南京公用发展股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 1、出席股东大会及董事会情况 任职期间，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理 建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： | 独立董事 | 出席董事会会议情况 | | | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 任职期间报告 | 实际出席 | 委托出席 | 缺席 | 任职期间报告 | 实际出席 | | | 期内会议次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 期内会议次数 | 次数 | | 仇向洋 | 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 本人积极地参加了公司召开的董事会和股东大会，在各次会议召开前积极查 作为南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会独立 董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《上市 ...

南京公用发展股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会独立 董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，积 极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议， 充分发挥了独立董事作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 独立董事叶邦银：1970 年生,中共党员，博士。曾任中国药科大学国际医药 商学院教师，南京人口管理干部学院管理系教师，苏州骏创汽车科技股份有限公 司独立董事。现任南京审计大学中审学院执行院长，南京会计服务业商会副会长， 多伦科技股份有限公司独立董事，南京寒锐钴业股份有限公司独立董事。自 2021 年 5 月起任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （3）战略与 ESG 委员会 1、出席股东大会及董事会情况 | 独立董事 | 出席董 ...

南京公用发展股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会独立 董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，积 极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议， 充分发挥了独立董事作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 独立董事方忠宏：1965 年生，中共党员，研究生。曾任中国人民解放军反坦 克导弹第 414 团反坦克导弹第一营 3 连一排排长，中国人民解放军反坦克导弹第 414 团特务排排长，中国人民解放军反坦克导弹第 414 团后勤处战勤参谋，中国 人民解放军反坦克导弹第 414 团火箭布雷连政治指导员、党支部书记，中国人民 解放军反坦克导弹第 414 团政治处宣传股干事（临时帮助工作），中国人民解放 军反坦克导弹第 414 团反坦克导弹第二营 4 连政治指导员、党支部书记，中国人 民解放军反坦克导弹第 414 团（该团于 2004 年 3 月撤编解散）司令部管理 ...

南京公用发展股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 南京公用发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，南 京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事方 忠宏、叶邦银、仇向洋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事方忠宏、叶邦银、仇向洋的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

南京公用（000421）公告，2024年营业收入65.69亿元，同比增长41.83%。归属于上市公司股东的净利 润4592.26万元，同比增长150.87%。基本每股收益0.0795元/股。公司拟向全体股东每10股派发现金红利 0.6元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...

证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2025-09 南京公用发展股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金方式向刘爱明等 22 名交易对方购买其合计持有的杭州宇谷科技股份有限公司（以 下简称"宇谷科技"）20,399,997 股股份（占宇谷科技总股本比例为 68%）并募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。公司于 2025 年 1 月 11 日披露的《南京公用 发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 （以下简称"本次交易预案"）的"重大事项提示"和"重大风险提示"章节中，已 对本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广 大投资者注意投资风险。 2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可 能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质 性变更的相关事项。本次交 ...

证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2025-08 南京公用发展股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，且本次交易尚 需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并取得有权国有资产监督管理部 门的核准，经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册后方可实施。本次交 易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性，敬请投资者 注意投资风险。 一、本次交易概述 公司拟通过发行股份及支付现金方式向刘爱明等 22 名交易对方购买其合计持 有的宇谷科技 20,399,997 股股份（占宇谷科技总股本比例为 68%）并募集配套资金。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、法规及规范性文件的相关规定，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金构成关联交易。本次交易的审计及评估工作尚未完成，拟购买资产交易价格 尚未最终确定，预计本次交易将不构成《上市公司重大 ...

财联社1月18日电，南京公用发展股份有限公司发布2024年度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净 利润为3900万元-5600万元，上年同期亏损9027.41万元，同比扭亏为盈，增长143.20%-162.03%。 扣除非经常性损益后的净利润为4600万元-6500万元，上年同期亏损10576.30万元，同比扭亏为盈，增 长143.49%-161.46%。 公司经营业绩实现扭亏为盈主要系房地产项目交付数量增加及项目毛利增长。 本次业绩预告未经审计，具体财务数据以公司披露的2024年年度报告为准。 基本每股收益为0.0677元/股–0.0972元/股，上年同期亏损0.1561元/股。 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit of 39 million to 56 million yuan for the year 2024, a turnaround from a loss of 90.27 million yuan in the same period last year, representing a growth of 143.20% to 162.03% year-on-year [4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 46 million and 65 million yuan, compared to a loss of 105.76 million yuan last year, indicating a growth of 143.49% to 161.46% [4]. - Basic earnings per share are expected to be between 0.0677 yuan and 0.0972 yuan, recovering from a loss of 0.1561 yuan per share in the previous year [4]. Factors Influencing Performance - The improvement in performance is attributed to an increase in the number of real estate projects meeting delivery conditions and a rise in gross profit from delivered projects due to location factors [6]. Earnings Forecast and Audit - The earnings forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by registered accountants [5]. - The company has communicated with its auditing firm regarding the earnings forecast, and there are no discrepancies reported [5]. Investor Advisory - Investors are advised to exercise caution as the earnings forecast is subject to change and the final financial data will be disclosed in the 2024 annual report [7]. - The performance turnaround is expected to occur within the fiscal year from January 1, 2024, to December 31, 2024 [3].

证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2025-06 南京公用发展股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易事项的一般风险提示暨股票复牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易 所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：南京公用，证券代码：000421） 自 2024 年 12 月 27 日开市起停牌，预计连续停牌时间不超过 10 个交易日。具体内 容详见公司于 2024 年 12 月 27 日披露的《关于筹划发行股份及支付现金方式购买资 产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2024-92）及公司于 2025 年 1 月 4 日披露的《关于筹划发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项的停 牌进展公告》（公告编号：2025-01）。 二、本次交易进展及公司股票复牌安排 2025 年 1 月 9 日，公司与交易对方就本次交易签署了附条件生效的《南京公用 发展股份有限公司与刘爱明、杭州宇谷企业管理合伙企业（有限合伙）、胡雄 ...