南京公用发展股份有限公司 2024 年半年度报告全文 南京公用发展股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-65 2024 年 8 月 1 南京公用发展股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王巍、主管会计工作负责人孙彬及会计机构负责人(会计主管 人员)赵芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中分析了公司未来发展可 能面临的风险因素，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 南京公用发展股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目 录 | --- | --- | |------------------ ...

南京公用发展股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第三次会 议通知及相关会议资料于 2024 年 8 月 12 日发出，会议于 2024 年 8 月 15 日在公司 1918 会 议室以现场方式召开，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 以及公司《独立董事专门会议制度》的相关要求。经与会独立董事充分审议，本次会议形成 如下决议： 1、审议通过《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。 鉴于公司控股子公司南京港华燃气有限公司与公司董事周衡翔先生亦担任董事等职务 的其他关联企业发生有与日常经营相关的关联交易，以及基于日常生产经营的需要，公司对 市城建集团及其控制的关联方、华润能源及其控制的关联方发生的与日常经营相关的关联交 易有所调整，现拟调整 2024 年度与关联方发生的日常关联交易预计金额，增加日常关联交 易预计金额总计 7,215.79 万元，其中：向关联人采购商品增加 1,321.1 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-67 南京公用发展股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、已审议关联交易额度情况 2024 年 4 月 10 日，南京公用发展股份有限公司召开了第十一届董事会第三十 五次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。为满足日常经 营的需要，2024 年度公司及公司控股子公司将与南京市城市建设投资控股（集团） 有限责任公司（以下简称"市城建集团"）及其控制的关联方、南京华润能源有限 公司（以下简称"华润能源"）及其控制的关联方发生提供劳务、租赁资产、销售 商品、采购原材料等日常关联交易。公司对 2024 年度日常关联交易情况进行了预计： 与市城建集团及其控制的关联方发生总额预计不超过 4,138.97 万元；与华润能源及 其控制的关联方发生总额预计不超过 1,065.20 万元。详见公司于 2024 年 4 月 12 日 在《中国证券报》《证券时报》及巨潮 ...

南京公用发展股份有限公司董事会于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件方式向 全体董事发出召开第十二届董事会第四次会议的通知及相关会议资料。2024 年 8 月 20 日，第十二届董事会第四次会议以通讯方式召开，会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《2024 年半年度报告》全文及摘要。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-63 南京公用发展股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 之《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。 特此公告。 南京公用发展股份有限公司董事会 本事项提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议全票审议通过。 详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 之 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-64 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 之《2024 年半年度报告》全文及摘要。 特此公告。 南京公用发展股份有限公司监事会 二○二四年八月二十二日 南京公用发展股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司监事会于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件方式向 全体监事发出召开第十二届监事会第二次会议的通知及相关会议资料。2024 年 8 月 20 日，第十二届监事会第二次会议以通讯方式召开，公司 3 名监事全部参 加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 要求。经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议： 审议通过《2024 年半年度报告》全文及摘要。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况， ...

| | 编制单位：南京公用发展股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用资金 | 2024年1-6月占用累计 | 2024年1-6月占 | 2024年1-6月偿还累计 | 2024年6月末占用资 | | | | 方类别 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 会计科目 | 余额 | 发生金额（不含占用 | 用资金的利息 | 发生金额/其他减少 | 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 资金利息） | | | | | | | | 南京颐成房地产开发有限公司 | 联营企业 | 一年内到期的非 流动资产 | 36,692.28 | - | - | 36,692.28 | - | 资金往来 | 非经营性占用 | | | | | 一年内到期的非 | | | | | | | | | | 南京朗鑫樾置业有限公司 | 联营企业 | 流动资产 | 8,0 ...

深 圳 证 券 交 易 所 南京公用发展股份有限公司董事会： 及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务，杜绝此类事件发生。 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2024 年 8 月 9 日 你公司于 2024 年 8 月 9 日披露的《关于追加确认 2023 年度 日常关联交易的公告》显示，2023 年度，你公司控股子公司南 京港华燃气有限公司与你公司董事周衡翔同时担任董事等职务 的江苏金卓建设工程有限公司、宜兴港华燃气有限公司等多家公 司发生关联交易，交易金额合计 11,040.99 万元，占你公司 2022 年经审计净资产的 3.85%。你公司未将前述企业识别为关联方， 未就相关关联交易履行决策程序并及时披露。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年修 订）》第 2.1.1 条、第 6.3.6 条的规定。本所希望你公司及全体 董事、监事、高级管理人员认真吸取教训。 同时，提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵 守《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》 1 关于对南京公用发展股份有限公司的监管函 公司部监管函〔2024〕第 144 号 2 ...

南京公用发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 南京公用发展股份有限公司 2023 年年度报告 2024-20 2024 年 4 月 1 南京公用发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李祥、主管会计工作负责人孙彬及会计机构负责人（会计主 管人员）赵芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------| | | | 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素，详见 | | "第三节 管理层 ...

南京公用发展股份有限公司 2022 年年度报告全文 南京公用发展股份有限公司 2022 年年度报告 2023-12 2023 年 4 月 1 南京公用发展股份有限公司 2022 年年度报告全文 以公积金转增股本。 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李祥、主管会计工作负责人孙彬及会计机构负责人(会计主管 人员)刘伟伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中房地产业的披露要求 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素，详见 "第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"中,描述了 | --- | --- | |----- ...

南京公用发展股份有限公司 2023 年半年度报告全文 南京公用发展股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-35 【2023 年 8 月 25 日】 1 南京公用发展股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李祥、主管会计工作负责人孙彬及会计机构负责人(会计主管 人员)刘伟伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中分析了公司未来发展可 能面临的风险因素，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 南京公用发展股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 第二节 公司简介和主要财务指 ...