证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-10 南京公用发展股份有限公司 关于对公司下属房地产公司成功竞得南京玄武区 NO.2024G02地块予以确认的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步推动公司房地产业发展，本着控制风险、科学决策、效益最优的原 则，经过充分的前期调研，公司下属房地产公司根据 2024 年 3 月 6 日公司第十 一届董事会第三十二次会议授权，参与了 2024 年 3 月 8 日进行的南京玄武区 NO.2024G02 地块（以下简称"NO.2024G02 地块"）土地使用权竞拍。具体情况如 下： 一、交易概述 1、2024 年 3 月 8 日，公司控股公司南京中北金基置业有限公司（以下简称 "中北金基置业"）参与了南京玄武区 NO.2024G02 地块的竞拍，并以人民币 15.1 亿元成功竞得上述地块。 2、本次竞拍土地使用权，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、本次参与竞拍已经公司第十一届董事会第三十三次会议审议通过，根据 《深圳证券交易所股票上市规 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-08 南京公用发展股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司董事会于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件方式向全 体董事发出召开第十一届董事会第三十三次会议的通知及相关会议资料。2024 年 3 月 11 日，第十一届董事会第三十三次会议以通讯方式召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于为控股公司南京中北金基置地有限公司提供担保的议案》。 同意公司全资子公司南京中北盛业房地产开发有限公司为控股公司南京中 北金基置地有限公司向光大银行申请的不超过人民币16,065万元的开发贷款提 供连带责任保证担保，担保期间为自担保合同生效之日起至在建工程抵押价值 可覆盖剩余开发贷本金止。 提请股东大会对控股公司南京中北金基置业有限公司以人民币 15.1 亿元成 功竞得南京玄武区 NO.2024G02 地块审议确认。同 ...

1、审议通过《关于授权公司下属房地产公司参与南京玄武区 NO.2024G02 土 地使用权竞拍的议案》。 证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-06 南京公用发展股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意公司下属房地产公司于 2024 年 3 月 8 日参与南京玄武区 NO.2024G02 地块土地使用权竞拍。若公司成功竞得上述地块，为高效、有序地完成开发建设， 公司授权经营层在法律、法规及规范性文件允许的范围内，采取自主或与品牌开 发商合作的方式，开发上述所竞得的地块。若公司成功竞得相关地块，还需提交 公司股东大会审议通过后方可生效。 详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 之《关于授权公司下属房地产公司参与南京玄武区 NO.2024G02 土地使用权竞拍 的公告》。 南京公用发展股份有限公司董事会于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件方式向全 体董事发出召开第十一届董事会第三十二次会议的通知及相关会议资料。2024 年 3 月 6 日，第十一 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-07 南京公用发展股份有限公司 关于授权公司下属房地产公司参与南京玄武区 NO.2024G02土地使用权竞拍的公告 一、交易概述 1、公司拟授权下属房地产公司于 2024 年 3 月 8 日参与南京玄武区 NO.2024G02 地块（以下称"NO.2024G02 地块"）土地使用权竞拍。 2、本次竞拍土地使用权，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、本次竞拍已经公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过，但竞拍结 果尚存在不确定性。若公司成功竞得上述地块，为高效、有序地完成开发建设， 公司授权经营层在法律、法规及规范性文件允许的范围内，采取自主或与品牌开 发商合作的方式，开发上述所竞得的相关地块。 4、竞拍结果尚存在不确定性,若公司成功竞得相关地块，本议案需提交公司 股东大会审议通过后方可生效。公司根据本次事项后续进展，按照公司章程及有 关制度的规定履行审议和披露程序。 二、拟参与竞拍地块的基本情况 南京玄武区 NO.2024G02 地块（南京玄武区玄武湖街道苏宁大道以南、规划 支路以西地块），四至为： ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-04 南京公用发展股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、2022 年 1 月 28 日，公司独立董事叶邦银先生受其他独立董事的委托作为征 集人，就公司于 2022 年 2 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议的公司 2021 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 5、2022 年 1 月 29 日至 2022 年 2 月 7 日，公司通过公司内部公告栏公示了 《2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》。截至公示期满，公司收到一名员工 以邮件形式反映本次拟激励的一名对象（以下简称"被反映人"）的相关问题。被 反映人后未参与本次股权激励计划。2022 年 2 月 8 日，公司监事会出具《监事会关 于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》。 1、本次回购注销的限制性股票数量为 255,000 股，占回购注销前公司总股本的 比例为 0.04%，共涉及 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-03 2、本次计提资产减值准备的具体情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司拟计提资产减值准备共计 11,400.00 万元， 具体如下表所示： 南京公用发展股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年1月19日，南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第十一届董事会第三十一次会议及第十一届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为客观、真实反映公司资产价值、财务状况及经营情况，根据《企业会计 准则》及公司会计政策的有关规定，公司及下属子公司对截至 2023 年末的各类 资产进行了全面检查和减值测试，并对相关资产价值出现的减值迹象进行了充 分地分析和评估。根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对可能存在减值迹 象的资产计提减值准备。 | 项目 | 金额（万元，不含税） | | --- | --- | | 一、存货可 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-02 南京公用发展股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司监事会于 2024 年 1 月 15 日以电子邮件方式向 全体监事发出召开第十一届监事会第十七次会议的通知及相关会议资料。2024 年 1 月 19 日，第十一届监事会第十七次以通讯方式召开，公司 3 名监事全部参 加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 要求。经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。 公司在对各项资产全面清查的基础上，基于谨慎性原则及公司实际情况，计 提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，依据充分， 公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，符合公司的实际情况，不存 在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提存货跌价准备不超过 6,400.00 万元，计提长期应收款减值准备不超过 5,000.00 万元。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

南京公用发展股份有限公司 独立董事专门会议制度 二○二四年一月 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《南京公用 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，取得全体独立董事过半数 同意后提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 南京公用发展股份有限公司 独立董事专门会议制度 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所有 关规定和《公司章程》规定的其他事项。 第四条 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-01 南京公用发展股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司董事会于 2024 年 1 月 15 日以电子邮件方式向全体董 事发出召开第十一届董事会第三十一次会议的通知及相关会议资料。2024 年 1 月 19 日，第十一届董事会第三十一次会议以通讯方式召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会 董事充分审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。 为客观、真实反映公司资产价值、财务状况及经营情况，根据《企业会计准则》及 公司会计政策的有关规定，公司及下属子公司对截至 2023 年末的各类资产进行了全面 检查和减值测试，并对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。根据 测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对可能存在减值迹象的资产计提减值准备，共计不 超过 11,400.00 万元，其中计提存货跌价准备不超过 6,400.00 万元， ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2023-56 南京公用发展股份有限公司 关于南京市江心洲 NO.2023G70 地块项目开发的进展 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在 2023 年度南京市第八批次土地竞拍中，公司控股子公司南京中北置业有 限公司以人民币 9.2 亿元成功竞得南京市江心洲 NO.2023G70 地块。上述事项已 经公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过[详见公司 2023 年 11 月 23 日 刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的公告]。 根据董事会决议，成功竞得南京市江心洲 NO.2023G70 地块后，为高效、有 序地完成开发建设，授权经营层在法律、法规、规范性文件允许的范围内，采取 自主或与品牌开发商合作的方式，开发上述所竞得的相关地块。现将后续进展事 宜公告如下： 一、交易概述 1、概述 南京中北置业有限公司（以下简称"中北置业"或"甲方"）与南京中堃置 业有限公司（以下简称"中堃置业"或"乙方"）、南京一九一二投资集团有限公 司（以下简称" ...