南京公用发展股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 天衡专字(2024) 00442 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 南京公用发展股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 天衡专字(2024)00442 号 南京公用发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了南京公用发展股份有限公司(以下简称"南京公用")2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的南京公用 管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了 专项核查。 经核查,我们认为,南京公用管理层编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面符合上 市规则和"自律监管指南"的规定。 本核查报告仅供南京公用披露营业收入扣除事项及扣除后的营业收入金额使用,不得用 作任何其他用途。 中国注册会计师:陈莉 中国注册会计师:毕宏志 天衡 六伙） 南京公用发展股份有限公司 根据 ...

南京公用发展股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立 董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，积 极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议， 充分发挥了独立董事作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 独立董事方忠宏：1965 年生，中共党员，研究生。曾任中国人民解放军反坦 克导弹第 414 团反坦克导弹第一营 3 连一排排长，中国人民解放军反坦克导弹第 414 团特务排排长，中国人民解放军反坦克导弹第 414 团后勤处战勤参谋，中国 人民解放军反坦克导弹第 414 团火箭布雷连政治指导员、党支部书记，中国人民 解放军反坦克导弹第 414 团政治处宣传股干事（临时帮助工作），中国人民解放 军反坦克导弹第 414 团反坦克导弹第二营 4 连政治指导员、党支部书记，中国人 民解放军反坦克导弹第 414 团（该团于 2004 年 3 月撤编解散）司令部管理 ...

南京公用发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人方忠宏作为南京公用发展股份有限公司第十二届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人南京公用发展股份有限公司董事会提名为南京 公用发展股份有限公司（以下简称该公司）第十二届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 南京公用发展股份有限公司第十二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ■是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2024-27 ■是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-23 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、预计全年日常关联交易的基本情况 为满足日常经营的需要，2024 年度公司及公司控股子公司将与南京市城市建设 投资控股（集团）有限责任公司（以下简称"市城建集团"）及其控制的关联方、南 京华润能源有限公司（以下简称"华润能源"）及其控制的关联方发生提供劳务、 租赁资产、销售商品、采购原材料等日常关联交易。公司对 2024 年度日常关联交易 情况进行了预计：与市城建集团及其控制的关联方发生总额预计不超过 4,138.97 万 元，2023 年度实际发生同类日常关联交易总额为 2,180.77 万元；与华润能源及其 控制的关联方发生总额预计不超过 1,065.20 万元，2023 年度实际发生同类日常关 联交易总额为 910.27 万元。 2、相关审议程序 公司于 2024 年 4 月 10 日召开了第十一届董事会第三十五次会议 ...

南京公用发展股份有限公司 章 程 （尚需提交公司股东大会审议） 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决与决议 16 | | 第五章 | 党委 19 | | 第六章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第八章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 34 | ...

南京公用发展股份有限公司 2023 年度内控审计报告 天衡专字（2024）00337 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 内部控制审计报告 天衡专字(2024) 00337 号 南京公用发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计准则》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了南 京公用发展股份有限公司 2023年 12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,南京公用发展股份有限公司于 2023年 12月 31 目按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 伙) 于伸 中国注册会计师:陈莉 (项目合伙人) 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《 ...

关于南京公用发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项审计说明 天衡专字（2024）00441 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些答亚台（ 关于南京公用发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项审计说明 天衡专字(2024) 00441 号 南京公用发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南京公用发展股份有限公司(以下简称"南京公用")财务报表, 包括 2023年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表,2023 年度的合并利润表和利润 表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表 附注,并出具了天衡审字(2024)00773 号审计报告。 情况汇总表 天 復 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国 证券监督管理委员会公告(2022)26 号)的要求及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号 -- 业务办理(2023年 2 月修订)》(深证上(2023) 134 号)的规定,南京公 ...

证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2024-22 南京公用发展股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信会计师事务所"）。 2、原聘任的会计师事务所：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天衡会计师事务所"）。 3、变更会计师事务所的原因：鉴于天衡会计师事务所已连续多年为公司提 供审计服务，综合考虑公司发展情况及审计工作需要，按照《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，经综合评估及审慎研究，公司拟变 更会计师事务所，聘请立信会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构及内部 控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事宜与天衡会计师事务所进行了 充分沟通，天衡会计师事务所已明确知悉本事项且对本次变更无异议。 4、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项不存在异议。 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 第十一届董事会第三十五 ...

券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-19 南京公用发展股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司监事会于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件方式向 全体监事发出召开第十一届监事会第十九次会议的通知及相关会议资料。2024 年 4 月 10 日上午 11∶30，第十一届监事会第十九次会议在南京新城科技园科技 创新综合体 A4 号楼公司 1918 会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与 会监事充分审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《2023 年年度报告》全文及其摘要。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记 ...

证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2024-26 南京公用发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京公用发展股份有限公司董事会现就提名仇向洋为南京公用发展股份有限公司第十 二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为南京公用发展股份有限公司第 十二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京公用发展股份有限公司第十一届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情 形。 ■是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...