Group 1 - The company plans to change its name to "Zhaojin International Gold Co., Ltd." and its stock abbreviation to "Zhaojin Gold" [21][22] - The registered address will be changed to "9th Floor, Shandong Caixin Building, No. 25-6, Jiefang East Road, Lixia District, Jinan City" [21][23] - The changes are aimed at aligning with the company's development strategy and enhancing its brand image [22][24] Group 2 - The board of directors approved the amendments to the company's articles of association and related meeting rules [7][10] - The revised rules will be submitted for shareholder approval, requiring a two-thirds majority of the voting rights present at the meeting [2][9] - The company will hold its sixth extraordinary general meeting on July 16, 2025, to discuss the relevant proposals [16][27]

Group 1 - Qin'an Co. is planning to acquire 99% of Yigao Company through a combination of share issuance and cash payment, leading to a stock suspension starting June 30, 2025, for up to 10 trading days [3] - Shijia Photon is also planning to acquire the controlling stake in Fuke Xima through share issuance and cash payment, with a similar stock suspension starting June 30, 2025, for up to 10 trading days [4] - ST Jinjing will enter a delisting arrangement starting June 30, 2025, following a decision from the Shanghai Stock Exchange, with a trading period of 15 days before delisting [5] Group 2 - Huahai Qingke plans to invest up to 500 million yuan in expanding its wafer recycling project, with an initial capacity of 200,000 pieces per month and a total planned capacity of 400,000 pieces per month [2] - Wufangzhai intends to repurchase shares worth between 35 million and 70 million yuan for employee stock ownership plans or equity incentives, with a maximum repurchase price of 29.12 yuan per share [2] - Binhai Group has successfully acquired two plots of state-owned construction land use rights for a total price of 32.65 billion yuan and 11.03 billion yuan, designated for residential use [8] Group 3 - Sanda Diwei's controlling shareholder plans to transfer 24.59% of the company's shares to Shandong High-speed Group, which may lead to changes in the controlling shareholder and actual controller [1] - Chuanxing Precision's major shareholder's 15.05% stake is set to be auctioned, which could result in a change of control if the shares are fully sold [9] - Guoen Co. has submitted an application for H-share issuance and listing on the Hong Kong Stock Exchange [9]

中润资源投资股份有限公司 议事规则 中润资源投资股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事会及其成员的行为，充分发挥董事会的经营决策中心作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他现行有关法律、法规和《公 司章程》的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》、其他现行法律、法规和《公司章程》外， 亦应遵守本规则的规定。 第三条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董事。 第二章 董事会的组成 第四条 公司设董事会，对股东会负责。 第五条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事不少于三名。 董事会设董事长一人，设副董事长一人，均由全体董事的过半数选举产生。 第六条 公司董事不必为公司股东或其代表，符合法定条件的任何人士经股东会选举均 可当选董事。 董事由股东会选举产生，任期三年，但因换届任期未满三年或因其他原因离职的除外。 任期届满，可以连选连任。 第七条 公司根据自身业务的需要，可以增加或减少董事会成员。但董事会成员任何变 动，包括增加或减少董事会人数、罢免或补选董事均应由股东会做出决定。 第八条 董事连续两次未能亲自出席 ...

中润资源投资股份有限公司 议事规则 中润资源投资股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的规定，制定本 规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一 会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条 及《公司章程》有关规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召 开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所（以下简称"证券交易所" ...

中润资源投资股份有限公司 公司章程 中润资源投资股份有限公司 公 司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 ...

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2025-073 中润资源投资股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召 开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称 及注册地址的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规 则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、关于《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》和《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，为进一步优化公司治理结构，提高规范运作水平，对《中润 资源投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订，具体情况 如下： | 《公司章程》修订前 | 《公司章程》修订后 | | --- | --- | | 第四条 公司注册名称：中润资源投资股份有限 | 第四条 公司注册名称：招金国际黄金股份有 ...

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2025-072 中润资源投资股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称及注册地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●公司名称拟变更为：招金国际黄金股份有限公司 ●公司证券简称拟变更为：招金黄金 ●公司注册地址拟变更为：济南市历下区解放东路 25-6 号山东财欣大厦 9 层 一、拟变更公司名称、证券简称及注册地址的说明 公司于 2025 年 6 月 27 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关 于拟变更公司名称、证券简称及注册地址的议案》，同意对公司名称、证券简称 及注册地址进行变更，上述事项尚需提交公司股东会审议通过。 1 二、公司名称及证券简称变更原因说明 2025 年 1 月 14 日，山东招金瑞宁矿业有限公司通过协议受让公司 20%的股 份，成为公司控股股东。 公司控制权变更后，主营业务仍为以黄金为主的矿产资源勘探与开发投资， 矿产品加工与销售。为契合公司发展战略，强化公司主业影响力，聚焦提升公司 品牌形象，结合公司实际情况，拟对公司名称、证券简称进行变 ...

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2025-074 中润资源投资股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 次会议决议，公司定于 2025 年 7 月 16 日召开 2025 年第六次临时股东会审议相 关议案，详细情况如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 7 月 16 日下午 15:00 网络投票具体时间为：2025 年 7 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票的具体时间为：2025 年 7 月 16 日 9:1 ...

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2025-071 中润资源投资股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 6 月 23 日以电子邮件和电话方式向全体董事发出召开第十一届董事会第二次会议的通 知。本次董事会会议于 2025 年 6 月 27 日在公司以传真表决方式召开。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长翁占斌先生主持。本次 董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及注册地址的议案》 为契合公司发展战略，强化公司主业影响力，聚焦提升公司品牌形象，结 合公司实际情况，同意对公司名称、证券简称及注册地址进行变更。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详 细 内 容 请 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 ...

中润资源：公司名称拟变更为招金国际黄金股份有限公司，证券简称拟变更为招金黄金。 现货黄金 ...