声明人叶邦银作为南京公用发展股份有限公司第十二届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人南京公用发展股份有限公司董事会提名为南京 公用发展股份有限公司（以下简称该公司）第十二届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2024-28 南京公用发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过南京公用发展股份有限公司第十二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ■是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

国浩律师（南京）事务所 关于 南京公用发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 公司于 2024 年 3 月 12 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布了《南京公用发展股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。经核查，上述通知载明了会议的时间、地点、 内容、会议出席对象，说明了有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的 登记方法、参加网络投票的时间及具体操作流程、联系电话和联系人姓名等事项。 国浩律师（南京）事务所 关于南京公用发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：南京公用发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（南京） 事务所（以下简称"本所"）接受南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的聘请，指派虞玮律师、杨菲律师出席并见证了公司于 2024 年 3 月 27 日 在南京公 ...

证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2024-17 南京公用发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 5、主持人：李祥先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形，没有涉及变更以往股 东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 27 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为 2024 年 3 月 27 日 9:15-15:00。 2、召开地点：南京市建邺区白龙江东街 8 号（新城科技园科技创新综合体 A4 号楼）公司十七楼会议室 3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 6、会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的 规定，形成的决议 ...

关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解锁上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限制性股票激励计 划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就； 2、符合本次可解除限售条件的激励对象共计 113 名，可解除限售的限制性股票 数量合计 176.88 万股，占公司目前总股本的 0.31%； 3、本次解除限售的限制性股票上市流通日期为：2024 年 3 月 27 日。 证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-16 南京公用发展股份有限公司 根据《上市公司股权激励管理办法》及《南京公用发展股份有限公司 2021 年限 制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会对董事 会的授权，公司办理了本激励计划第一个解除限售期涉及的股份上市流通手续，符 合解除限售条件的 113 名激励对象共计可解除限售 176.88 万股限制性股票。现将有 关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-15 南京公用发展股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 业绩考核指标剔除因素说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2021 年限制性股票激励计划简述 南京公用发展股份有限公司（以下简称"南京公用"或"公司"）于 2021 年 12 月 30 日召开第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第四次会议、于 2022 年 2 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<南京公用发展 股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称 "《激励计划》"）等相关议案。 2024 年 3 月 18 日，公司召开第十一届董事会第三十四次会议及第十一届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除 限售期解除限售条件成就的议案》。董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件已满足，董事会同意办理符合解除限售条件的 113 名激励对象第一 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-13 南京公用发展股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限制性股票激励计 划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就； 2、符合本次可解除限售条件的激励对象共计 113 名，可解除限售的限制性股票 数量合计 176.88 万股，占公司目前总股本的 0.31%； 3、本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公司将发布相关提 示性公告，敬请投资者注意。 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 2021 年 12 月 30 日，公司召开了第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会 第四次会议，分别审议通过了《关于<南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司拟采取限制性股票的激励 形式，以 2.48 元/股的授予价格向公司 140 名激励对象授予 572 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-14 南京公用发展股份有限公司 我们同意公司为符合条件的 113 名激励对象共 176.88 万股限制性股票办理 解除限售相关事宜。 特此公告。 南京公用发展股份有限公司监事会 二○二四年三月十九日 监事会决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司监事会于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式向 全体监事发出召开第十一届监事会第十八次会议的通知及相关会议资料。2024 年 3 月 18 日，第十一届监事会第十八次会议以通讯方式召开，公司 3 名监事全 部参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的要求。经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议： 审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限 售条件成就的议案》。 公司 2021 年限制性股票激励计划设定的授予限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件已经成就，满足公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》《2021 年限制性股票激励计划考核管理 ...

国浩律师（南京）事务所 关于 南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划限制性股票 第一次解除限售相关事项 之 法律意见书 2024 年 3 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划限制性股票 第一次解除限售相关事项之 法律意见书 致：南京公用发展股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受南京公用发展股份有限 公司（以下简称"南京公用"或"公司"）委托，指派周峰律师、虞玮律师担任 公司实施 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专 项法律顾问。 对于南京公用本次激励计划中的限制性股票第一次解除限售所涉的相关事 项（以下简称"本次解除限售"），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境 内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有 关问题的通知》等法律、法规和规范性文件的相关规定，按照《律师 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-09 南京公用发展股份有限公司 关于为控股公司南京中北金基置地有限公司提供担 保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保对象南京中北金基置地有限公司最近一期资产负债率超过 70%，敬 请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、2022年6月27日，南京中北金基置地有限公司（以下简称"中北金基置地"） 向中国光大银行股份有限公司南京分行（以下简称"光大银行"）申请了46,000 万元的开发贷款，期限不超过36个月，中北金基置地以所开发的南京南部新城 NO.2021G125土地使用权提供抵押。截至2024年2月29日，上述贷款余额31,500 万元。现基于项目开发建设的需要，中北金基置地拟向光大银行申请办理土地解 押，并将剩余31,500万元贷款的担保方式变更为由双方股东按持股比例提供担保 及在建工程抵押担保。 为保证项目的正常开发建设，南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司南京中北盛业房地产开发有限公司（以下简称"中北盛业"）拟按持 股比例为 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-11 南京公用发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第 十一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的议案》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现就有关 2024 年第一次临时股东大会事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 27 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 ...