藏格矿业股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 按照构建现代企业制度要求，为进一步完善藏格矿业股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《公司章程》及其他有关规定，制定本细则。 第二条 公司总裁由公司董事会聘任，在董事会领导下开展工作，主持公司 的日常生产经营和管理工作，组织实施董事会及其专门委员会决议，对董事会负 责。 第二章 选拔聘任 第三条 担任公司总裁，应当具备下列条件： （一）具有担任总裁职务所需要的全球视野和丰富的经济理论知识、管理知 识及实践经验，具有较强的经营管理能力； （二）具有组织领导能力和团队协作精神和能力，能够有效统筹组织管理团 队及调动职工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和统揽全局的 能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉生产经营， 掌握国家有关政策、法律法规的规定； （四）诚信勤勉，廉洁奉公，公道正派； （五）年富力强，有较强的使命感和勇于创新的进取精神。 第四条 公司设总裁一名，常务副总裁一名、副总裁若干名、财务总监一名、 总工程师一名，协助总裁工作。 第五条 总裁等高级管理 ...

藏格矿业股份有限公司 董事会监察与审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》《公司章程》及其他有 关规定，公司设立董事会监察与审计委员会，并制定本细则。 第二条 监察与审计委员会是董事会下设的专门委员会，向董事会报告，行 使《公司法》规定的监事会职权，履行法律法规和规范性文件赋予的法定职责， 审核公司披露报告中的财务信息及内部控制评价报告，统筹协调内外部审计、风 险控制、内部监督和反腐败工作。 第二章 组织和人员 第三条 监察与审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中独立董事二名，非独立董事一名，独立董事中必须有一名符合有关规 定的会计专业人士。 第四条 监察与审计委员会委员由董事长、二分之一以上（含本数）独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 监察与审计委员会设主任委员一名、联席主任一名，其中主任委员 由非独立董事担任，主管风控、内控、审计、监察和反腐败工作。联席主任由独 立董 ...

藏格矿业股份有限公司 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）战略与可持续发 展需要，完善法人治理结构，提升公司环境、社会及管治（ESG）绩效，贯彻执 行公司股东会、董事会的决议，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略与可持续发展（ESG）委员 会，并制定本细则。 第二条 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会是董事会下设的专门委员 会，对董事会负责。其主要任务是分析全球经济和行业形势，结合企业实际，研 究公司的发展战略，为公司董事会制定中长期发展战略、对外公共政策、可持续 发展和环境、社会及管治政策等提出建议和意见；负责起草公司中长期发展规划， 以及董事会要求完成有关战略发展和研究相关的工作。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展（ESG）委员会由五名董事组成。 1 负责主持委员会工作。 第六条 战略与可持续发展（ESG）委员会任期与董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间若有委员不再担任董事职务，则自动失去委员资格， 并由委员会根据本细则第三至五条规定补足委员 ...

藏格矿业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，促进上市公司独立董事尽责履职，根据《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章 程》及其他有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系、不存在可能妨碍其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事必须具有公司证券上市地证券监管机构及证券交易所要求的独立 性。独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人或者与 公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 ...

藏格矿业股份有限公司 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-044 关于减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、注册资本变更情况 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 5 月 6 日、2025 年 5 月 22 日召开了第九届董事会第二十一次（临时）会议、2025 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。公司于 2025 年 2 月 28 日完成 10,209,328 股回购股份的注销手续，公司总股本由 1,580,435,073 股变更为 1,570,225,745 股。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司章程指引》等相关规定，公司需要变更公司在登记机 关登记的注册资本，即注册资本由 1,580,435,073 元变更为 1,570,225,745 元。具 体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会 第二十一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2 ...

