股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-39 3.本次会议应到监事5人，实际出席监事5人。其中监事 鲁忠、职工监事张永、职工监事桑会庆现场参会；监事会主 席由海燕、监事王亚良以视频形式参会。 4.本次会议由监事会主席由海燕先生主持。 沈阳机床股份有限公司 5.本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会会议通知于2024年8月19日以电子邮件方 式发出。 2.本次监事会于2024年8月29日以现场结合视频方式召 开。。 监事会认为，公司在募集资金的使用管理上，按照《公 司募集资金使用管理办法》的规定进行，2024 年半年度募集 资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规 使用募集资金的行为。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 3.审议通过《关于公司采购设备暨关联交易的议案》 本次关联交易基于生产经营的需要，交易的决策程序符 合《公司法》《证 ...

沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-37 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2024年8月19日以电子邮件方 式发出。 2.本次董事会于2024年8月29日以现场结合视频方式召 开。 3.本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 7 人。其中董 事长安丰收、董事付月朋、董事张旭、独立董事哈刚、独立 董事王英明、独立董事袁知柱视频参会，董事徐永明现场参 会。 2.审议《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估 报告的议案》 本议案涉及关联交易，关联董事安丰收、张旭、付月朋 回避表决。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1.审议《2024 年半年度报告及摘要》 具体内容详见同日发布的 2024-38 公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：同 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥740.86 million, a slight increase of 0.07% compared to ¥740.30 million in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of approximately ¥80.82 million, representing a decrease of 36.06% from a loss of ¥59.40 million in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities was negative at approximately ¥114.49 million, a significant decline of 189.86% compared to a positive cash flow of ¥127.42 million in the same period last year[11]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.04, a decrease of 33.33% from -¥0.03 in the same period last year[11]. - The weighted average return on net assets was -8.05%, a decline of 2.00% compared to -6.05% in the previous year[11]. - The total comprehensive loss for the first half of 2024 was CNY 79.83 million, compared to a loss of CNY 58.03 million in the same period of 2023, representing an increase of 37.5%[86]. - The company reported a net profit margin of -10.78% for the first half of 2024, compared to -8.00% in the same period of 2023[86]. - The total operating costs increased to CNY 829.40 million in the first half of 2024, compared to CNY 821.87 million in 2023, marking a rise of 0.63%[85]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥3.02 billion, down 4.86% from ¥3.17 billion at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 7.54% to approximately ¥965.65 million from ¥1.04 billion at the end of the previous year[11]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥199,282,704.05, representing 6.61% of total assets, a decrease of 5.56% from the previous year[23]. - Accounts receivable increased to ¥435,118,061.48, accounting for 14.42% of total assets, up by 4.13% year-on-year[23]. - Inventory decreased to ¥567,741,560.27, making up 18.82% of total assets, a slight decline of 0.41% compared to the previous year[23]. - Short-term borrowings rose significantly to ¥290,955,221.27, which is 9.64% of total assets, an increase of 4.56% from the previous year[23]. - The total liabilities decreased from CNY 2,182,885,969.20 to CNY 2,106,464,470.14, a reduction of approximately 3.5%[82]. Investment and R&D - R&D investment increased by 93.02% to 34,954,029.92 CNY, reflecting the company's commitment to innovation and technology advancement[20]. - The company is focusing on four key strategies for 2024: market expansion, core technology breakthroughs, quality improvement, and digital transformation[19]. - The company reported a total of ¥150,000,000.00 raised through non-public issuance, with a net amount of ¥148,904,680.00, and a remaining balance of ¥1,016.25 as of June 30, 2024[33]. - The company achieved rental income of 12,682.36 million yuan in the first half of 2024, contributing over 10% to the total profit for the reporting period[63]. Environmental and Compliance - Environmental protection investment for the first half of 2024 amounted to CNY 3.5935 million, with environmental tax payments of CNY 25,600[46]. - The company achieved a reduction in electricity consumption by 23.80% year-on-year, equivalent to a decrease of 0.5733 thousand tons of CO2 emissions[47]. - The company has maintained compliance with environmental standards, with no instances of exceeding emission limits reported[46]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[46]. Shareholder and Governance - The annual shareholders' meeting on May 10, 2024, had an investor participation rate of 54.53%[41]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the first half of 2024[42]. - The company has not disposed of any significant assets during the reporting period[37]. - The company has not reported any issues regarding the use and disclosure of raised funds[35]. Legal and Related Party Transactions - The company is currently involved in several lawsuits with total amounts at stake of approximately ¥20,000,000, with some cases forming expected liabilities[49]. - The company has a significant related party transaction with China General Consulting Investment Co., Ltd., amounting to ¥24,359.6 million, which accounts for 52.90% of similar transaction amounts[52]. - The company reported a total of 45,314.02 million yuan in related party transactions, accounting for 2.71% and 3.63% of similar transaction amounts for different subsidiaries[53]. Financial Reporting and Accounting Policies - The company's half-year financial report has not been audited[48]. - The financial report for the first half of 2024 has not been audited[79]. - The company has implemented changes in accounting policies effective January 1, 2024, related to the classification of current and non-current liabilities, with no financial impact reported[188]. - The company’s financial statements are prepared based on the assumption of going concern, with no identified issues affecting its ability to continue operations[107]. Credit and Receivables - The provision for bad debts for accounts receivable was CNY 2,213,129,585.35, with a provision ratio of 83.54%[199]. - The company has identified several accounts with high provision ratios due to expected uncollectibility, including CNY 1,330,366,538.99 for Shanghai Unis Industrial Service Co., Ltd.[200]. - The aging analysis shows that receivables within one year accounted for CNY 344,198,559.31, up from CNY 236,754,103.09, representing a growth of 45.4%[197].

