中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于天津德通电气有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况 的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 录 | 1、专项审核报告 | | | --- | --- | | 2、关于业绩承诺完成情况的专项说明 | 3 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于天津德通电气有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况 的专项审核报告 中审亚太审字【2024】001766 号 三、审核意见 我们认为,云鼎科技管理层编制的《关于天津德通电气有限公司2023年度业 1 云鼎科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的云鼎科技股份有限公司(以下简称"云鼎科技") 编制的《关于天津德通电气有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》进行 了专项审核。 一、 管理层的责任 云鼎科技管理层的责任是按照深圳证券交易所的相关规定,编制《关于天津 德通电气有限公司2023年度业绩 ...

云鼎科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 云鼎科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 天津德通电气有 | 北京天健兴业资 | 包迎春、王宗礼 | 天兴评报字 | 可收回金额 | 38,086.72 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 限公司资产组 | 评估机构 产评估有限公司 | 评估师 | 评估报告编号 [2024]第 0561 号 | 评估价值类型 | 评估结果 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 天津德通电气有限公司资产组 | 不存在减值迹象 | - | 否 | - | 未减值不适用 | - | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资产 ...

二、补选非职工代表监事情况 为确保公司监事会的正常运行，公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第十一届监 事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事的 议案》，经公司控股股东山东能源集团有限公司推荐，监事会同意提名谢蛟龙先 生（简历详见附件）为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。 证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-031 云鼎科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 云鼎科技股份有限公司（"公司"）监事会于近日收到公司监事刘峰先生递 交的辞职报告，因工作调动原因，刘峰先生申请辞去公司第十一届监事会监事职 务，其辞职报告生效后将不再担任公司任何职务。 鉴于刘峰先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《云鼎科技股份有限公司 章程》等相关规定，为保证公司监事会正常运行，在公司 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-018 云鼎科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第十一届董事 会第十一次会议，审议通过了《关于召开云鼎科技股份有限公司 2024 年第三次 临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 17 日召开公司 2024 年第三次临时 股东大会（"本次股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：云鼎科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《云鼎科技股份有限公司章程》等规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）14：00，会期半天。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）。 其中：通过深圳证券交 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 6161020008202400103 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | PHT-2023-667 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 正衡评报字 2023 第766号 | | | 报告名称: | 云鼎科技股份有限公司拟股权转让事宜所涉及的山 东兖矿国拓科技工程股份有限公司股东全部权益价 | | | 评估结论: | 158,587,139.74元 | | | 评估报告日: | 2024年02月28日 | | | 评估机构名称: | 正衡房地产资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 范林 (资产评估师) 会员编号:61200009 | | | | 值资产评估报告 | | | | 于开峰 (资产评估师) 会员编号:61090010 | | | | | CARDED TO THE RESEARCE FOR LE FOR FOR THE FORMIC | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-016 云鼎科技股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）第十一届董事会第十一次会议于 2024 年 3 月 29 日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司 1920 会议室召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 26 日以邮件及当面送达的方式 发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯的 表决方式召开，本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人（其 中毕方庆先生、钱旭先生、曹克先生、李兰明先生以通讯方式表决）。公司监 事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘健先生主持，本 次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"） 和《云鼎科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等法律法规和规范性 文件的规定。 经投票表决，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于讨论审议转让山东兖矿国拓科技工程股份有限公司90% ...

云鼎科技股份有限公司 关于转让山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 90%股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.云鼎科技股份有限公司拟向兖矿能源集团股份有限公司转让山东兖矿国 拓科技工程股份有限公司90%股权，交易总价格为142,728,425.77元。 2.本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 3.本次交易已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 股东大会审议。 云鼎科技股份有限公司（"公司""云鼎科技"）为进一步聚焦主业，提升 公司核心竞争力，拟向兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源"）转让持有的 山东兖矿国拓科技工程股份有限公司（"国拓科技"）90%股权（"本次交易" "本次关联交易"）。现将本次交易具体情况公告如下： 一、关联交易概述 证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-017 2024 年 3 月 29 日，公司与兖矿能源签署了附条件生效的《云鼎科技股份有 限公司与兖矿能源集团股份有限公司关于山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 之股权转让协议》（"《股权转 ...

关于持股 5%以上股东约定购回式证券交易延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024年3月15日，云鼎科技股份有限公司（"公司"）收到公司持股5%以上 股东安徽丰原集团有限公司（"丰原集团"）来函，丰原集团与国元证券股份有 限公司（"国元证券"）办理了约定购回式证券交易的延期购回手续。现将具体 情况公告如下： 一、原约定购回式证券交易基本情况 2022年7月15日，丰原集团将持有的公司无限售条件流通股1,000万股与国元 证券进行了约定购回式证券交易，约定购回交易日为2023年7月14日。详情请见 公司于2022年7月19日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司持股5%以上股东进行约定购回 式证券交易暨持股比例变动超过1%的公告》（公告编号：2022-037）。 2023年7月17日，丰原集团与国元证券办理完成约定购回式证券交易的延期 购回手续，延期8个月，原购回交易日为2023年7月14日，延期后购回交易日为2024 年3月14日。详情请见公司于2023年7月 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-014 云鼎科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议不存在否决议案情况。 2.本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：2024年2月22日（星期四）。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2 月22日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月22日9:15—15:00期间的任意时 间。 2.召开地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼云鼎科 技股份有限公司1920会议室。 3.召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：公司董事长刘健先生。 6.本次股东大会会议 ...

泰和泰（济南）律师事务所 关于云鼎科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 中国 • 济南市历下区经十路 11111 号华润大厦 24、29 层 24/F and 29/F,China Resources Building, No.11111 Jingshi Road Lixia District, Jinan, People's Republic of China 电话| TEL: 86-531-88992862 传真| FAX: 86-531-88992862 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见 书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的 原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、 虚假陈述或重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准 确、完整和有效的，且文件、材料为副本或复印件的，其与正本或原 件一致和相符。 泰和泰（济南）律师事务所关于云鼎科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 泰和泰（济南）律师事务所 关于云鼎科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 （2024）泰律意 ...