2、分红来源：本次分红款来源于巨龙铜业近年来良好的经营业绩及稳健的财 务状况，其铜精矿及钼精矿等主营业务收入持续增长，为巨龙铜业带来了可观的 利润。 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-047 藏格矿业股份有限公司 近日，藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）收到参股公司西藏巨龙 铜业有限公司（以下简称"巨龙铜业"）的现金分红款。根据巨龙铜业股东会决 议及相关审计结果，巨龙铜业决定将其部分未分配利润进行分配，公司作为股东 之一，按比例获得了相应的现金分红。 一、分红基本情况 1、分红金额：公司本次收到的巨龙铜业现金分红款共计人民币 153,900 万元。 关于收到参股公司巨龙铜业现金分红的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次收到巨龙铜业现金分红的具体会计处理以年度审计确认结果为准，敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 3、分红时间：公司已于 2025 年 5 月 21 日收到上述分红款。 2、公司将持续关注巨龙铜业的经营动态，加强与巨龙铜业的沟通与协作，共 同推动双方业务的持续发展。 特此公告。 藏格矿 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-045 非独立董事：吴健辉先生、曹三星先生、李健昌先生、张立平女士、肖瑶先 生、秦世哲先生（职工董事）； 独立董事：刘志云先生、胡山鹰先生、刘娅女士。 上述董事任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 第十届董事会任期届满之日止。 藏格矿业股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 一、 二、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 6 日召开 2025 年第二次职工代表大会，2025 年 5 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会及 第十届董事会第一次会议，完成了公司董事会的换届选举及公司第十届高级管理 人员、证券事务代表的聘任。现将具体情况公告如下： 一、第十届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工董事 1 名）、独立董事 3 名。具体如下： 公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划（以下简称 "本期员工持股计划"）所持有的公司 26,574,228 股股份已通过集中竞价交易方 式全部出售完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司 《第一期员工持股计划（草案）》《第一期员工持股计划管理办法》等相关规定， 现将相关情况公告如下： 一、本期员工持股计划批准及实施情况 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-042 藏格矿业股份有限公司 关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告 （四）根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，本期员工持股 计划的存续期为 48 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计 划名下之日起计算，即 2021 年 7 月 29 日至 2025 年 7 月 29 日。公司已于 2025 年 1 月 25 日披露了《关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》 （公告编号：20 ...

Investment Rating - The industry investment rating is "Positive" [1] Core Viewpoints - The report highlights that the lithium industry is expected to see significant production increases from key players such as Ganfeng Lithium, Tianqi Lithium, and others from 2024 to 2026, driven by various projects coming online [3][4] - Ganfeng Lithium is projected to have the highest production capacity in 2025 and 2026, with major contributions from the Goulamina project and several salt lake projects [3] - The report emphasizes the rapid growth in production rates for companies like Yahua Group and Sichuan Energy Power, indicating a robust expansion in the lithium sector [3] Summary by Relevant Sections Production Forecast - Ganfeng Lithium: Expected production of 8.6 million tons LCE in 2025, growing to 11.4 million tons LCE by 2026, with a CAGR of 49% [4] - Tianqi Lithium: Projected to produce 9.3 million tons LCE in 2025, increasing to 10.4 million tons LCE by 2026, with a CAGR of 8% [4] - Yahua Group: Anticipated to ramp up production significantly from 0.5 million tons LCE in 2024 to 3.3 million tons LCE by 2026, reflecting a CAGR of 145% [4] - Other companies like Zhongjin Lingnan and Xizang Mining are also expected to see substantial increases in production, contributing to the overall growth of the industry [3][4]

Core Viewpoint - The lithium carbonate price is approaching 60,000 yuan per ton, with significant fluctuations observed in the lithium battery industry since 2010, currently experiencing a second wave of price volatility since 2020 [1][2] Industry Overview - Lithium carbonate prices have dropped significantly from a peak of nearly 600,000 yuan per ton in 2022 to around 60,000 yuan per ton currently, indicating a severe market correction [1][2] - The lithium industry has experienced two major price fluctuation cycles since 2010, with the first cycle from 2015 to 2019 and the current cycle starting in 2020 [1] Supply and Demand Dynamics - The recent decline in lithium carbonate prices is attributed to an increase in supply and lower-than-expected downstream demand, leading to a persistent supply-demand imbalance [2][3] - Current lithium carbonate prices have fallen below the breakeven point for processing companies, particularly affecting small and medium-sized enterprises, which may be forced to reduce or halt production [2][3] Price Trends and Forecast - Short-term forecasts indicate that lithium carbonate prices may continue to experience downward pressure due to high inventory levels and a lack of significant production cuts from salt lake operations [3][4] - Long-term projections suggest that lithium carbonate prices may stabilize between 50,000 to 80,000 yuan per ton, depending on supply-demand dynamics and technological advancements [4][5] Company Performance - Major lithium companies such as Tianqi Lithium, Ganfeng Lithium, and Shengxin Lithium have reported losses due to the declining lithium carbonate prices, while companies with low-cost salt lake lithium extraction technologies have managed to remain profitable [5] - The gross profit margins for lithium products vary significantly, with salt lake companies achieving margins around 50.68%, while other major players report much lower margins [5]