（2025 年 10 月 10 日经第十届董事会第二十一次临时会议批准） 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、公司股份上市地证券交易所（包括 但不限于香港联合交易所有限公司及深圳证券交易所）的有关证券或股票上市规则（统 称"上市规则"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会提名委员会是根据《公司章程》规定设立的董事会专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立非执行董事占两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立非执行董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 董事会提名委员会 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 10 月 10 日经第十届董事会第二十一次临时会议批准） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、公司 股份上市地证券交易所（包括但不限于香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交 所"）及深圳证券交易所）的有关证券或股票上市规则（统称"上市规则"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定实施细则。 第二条 董事会审计委员会是根据《公司章程》规定设立的董事会专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使 《公司法》规定的监事会的职权，负责公司内、外部审计工作的监督、审核、沟通及协 调。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和 ...

董事会战略与可持续发展委员会实施细则 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 （2025年10月10日经第十届董事会第二十一次临时会议批准） 第一章 总则 第一条 为适应山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略与可持 续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，持续完善公司治理结构，规范公司董 事会战略与可持续发展委员会组织机构、明确战略与可持续发展委员会的职责权限，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是根据《公司章程》规定设立的董事会专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展及ESG工作进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立非执行 董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025年10月10日经第十届董事会第二十一次临时会议批准） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立非执行董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、 公司股份上市地证券交易所（包括但不限于香港联合交易所有限公司（以下简称"香港 联交所"）及深圳证券交易所）的有关证券或股票上市规则（统称"上市规则"）及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是根据《公司章程》规定设立的董事会专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及经董事会聘任的其他高级管 理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-056 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于公司及控股子公司对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、担保情况概述 为切实推动山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）主要生产基地有 序复工复产工作，增强公司持续经营能力，妥善化解债务风险，潍坊、寿光两级政府专 门设立了国有全资公司潍坊市兴晨经贸有限公司（以下简称"潍坊兴晨"）。为保障公 司生产经营的资金需求，潍坊兴晨与金融机构合作开展了专项用于公司复工复产的 23.1 亿元银团贷款业务，各参团行均已完成对该银团贷款的审批。为满足贷款资金提款条件， 公司控股子公司寿光坤和贸易有限公司（以下简称"寿光坤和"）以其名下部分土地及 房产为潍坊兴晨本次银团贷款提供抵押担保，担保金额不超过人民币 20,635.41 万元， 担保期限不超过 5 年；公司控股子公司山东晨鸣融资租赁有限公司（以下简称"晨鸣租 赁"）以其名下部分土地及房产为潍坊兴晨本次银团贷款提供抵押担保，担保金额不超 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-057 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、担保基本情况 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司山东晨鸣纸品 有限公司（以下简称"晨鸣纸品"）拟开展供应链融资业务。为保障业务的顺利开展， 公司控股子公司湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称"湛江晨鸣"）及山东晨鸣纸品销 售有限公司（以下简称"晨鸣纸品销售"）拟为晨鸣纸品开展上述业务提供担保，担 保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、一般保证、连带责任保证，担保金额不超 过人民币 20 亿元，担保期限不超过 5 年。 为满足公司控股子公司湖北晨鸣科技实业有限公司（以下简称"湖北晨鸣实业"） 融资业务需要，公司控股子公司吉林晨鸣浆纤贸易有限公司（以下简称"吉林晨鸣浆 纤"）拟为湖北晨鸣实业提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 1,000 万元， 担保期限不超过 3 年。 2、审议程序 2025 年 10 月 ...

证券代码：000488 200488 证券简称： ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-061 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人万刚，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会提名为山东晨鸣纸业 集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 证券代码：000488 200488 证券简称： ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-060 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人罗新华，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会提名为山东晨鸣 纸业集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第十一届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 证券代码：000488 200488 证券简称： ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-064 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会现就提名罗新华为山东晨鸣纸业集团 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

证券代码：000488 200488 证券简称： ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-065 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会现就提名万刚为山东晨鸣纸业集团股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山 东晨鸣纸业集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...