广东省高速公路发展股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 广东省高速公路发展股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本 公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日 常监督和专项监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部 控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内 部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理会法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控 制变得不恰当, ...

广东省高速公路发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人张仁寿作为广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"粤高速"、 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，切实维护了公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况 汇报如下。 报告期内，公司股东大会共召开4次，本人担任公司独立董事后，公司股东 大会未召开过。 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人博士生导师、博士后合作导师、会计专业硕士生MPACC硕导、MBA导师。 曾任广州大学现代产业学院院长、广州大学中加国际教育学院院长。现任广州大 学管理学院会计系教授，广州大学绩效与战略管理研究院院长，粤港澳大湾区华 南大数据研究院院长，广东省新时代职业开发研究院副院长。2023年12月5日起， 担任公司独立董事；2023年12月26日起，担任董事会审计委员会主任委员、董事 会风险管理委员会委员。 二、独立董事年度履职概况 本人在任职后 ...

一、董事会建设及运作情况 （一）董事会机构设置情况 公司董事会由 15 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 5 人。董事会设立 审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、风险管理委员会和合规委员会 5 个专门委员会。 广东省高速公路发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、 勤勉尽职，认真执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公 司法人治理结构，有效地保障了公司规范运作和可持续发展。现将公司董事会 2023 年度主要工作报告如下： （二）相关制度建设完善情况 公司制订了《董事会议事规则》《独立董事制度》以及各专业委员会议事规 则。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 8 月颁布）， 2023 年 11 月 17 日，公司第十届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关 于修订公司<独立董事制度>的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，及时跟 进法规的修订完善董事会相关制度建设。 （三）董事会专业委员会的工作情况 1 ...

广东省高速公路发展股份有限公司 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人法律硕士，1997年6月至2019年1月任广东纵横天正律师事务所高级合伙 人、律师，2019年1月起至今任广东广信君达律师事务所律师（2019年3月至2023 年6月任广东广信君达律师事务所高级合伙人；2022年6月至2023年6月任广东广 信君达律师事务所监事长）。同时，兼任广东省国资委监管企业兼职外部董事（广 东省港航集团有限公司兼职外部董事）、广东省建筑科学研究院集团股份有限公 司独立董事、广晟有色金属股份有限公司（上交所）独立董事、南航通用航空股 份有限公司独立董事、珠海农村商业银行股份有限公司外部监事、广东省律师协 会调解中心首批35名调解员、广东省律师协会第十一届国资法律专业委员会副主 任、广东省律师协会第十二届合规风控法律专业委员会副主任、中国卫生法学会 常务理事、广东省卫生法学会副会长、广东省法学会企业合规研究会理事、广东 省法学会医药与食品法学研究会理事、广州市律师协会医药与健康业务法律专业 委员会副主任、深圳国际仲裁院仲裁员、清远仲裁委员会 ...

1、广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开的第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2024 年度预计 日常关联交易的议案》，同意公司本部、分公司及全资、控股子公司 2024 年度 预计日常关联交易，交易金额总计不超过 6,381.15 万元。关联董事程锐先生、曾 志军先生、姚学昌先生回避了表决，表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、2023 年度日常关联交易预计金额为 6,381.15 万元，占本公司 2023 年末 归属于上市公司股东的所有者权益 984,753.19 万元的 0.65%。过去十二个月，公 司及控股子公司与广东省交通集团有限公司及其控股或有重要影响的公司累计 已发生的各类关联交易的应统计总金额为 14,781.15 万元（含本次日常关联交易）， 占本公司 2023 年末归属于上市公司股东的所有者权益为 984,753.19 万元的 1.50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，此项交易无须提交股东大会审 议。 证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码：000429、200429 公告编号：2024-010 ...

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码：000429、200429 公告编号：2024-011 广东省高速公路发展股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 截止至 2023 年 12 月 31 日，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）有合伙人 99 人，注册会计师 312 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 126 人； 2023 年审计上市公司 34 家，挂牌公司 156 家；最近一期经审计报表（2022 年度） 的收入总额 35821 万元，审计业务收入 30996 万元，证券业务收入 15164 万元。 2022 年度上市公司审计客户前五大主要行业和上年度挂牌公司审计客户前 五大主要行业详见下表。 1 行业序号 行业门类 行业大类 C26 制 ...

广东省高速公路发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人刘衡作为广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"粤高速"、 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，切实维护了公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况 汇报如下。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人博士,博士生导师，国家基金、省科技厅项目专家、多家企业战略顾问。 2015年6月至2023年6月任中山大学副教授，2023年6月至今任中山大学教授。2022 年8月至今任广东肇庆星湖生物科技股份有限公司独立董事。2023年12月5日起， 担任本公司独立董事；2023年12月26日起，担任董事会审计委员会委员、董事会 战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 二、独立董事年度履职概况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会，本着勤勉尽责的态度，认 真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事 会的正确、科学决策 ...

经核查独立董事曾小清女士、尤德卫先生、虞明远先生、张仁寿先生、刘衡 先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东省高速公路发展股份有限公司董事会 2024 年 3 月 15 日 广东省高速公路发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要 求，广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事曾小清女士、尤德卫先生、虞明远先生、张仁寿先生、刘衡先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

广东省高速公路发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人曾小清作为广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"粤高速"、 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，切实维护了公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况 汇报如下。 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人博士，现任同济大学交通运输学院教授，交通信息控制联合实验中心主 任，上海市创造学会秘书长。2019年5月20日起，担任公司独立董事，报告期内， 担任公司董事会战略委员会委员。 二、独立董事年度履职概况 报告期内，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽 责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理 建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会的召集 召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 1、出席股东大会的情况 报告期内， ...

本人虞明远作为广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"粤高速"、 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，切实维护了公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况 汇报如下。 一、独立董事的基本情况 广东省高速公路发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人工学学士，二级研究员，享受国务院政府特殊津贴专家，曾任交通运输 部公路科学研究院公路与综合交通发展研究中心主任，2021年7月至今兼任江苏 宁沪高速公路股份有限公司独立董事，2022年12月至今兼任湖北楚天智能交通股 份有限公司独立董事。2022年9月20日起任本公司独立董事；报告期内，担任董 事会战略委员会委员和董事会合规委员会委员。 二、独立董事年度履职概况 报告期内，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽 责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理 建议，为董事会的 ...