山东晨鸣纸业集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024 年 3 月 28 日经第十届董事会第八次会议批准） 第一章 总则 第一条 为规范山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、公司股份上市地证券交易所 （包括但不限于香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）及深圳证券 交易所）的有关证券或股票上市规则（统称"上市规则"）及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立非执行董事占两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立非执行董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 二〇二三年度总经理工作报告 报告期内，公司经营管理层严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，秉承"浆纸一体化"的战略思想， 大力弘扬"奋发有为、锐意进取"的企业精神，在公司董事会的领导下，勤勉尽职，持续 聚焦制浆、造纸主营业务发展，精益内部管理，强化风险控制，不断提升企业管理水平和 运行质量。 一、2023 年工作回顾 （一）经营情况概述 过去的一年，造纸行业下游需求疲软，公司机制纸销量同比下降；同时，叠加新增产 能集中投放影响，机制纸的价格特别是白卡纸价格同比大幅下滑，而木片、原煤、化工等 原材料价格仍高位运行，严重挤压了公司盈利空间。2023 年公司完成机制纸产量 478 万吨、 销量 474 万吨，实现营业收入人民币 266.09 亿元，比上年同期下降 16.86%，实现归属于母 公司所有者的净利润为人民币-12.81 亿元，比上年同期下降 776.89%；截至本报告期末，公 司总资产为人民币 794.87 万元，归属于上市公司股东的净资产为人民币 166.92 万元。 （二）重点工作举措 1、债券全面清零，压降负 ...

关于开展设备融资业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，提高相关资产使用效率，满足经营发展需求， 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟与具备开展融资租赁业 务相关资质的融资租赁公司开展设备融资业务，融资金额合计不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元），融资期限不超过 5 年（含 5 年）。 2024 年 3 月 28 日，公司召开第十届董事会第八次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃 权审议通过了《关于开展设备融资业务的议案》，董事会同意授权公司管理层在上述额度范 围内，办理与本次交易有关的事宜。 公司及子公司与上述租赁公司均无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》和本公司章程等有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。 二、交易对方基本情况 交易对方须为具备开展融资租赁业务相关资质的融资租赁公司，须不是失信被执行人， 且与公司、公司子公司及公司控股股东在产权、业务、 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-026 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 本次业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举 行，公司将针对 2023 年年度业绩和经营情况与投资者进行交流。 （二）投资者可于 2024 年 4 月 5 日（星期五）12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj，或扫 描下方二维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》，为了便于广大投资者深入 了解公司 2023 年年度业绩和经营情况，公司拟于 2024 年 4 月 7 日 15:00-16:00 召开 2023 年度业绩说明会（以下简称"业绩说明会"），具体安排如下： 一 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 二〇二三年度董事会工作报告 二、公司董事会运作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年，公司董事会共召开 12 次会议，所有董事均出席了会议，会议的召集、召 开、表决程序等符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，会议 决议合法有效，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议审议事项 | | --- | --- | --- | | 第十届董事会第 | 2023年01月19日 | 审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产有关条 | | | | 件的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于公 | | | | 司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》、《关 | | | | 于公司<发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草 | | | | 案）>及其摘要的议案》、《关于本次交易不构成重大资产重组 | | | | 且不构成重组上市的说明的议案》、《关于公司与交易对方签署 | | 六次临时会议 | | 附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>及<发行股 | | | | 份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》、《关于 ...

关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关 1-2 联资金往来的专项说明 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其 1-2 他关联资金往来情况汇总表 关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 371A004438号 山东晨鸣纸业集团股份有限公司全体股东: 我们接受山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"晨鸣纸业公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了晨鸣纸业公司 2023年 12月 31日的 合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024) 第 371A005892 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,晨鸣纸业公司编制了本专项说明所附的山东晨鸣纸业集 团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年 3 月 28 日经第十届董事会第八次会议批准） 第四条 公司财务负责人应在为公司提供内部审计的注册会计师（以下简称 "年审注册会计师"）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他 相关资料。 第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审 议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中 发现的问题，独立董事应履行见面的职责，见面会应有书面记录及当事人签字。 第六条 独立董事对公司年报具体事项有异议的，经独立董事专门会议审议， 并经全体独立董事过半数同意后，可以独立聘请中介机构，对相关事项进行审计、 咨询或者核查，相关费用由公司承担。 第七条 独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防内 幕信息泄露和内幕交易发生等违法违规行为。 第八条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告 内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当说明具体原因并 公告，公司董事会和监事会应当对所涉及事项及其对公司的影响作出说明并公告。 第九条 公司董事会秘书负责协调独立董事 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 28 日召开。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公 司章程》及《公司独立董事管理办法》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判 断的立场，就本次会议审议的相关事项和议案发表了独立意见。 一、对公司内部控制自我评价报告的独立意见 作为公司的独立董事，我们审阅了本次会议中《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 的相关资料，做出独立判断，现发表如下意见： 报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行， 达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价 报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。内部控制自我评 价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况。 二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 作为公司的独立董事，我们对公司2023年度当期及累计对外担保情况发表以下专项说明 和独立意见： 报告期内，公司为子公 ...

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 单位：万元 | | 武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | | 48,359.60 | 834.07 | 26,468.40 | 22,725.27 借款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 许昌晨鸣纸业股份有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 32.74 | | | 32.74 | 0.00 借款 | 非经营性往来 | | | 潍坊港区木片码头有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 7,172.22 | 383.25 | | | 7,555.47 借款 | 非经营性往来 | | | 寿光美特环保科技有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 1,829.12 | | 83.62 | 870.02 | 1,042.72 借款 | 非经营性往来 | | | 寿光美特环保科技有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 678.25 | 687.07 | | 1,365.32 | 0.00 货款 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事管理办法》 等的规定，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着独 立、客观、公正的原则，对拟提交公司第十届董事会第八次会议的相关议案进行了认真审 阅，在了解相关信息的基础上，出具了关于相关事项的事前认可意见： 一、关于续聘2024年度审计机构的事前认可意见 2023 年度，致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司的审计业务，在审计工 作过程中尽职尽责，出具的公司 2023 年度审计报告真实、客观、公正地反映了本公 司的财务和经营状况。 经核查，我们认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务 审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2024 年度 财务审计及内部控制审计的服务要求，具备足够的独立性、专业能力和投资者保护能 力，有利于保障公司审计工作的质量，同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度的审计机构，并将《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》提交 公司第十届 ...