2023 年度监事会工作报告 2023 年，南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《证券法》《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体 股东负责的态度，以实事求是的精神，积极开展工作，对公司经营活动、财务状 况及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效的监督，认真履行了监 事会的各项职责，切实维护了股东、公司和员工的合法权益，促进了公司的规范 化运作。 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，主要内容如下： 1、2023 年 4 月 11 日，公司第十一届监事会第十二次会议在公司 1918 会议 室召开，全体监事参加了会议。会议审议通过如下议案： （1）《2022 年度监事会工作报告》 （3）《2022 年度财务决算报告》 （4）《2022 年度利润分配预案》 （5）《2022 年度内部控制自我评价报告》 （6）《关于计提资产减值准备的议案》 2、2023 年 4 月 26 日，公司第十一届监事会第十三次会议以通讯方式召开， 全体监事参加了会议。会议审议通过如下议案： 《2023 年第一季度报告》。 3、2023 年 8 月 23 日，公司 ...

南京公用发展股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 南京公用发展有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所(特殊普 通合伙)（以下简称"天衡会计师事务所"），作为公司 2023 年度财务报告审计机 构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天衡会计师事务所 2023 年审计过程中 的履职情况进行评估，具体情况如下： 质量控制复核人：顾晓蓉，自 1995 年开始在天衡会计师事务所执业，从事 上市公司审计工作；自 2023 年开始为公司提供复核服务；近三年签署上市公司 审计报告 4 家，近三年复核上市公司审计报告 6 家。 拟签字注册会计师：毕宏志，自 2012 年开始在天衡会计师事务所执业，从 事上市公司审计工作；2018 年成为注册会计师；自 2021 年开始为公司提供审计 服务；近三年签署上市公司审计报告 3 家。 （二）诚信记录 一、资质条件 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 2013 年 11 月 4 日，前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合 ...

南京公用发展股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求,南京公用发展股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,审慎 履行对会计师事务所的监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 2013 年 11 月 4 日，前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会 计师事务所，注册地址为南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室，首席合伙人为 郭澳。 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务 所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计 资格的会计师事务所之一。 截至 2023 年 1 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-18 南京公用发展股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司董事会于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件方式向 全体董事发出召开第十一届董事会第三十五次会议的通知及相关会议资料。 2024 年 4 月 10 日上午 9∶30，第十一届董事会第三十五次会议在南京新城科技 园科技创新综合体 A4 号楼公司 1918 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中出席现场会议董事 7 人，周衡翔先生以 通讯表决方式参加了本次会议。会议由董事长李祥先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《20 ...

证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2024-25 南京公用发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京公用发展股份有限公司董事会现就提名叶邦银为南京公用发展股份有限公司第十 二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为南京公用发展股份有限公司第 十二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京公用发展股份有限公司第 11 届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情 形。 ■是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

南京公用发展股份有限公司 订。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百五十七条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后， | 第一百五十七条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后， | | 公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派 | 或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件 | | 发事项。 | 和上限制定具体方案后，须在两个月内完成股利(或股份)的派发 | | | 事项。 | | 第一百五十八条 公司利润分配政策为： | 第一百五十八条 公司利润分配政策为： | | （一）公司利润分配政策的基本原则：公司实行持续、稳定的 | （一）公司利润分配政策的基本原则：公司实行持续、稳定的 | | 利润分配政策，利润分配应重视对投资者的合理投资回报，兼顾公 | 利润分配政策，利润分配应重视对投资者的合理投资回报，兼顾公 | | 司的可持续发展，公司每年按当年实现的母公司可供分配利润规定 | 司的可持续发展，公司每年按当年实现的母公司可供分配利润规 | | 比例向股东分配股利，不得损害公司持续经营能力。 | 定比例向股东分配股利，不得损害公 ...

会议召开时间：2024 年 04 月 26 日（星期五）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 04 月 26 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1d4ZxwUlInC 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 流，广泛听取投资者的意见和建议。 证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2024-30 南京公用发展股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 12 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 26 日（星期五）15:00- ...

南京公用发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 二〇二四年四月十二日 南京公用发展股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，南 京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事方 忠宏、叶邦银、仇向洋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事方忠宏、叶邦银、仇向洋的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2024-29 南京公用发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 仇向洋 作为 南京公用发展股份有限公司 第 十二 届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人南京公用发展股份有限公司董事会提名 为南京公用发展股份有限公司（以下简称该公司）第十二届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京公用发展股份有限公司第十二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ■是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ■是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2024-24 南京公用发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京公用发展股份有限公司董事会现就提名方忠宏为南京公用发展股份有限公司第十 二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为南京公用发展股份有限公司第 十二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京公用发展股份有限公司第十一届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情 形。 ■是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...