南京公用发展股份有限公司 董事会议事规则 （尚需经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过） 二○二四年九月 南京公用发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确公司董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运 作程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作 用，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； 第二条 公司依法设立董事会，是公司经营管理的决策机构，董事会在《公 司章程》和股东大会的授权范围内，负责经营和管理公司的财产，对股东大会负 责。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长 一名。 第四条 董事会下设战略与 ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬 ...

南京公用发展股份有限公司 监事会关于回购注销部分限制性股票 的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及《南京公用发展股份有限公 司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）和《公 司章程》的有关规定，南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 对本次已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销相关事项进行了审核，现发 表审核意见如下： 南京公用发展股份有限公司监事会 二○二四年九月二十五日 根据《南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，基于 1 名激励对象因达到法定退休年龄正常退休已不符合激励对象 条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票 112,225 股由公司进行回购注销； 2023 年度公司层面业绩未能达到业绩考核要求，解除限售条件未成就，110 名激 励对象（不含 1 名退休的激励对象）持有的第二个解除限售期所对应的剩余尚未 回购注销的限制性股票 526,967 股，由公司进行回购注销。综上，由公司进行回 购注销的限制性股票共计 639,192 股 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-74 南京公用发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开第 十二届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议 案》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现就 2024 年第二次 临时股东大会相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 10 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 10 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-71 南京公用发展股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》部分条款的 公告 1 二、《公司章程》修订情况 基于上述公司回购注销部分限制性股票注册资本减少以及公司董事会战略与 ESG 委员会设立的实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如 下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开第 十二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程> 部分条款的议案》。现将相关事项公告如下： 一、变更注册资本原因 根据《南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相 关规定，基于 1 名激励对象因达到法定退休年龄正常退休已不符合激励对象条件， 其已获授但尚未解除限售的限制性股票 112,225 股由公司进行回购注销；2023 年度 公司层面业绩未能达到业绩考核要求，解除限售条件未成就，110 名激励对象（不含 1 名退休的激励对象）持有的第二个解除 ...

南京公用发展股份有限公司 ESG 管理制度 二○二四年九月 南京公用发展股份有限公司 ESG管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）社会 责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行ESG（环境、社会和公司 治理）职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部 控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告 （试行）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义 务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和 透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影 响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应 商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 本制度适用于 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00010389 分 类 公司上述行为,违反了《信披办法》第三条第一款、第十四条第十项、第二十二条第一款、第二款 第一项及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(证监会公 告〔2021〕15号)第三十一条第二项、第五十四条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3 号——半年度报告的内容与格式》(证监会公告〔2021〕16号)第三十九条的规定。公司董事会秘书徐宁 未能勤勉尽责,确保公司披露信息的真实、准确、完整,违反了《信披办法》第四条的规定,应当对公司相 关违规行为承担主要责任。 发布机构 发文日期 1722896400000 江苏证监局关于对南京公用发展股份有限公司采取责令改正措施并对 徐宁采取出具警示函措施的决定 南京公用发展股份有限公司、徐宁: 经查,周衡翔2022年12月28日至今担任南京公用发展股份有限公司(以下简称南京公用或公司)董事。 一是在周衡翔任公司董事期间,周衡翔同时在江苏金卓建设工程有限公司、宜兴港华燃气有限公司 等多家公司担任董事等职务,但公司未在2022年年报、2023年年报中披露周衡翔在其他单位 ...

南京公用发展股份有限公司董事会于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件方式向 全体董事发出召开第十二届董事会第四次会议的通知及相关会议资料。2024 年 8 月 20 日，第十二届董事会第四次会议以通讯方式召开，会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《2024 年半年度报告》全文及摘要。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-63 南京公用发展股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 之《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。 特此公告。 南京公用发展股份有限公司董事会 本事项提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议全票审议通过。 详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 之 ...

南京公用发展股份有限公司 2024 年半年度报告全文 南京公用发展股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-65 2024 年 8 月 1 南京公用发展股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王巍、主管会计工作负责人孙彬及会计机构负责人(会计主管 人员)赵芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中分析了公司未来发展可 能面临的风险因素，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 南京公用发展股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目 录 | --- | --- | |------------------ ...

南京公用发展股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第三次会 议通知及相关会议资料于 2024 年 8 月 12 日发出，会议于 2024 年 8 月 15 日在公司 1918 会 议室以现场方式召开，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 以及公司《独立董事专门会议制度》的相关要求。经与会独立董事充分审议，本次会议形成 如下决议： 1、审议通过《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。 鉴于公司控股子公司南京港华燃气有限公司与公司董事周衡翔先生亦担任董事等职务 的其他关联企业发生有与日常经营相关的关联交易，以及基于日常生产经营的需要，公司对 市城建集团及其控制的关联方、华润能源及其控制的关联方发生的与日常经营相关的关联交 易有所调整，现拟调整 2024 年度与关联方发生的日常关联交易预计金额，增加日常关联交 易预计金额总计 7,215.79 万元，其中：向关联人采购商品增加 1,321.1 ...

| | 编制单位：南京公用发展股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用资金 | 2024年1-6月占用累计 | 2024年1-6月占 | 2024年1-6月偿还累计 | 2024年6月末占用资 | | | | 方类别 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 会计科目 | 余额 | 发生金额（不含占用 | 用资金的利息 | 发生金额/其他减少 | 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 资金利息） | | | | | | | | 南京颐成房地产开发有限公司 | 联营企业 | 一年内到期的非 流动资产 | 36,692.28 | - | - | 36,692.28 | - | 资金往来 | 非经营性占用 | | | | | 一年内到期的非 | | | | | | | | | | 南京朗鑫樾置业有限公司 | 联营企业 | 流动资产 | 8,0 ...