证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-68 南京公用发展股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司董事会于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件方式向 全体董事发出召开第十二届董事会第五次会议的通知及相关会议资料。2024 年 9 月 23 日，第十二届董事会第五次会议以通讯方式召开，会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 根据《南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，基于 1 名激励对象因达到法定退休年龄正常退休已不符合激励对 象条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票 112,225 股由公司进行回购注 销；2023 年度公司层面业绩未能达到业绩考核要求，解除限售条件未成就，110 名激励对象（不含 1 名退休的激励对象）持有的第二个解除限售期所对应的剩余 尚未回购 ...

国浩律师（南京）事务所 关于 南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分 限制性股票相关事项 之 法律意见书 2024 年 9 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：南京公用发展股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受南京公用发展股份有限 公司（以下简称"南京公用"或"公司"）委托，指派景忠律师、杨菲律师担任 公司实施 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专 项法律顾问。 对于南京公用 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票所涉的 相关事项，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的相关规定，按照《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《执业办法》"）和《律师事 务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《执业规则》" ...

南京公用发展股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开第 十二届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。现将相 关事项公告如下： 为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平， 根据公司战略规划及业务发展需要，公司对组织架构进行调整优化，将原战略委员 会调整为战略与 ESG 委员会，同时增设律师事务部，调整后的公司组织架构图详见 本公告附件。 证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-72 本次公司组织架构调整是对内部各职能条线的调整完善，有利于强化责任，明 确各级组织职能和职责，提高协同效率，不会对公司生产经营活动产生重大影响。 特此公告。 南京公用发展股份有限公司董事会 1 附件 2 二〇二四年九月二十五日 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-73 南京公用发展股份有限公司 关于签署《股权合作协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、南京公用发展股份有限公司(以下简称"公司"或"甲方")拟与江苏赣锋循环科技有 限公司（以下简称"赣锋循环"或"乙方"）、南京环境集团有限公司（以下简称"环境集团" 或"丙方"）签署《股权合作协议》，共同投资设立南京公用赣锋循环科技有限公司（暂定名， 最终以工商部门核准登记注册的为准，以下简称"合资公司"），以充分发挥各自的专业、资 源优势，围绕动力电池综合利用项目推进循环经济产业布局。合资公司注册资本 10,000 万元， 其中甲方拟出资 4,000 万元，占注册资本的 40%；乙方拟出资 4,000 万元，占注册资本的 40%； 丙方拟出资 2,000 万元，占注册资本的 20%。 2、环境集团系公司第二大股东南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司（以下简称 "城建集团"）[通过一致行动关系,合计持有公司 53.98%股权]全资子公司，根据《深圳证券 ...

南京公用发展股份有限公司 战略与 ESG 委员会工作细则 南京公用发展股份有限公司 战略与 ESG 委员会工作细则 二○二四年九月 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员由五名董事组成，其中包括两名独立董事。 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会和治理（ESG）的管理水 平，增强公司核心竞争力,确定公司发展规划，健全投资决策程序，强化决策的科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立战略与ESG 委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会按照相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略相关事项，包括重大投融资决策，环境、社会和治理 （以下简称"ESG"）等方面可持续发展能力的提升等进行研究并提出建议。 第四条 战略与ESG委员会委员由董事长、二分之—以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 战略与ESG委员会设立主任委员（召集人）一人，主任委员由董事长担 任。 第六条 战略与ESG委员会任期与董事会 ...

南京公用发展股份有限公司 董事会议事规则 （尚需经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过） 二○二四年九月 南京公用发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确公司董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运 作程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作 用，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； 第二条 公司依法设立董事会，是公司经营管理的决策机构，董事会在《公 司章程》和股东大会的授权范围内，负责经营和管理公司的财产，对股东大会负 责。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长 一名。 第四条 董事会下设战略与 ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬 ...

南京公用发展股份有限公司 监事会关于回购注销部分限制性股票 的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及《南京公用发展股份有限公 司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）和《公 司章程》的有关规定，南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 对本次已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销相关事项进行了审核，现发 表审核意见如下： 南京公用发展股份有限公司监事会 二○二四年九月二十五日 根据《南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，基于 1 名激励对象因达到法定退休年龄正常退休已不符合激励对象 条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票 112,225 股由公司进行回购注销； 2023 年度公司层面业绩未能达到业绩考核要求，解除限售条件未成就，110 名激 励对象（不含 1 名退休的激励对象）持有的第二个解除限售期所对应的剩余尚未 回购注销的限制性股票 526,967 股，由公司进行回购注销。综上，由公司进行回 购注销的限制性股票共计 639,192 股 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-74 南京公用发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开第 十二届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议 案》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现就 2024 年第二次 临时股东大会相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 10 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 10 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-71 南京公用发展股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》部分条款的 公告 1 二、《公司章程》修订情况 基于上述公司回购注销部分限制性股票注册资本减少以及公司董事会战略与 ESG 委员会设立的实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如 下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开第 十二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程> 部分条款的议案》。现将相关事项公告如下： 一、变更注册资本原因 根据《南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相 关规定，基于 1 名激励对象因达到法定退休年龄正常退休已不符合激励对象条件， 其已获授但尚未解除限售的限制性股票 112,225 股由公司进行回购注销；2023 年度 公司层面业绩未能达到业绩考核要求，解除限售条件未成就，110 名激励对象（不含 1 名退休的激励对象）持有的第二个解除 ...

南京公用发展股份有限公司 ESG 管理制度 二○二四年九月 南京公用发展股份有限公司 ESG管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）社会 责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行ESG（环境、社会和公司 治理）职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部 控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告 （试行）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义 务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和 透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影 响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应 商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 本制度适用于 ...