事 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-056 藏格矿业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次（临 时）会议决议，公司决定召开 2025 年第二次临时股东会，现将有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东会。 2、会议召集人：公司第十届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第三次（临时）会议审议 通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 7 月 8 日（星期二）下午 2:30。 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 8 日（星期二）： A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 8 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00； B、通 ...

藏格矿业股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-052 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易预计情况 2025 年 3 月 28 日，藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。具体内容 详见公司于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公 告编号：2025-015）。 （二）本次增加日常关联交易预计情况 2025 年 6 月 20 日，公司召开第十届董事会第三次（临时）会议，审议通过 了《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司及子公司基于实际 经营情况和业务发展需要，预计 2025 年度将新增与关联方的日常 ...

公司名称：紫金矿业集团财务有限公司 法定代表人：吴红辉 藏格矿业股份有限公司 关于对紫金矿业集团财务有限公司的风险评估报告 藏格矿业股份有限公司（以下简称"本公司"）根据《关于规范上市公司与企业集团 财务公司业务往来的通知》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联 交易》的要求，查验并审阅了紫金矿业集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《 营业执照》《金融许可证》等有关证件资料及财务资料，对其经营资质、业务和风险状况 进行了核实与评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 注册资本：100,314.60万元 统一社会信用代码：913508236943778565 金融许可证机构编码：L0102H335080001 住所：上杭县紫金大道1号紫金办公大楼14层。 财务公司经营范围：许可项目：非银行金融业务。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 截至目前，财务公司股权结构如下： | 股东名称 | 认缴出资金额（万元） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | | 紫金矿业集团股份有限公司 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-055 第十届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次（临时） 会议采取通讯方式于2025年6月20日召开。经全体董事一致同意，本次会议通知 豁免时间要求，以电子邮件方式临时通知全体董事。会议应到董事9名，实到董 事9名。会议由董事长吴健辉先生主持，全体董事均采取通讯方式参加会议。公 司部分高级管理人员线上列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 藏格矿业股份有限公司 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 董事会认为，公司此次预计增加向关联方提供服务和接受关联方服务的关联 交易额度是公司正常经营和业务发展所需，有利于促进公司稳定持续发展，定价 合理、公允，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小 ...

藏格矿业股份有限公司 与紫金矿业集团财务有限公司开展金融业务风险处置预案 第一章 总则 第一条 为规范藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）与紫金矿业集团财务 有限公司（以下简称"财务公司"）发生的金融业务，有效防范、及时控制和化解风险， 保证资金安全，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》的有关要求，特制定本风险处置预案（以下简称"预案"）。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司成立风险预防处置领导小组（以下简称"领导小组"），由公司董事长 任组长，为风险预防处置第一责任人，由公司财务总监做副组长，领导小组成员包括公 司分管领导及计划财务部、合规法务部、监察审计室等部门负责人。 领导小组负责组织开展金融业务风险的防范和处置工作，领导小组下设工作组，工 作机构设在计划财务部，由计划财务部、合规法务部、监察审计室等相关人员组成，具 体负责财务公司日常监督与管理工作，并及时向领导小组反映情况，以便领导小组按本 预案防范和处置风险。 第三条 金融风险的应急处理应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责。金融风险的应急处理工作由领导小组统一领导，对董 事会负责，具体负责财务 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-054 藏格矿业股份有限公司 关于公司及全资子公司申请 银行综合授信业务并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信及担保情况概述 公司于 2025 年 6 月 20 日召开第十届董事会第三次（临时）会议，审议通过了 《关于公司及全资子公司申请银行综合授信业务并提供担保的议案》，为优化公司 资金结构，提高资金使用效率，合理利用境外低成本资金，同时为满足公司及全资 子公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申 请不超过人民币 150 亿元或等值外币的综合授信额度，授信有效期自股东会审议通 过之日起 12 个月内有效，授信额度内可循环使用。授信业务包括但不限于办理长、 中、短期融资、开立商业汇票、信用证、保函、贸易融资、融资租赁、银团贷款及 法人账户透支等。公司董事会授权董事长吴健辉先生或其指定的授权代理人在上述 额度内与银行等金融机构签署银行综合授信业务相关的合同及法律文件，同意授权 管理层办理相关手续。 在本次申请的150亿元综合授信额度内 ...