证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2024-40 沈阳机床股份有限公司关于 2024 年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公 告［2022］15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及相关格式指引等 有关规定，公司制定了《2024 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》，具体如下： 一、 募集资金基本情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本 公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情 况，重新制定了《沈阳机床股份有限公司募集资金使用管理 办法》，该管理办法经本公司 2022 年第九届第 ...

3.董事会审议情况：公司第十届董事会第十次会议于 2024 年 8 月 29 日召开，会议审议并通过了《关于公司采购 设备暨关联交易的议案》。表决时关联董事安丰收先生、张 旭先生、付月朋先生进行了回避。非关联董事一致通过《关 于公司采购设备暨关联交易的议案》，独立董事专门会议同 意将此项关联交易提交董事会审议。 4.经中国执行信息公开网查询，通用技术集团沈阳机床 有限责任公司不是失信被执行人。 5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本议 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-41 沈阳机床股份有限公司 采购设备暨关联交易的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.根据公司客户的需求，公司计划从通用技术集团沈阳 机床有限责任公司采购设备，预计金额含税合计 3,400 万元。 2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，通用 技术集团沈阳机床有限责任公司为公司控股股东中国通用 技术（集团）控股有限责任公司子公司，因此本次交易构成 关联交易。 （不含 ...

特此公告。 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日收到深圳证券交易所出具的《关于受理沈阳机床股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的 通知》（深证上审[2024]245 号），深圳证券交易所对公司 报送的发行股份购买资产并募集配套资金报告书及相关申 请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需 通过深圳证券交易所审核，并取得中国证券监督管理委员会 同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过审核、取得注 册，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。 公司将根据审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-36 沈阳机床股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 申请文件获得深圳证券交易所受理的公告 沈阳机床股份有限公司董事会 2024 年 8 月 30 日 ...

证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 上市地：深圳证券交易所 沈阳机床股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 相关方 | 名称 | | | --- | --- | --- | | 发行股份购买资产交易对方 | 通用技术集团沈阳机床有限责任公司 | | | | 通用技术集团机床有限公司 | | | 募集配套资金交易对方 | 不超过 35 | 名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二四年七月 沈阳机床发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺如本 次交易所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法 机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让其 在上市公司拥有权益的股份。 本次交易完成 ...

i EE In 沃克森 (北京) 国际资产评估有限公司 Vocation (Beijing) International Assets Appraisal Co., Ltd. 沈阳机床股份有限公司拟发行股份购买资产 涉及的沈阳中捷航空航天机床有限公司股东全部权益 资产评估报告 沃克森国际评报字(2023) 第2390号 本报告共叁册,本册第壹册 诚 信 · 专 业 · 服 务 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 2111020051211101202400028 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 沃克森国际评合同字【2023】第0925号 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 沃克森国际评报字(2023)第2390号 | | | | 报告名称: | 沈阳机床股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的 沈阳中捷航空航天机床有限公司股东全部权益资产 评估报告 | | | | 评估结论: | 215,757,345.12元 | | | | 评估报告日: | 2024年02月02日 | | | ...

沈阳机床股份有限公司 备考审阅报告 2023年度及2024年1-4月 | A 1 | | --- | | - 1 | | 1 | 备考审阅报告 | | --- | --- | | i í | 已审备考财务报表 | | 1、 | 备考合并资产负债表 | | 2、 | 文艺公子本的行表 … 3 | | 3、 | 备考财务报关的主 … | ure the store to the 武汉市中北路 165号关辽严生大量 17-12 4 "snatee H mr Industry B. Idint 图片 Tel 027 86791219 传剧『ax: 027-85424329 备考审阅报告 众坏阅字(2024) 0200016 号 沈阳机床股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的沈阳机床股份有限公司(以下简称"沈阳机床")按照备考财务报表附 注三所述编制基础编制的备考财务报表,包括 2024 年 4 月 30 日、2023 年 12 月 31 日的备 考合并资产负债表，2024 年 1-4 月、2023 年度的备考合并利润表以及备考财务报表附注。 上述备考财务报表的编制是沈阳机床管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的 ...

沈阳机床股份有限公司董事会 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方 法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的说明 本次重组聘请的评估机构及其经办评估师与公司、交易 对方、标的公司除业务关系外无其他关联关系，亦不存在现 实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。 二、评估假设前提的合理性 标的资产的评估报告的假设前提能按照国家有关法规 和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象 的实际情况，评估假设前提具有合理性。 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公 司"）拟发行股份购买通用技术集团沈阳机床有限责任公司 持有的沈阳机床中捷友谊厂有限公司100%股权、沈阳中捷航 空航天机床有限公司100%股权和通用技术集团机床有限公 司持有的天津市天锻压力机有限公司78.45%股权并同步募 集配套资金（以下简称"本次重组"、"本次交易"）。 公司聘请了沃克森（北京）国际资产评估有限公司担任 本次重组的评估机构，其已就本次重组出具了相关《评估报 告》。公司董事会对本次交易评估机构的独立性、评估假设 前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的 公允性等相关事项审查如下： 一、评估机构的独立 ...