中邮证券有限责任公司 关于学大(厦门)教育科技集团股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 中邮证券有限责任公司(以下简称"中邮证券"或"保荐机构")作为学 大(厦门)教育科技集团股份有限公司(以下简称"学大教育"或"公司")非 公开发行股票的持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主 板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对公司变更募集 资金用途事项进行了核查,相关情况如下: 一、变更募集资金投资项目的概述 (一) 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3384 号文核准,并经深圳证券交 易所同意,公司于 2021 年 2 月 8 日向特定投资者非公开发行普通股(A 股)股 票 2,156.7602 万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币 38.53 元。截至 2021 年 2 月 8 日,公司共募集资金 830,999,705.06元,扣除发行费用 8,685,227.94 元,募 集资金净额 82 ...

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2024-070 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 (一) 本次交易基本情况 （二）审议表决程序 公司于 2024 年 8 月 27 日召开第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于 对外投资的议案》，会议表决结果为 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本次交易尚 需获得公司股东会的批准。 二、协议签署方介绍 学大信息拟与相关各方签署《股权转让协议》《举办者公司合作协议》及《服 务公司合作协议》。签署方基本情况如下： 1、岳阳永高教育投资有限公司基本情况 公司名称：岳阳永高教育投资有限公司 统一社会信用代码：91430600MAD3X7QR96 近年来，我国高等职业教育蓬勃发展，为现代化建设培养了大量高素质技能 型专门人才，国家在职业教育领域政策不断出台，鼓励行业企业积极参与院校办 学，促进高等职业院校整体办学水平的提升，逐步形成结构合理、功能完善、质 量优良、特色鲜明的高等职业教育体系。学大（厦门）教育科技集团股份有限 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3384 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司于 2021 年 2 月 8 日向特定投资者非公开发行普通股（A 股） 股票 2,156.7602 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 38.53 元。截至 2021 年 2 月 8 日止，本公司共募集资金 830,999,705.06 元，扣除发行费用 8,685,227.94 元，募集资金净额 822,314,477.12 元。截至 2021 年 2 月 9 日， 本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙) 以"大华验字[2021]000095 号"验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户 存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。 证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2024-071 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"学大教 育"）于 2024 年 8 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 北京学大信息技术集团有限公司拟收购举办者权益事宜涉及的 岳阳现代服务职业学院举办者全部权益市场价值 资产评估报告 中同华(粤)评报字(2024)第 029号 中同华(广州)资产评估 China Alliance (Guangzh Appraisal Co 报告日期: 二〇二四年八月一日 地址:广东省广州市越秀区小北 187 号鹏源发展大厦 903 室 邮编:510045 电话:020-83543892 北京学大信息技术集团有限公司拟收购举办者权益事宜涉及的岳阳现代服务职业学院举办者全部权益市场价值资产评估报告 目录 | 声明 . | | | --- | --- | | 摘要 . | | | 正文 5 | | | 1 | 委托人、被评估单位和合同约定的其他资产评估报告使用人概况 ... 5 | | (-) | 委托人概况 5 | | (二) | 被评估单位概况 | | (三) | 委托人与被评估单位的关系 | | (四) | 资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 | | 评估目的 . | | | = = | 评估对象和评估范围 | | 四、 | 价值类型 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥1,619,913,883.04, representing a 29.43% increase compared to ¥1,251,543,738.87 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was ¥161,542,253.01, up 81.82% from ¥88,845,709.96 year-on-year[11]. - Basic earnings per share increased by 81.84% to ¥1.3718, compared to ¥0.7544 in the previous year[11]. - The company reported a significant increase in net profit after excluding non-recurring gains and losses, reaching ¥178,026,075.52, which is a 72.20% increase year-on-year[11]. - The company achieved a revenue of RMB 1.62 billion in the first half of the year, representing a growth of 29.43% year-over-year, and a net profit of RMB 1.62 billion, which is an increase of 81.82% year-over-year[22]. - The personalized education revenue from traditional campuses reached RMB 1.32 billion, up 29.34% year-over-year, while full-time education revenue grew to RMB 226 million, an increase of 23.68% year-over-year[22]. - The company reported a net loss of CNY 227,314,016.14, an improvement from a loss of CNY 388,856,269.15 in the previous period[101]. - The company reported a total comprehensive income of CNY -60,906,341.02 for the current period, indicating a significant loss[124]. Assets and Liabilities - The total assets of the company at the end of the reporting period were ¥3,376,909,347.66, a 7.13% increase from ¥3,152,300,829.06 at the end of the previous year[11]. - The total liabilities amounted to CNY 2,609,733,308.27, up from CNY 2,562,518,275.57, indicating a growth of approximately 1.8%[101]. - The company's total equity increased to CNY 767,176,039.39 from CNY 589,782,553.49, reflecting a significant rise of about 30.1%[101]. - The total cash and cash equivalents at the end of the first half of 2024 stood at 17,316,765.20 CNY, compared to 303,289,358.16 CNY at the end of the first half of 2023[111]. - The total number of shares issued by the company is 12,322,470.9 shares as of June 30, 2024[125]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥224,569,069.06, a decrease of 4.58% from ¥235,342,287.43 in the same period last year[11]. - The cash flow from operating activities showed a positive trend, indicating improved liquidity management[100]. - The total cash inflow from operating activities was 18,012,217.94 CNY, a significant increase from 1,489,189.11 CNY in the same period last year[111]. - The net cash flow from financing activities was -4,071,904.00 CNY, a decrease from 557,885.26 CNY in the previous year[111]. Investment and R&D - Investment in R&D for new educational technologies increased by 25% compared to the previous year, totaling 300 million RMB[21]. - Research and development expenses rose to ¥16,919,343.54, an increase of 44.5% compared to ¥11,700,822.91 in the previous year[105]. - The company plans to focus on expanding its market presence and investing in new technologies to enhance its competitive edge[100]. Regulatory Environment and Market Position - The regulatory environment for off-campus training has been strengthened, with new policies aimed at enhancing financial management and operational standards in the industry[16]. - The company is positioned to benefit from the ongoing reforms in vocational education, which emphasize the integration of education and industry[18]. - The company is actively monitoring the evolving regulatory landscape, which aims to balance the rights and obligations of various stakeholders in the education sector[17]. - The company anticipates that the ongoing reforms in the education sector will enhance its operational framework and market positioning[16]. Risk Management - The company is facing various operational risks and has outlined corresponding measures in its risk management section[2]. - The company has established a risk management system to address uncertainties in new business operations[49]. Shareholder and Governance - The company plans to not distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[2]. - The company held its annual general meeting on May 21, 2024, with an investor participation rate of 27.16%[52]. - The company has elected new board members, including Jin Xin as chairman on April 25, 2024, following the resignation of Wu Shengwu[53]. Subsidiaries and Acquisitions - The company completed the acquisition of Shenyang International Business School and has also acquired Dongguan Dingwen Vocational Technical School and Dalian Tongcai Vocational Technical School[24]. - Xueda Education Group, a subsidiary, reported total assets of CNY 1,521,038,842.84 and a net profit of CNY 94,231,863.50 during the reporting period[47]. Employee and Labor Practices - The company has established a comprehensive salary management and performance evaluation system to enhance employee welfare and development[60]. - The company has actively complied with various labor laws to protect employee rights and interests[60]. Environmental and Legal Compliance - The company reported no environmental penalties during the reporting period, indicating compliance with environmental regulations[58]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters reported during the period, reflecting a stable legal standing[61]. Financial Management - The company has a diversified portfolio of entrusted financial products with multiple banks, including CITIC Bank and Minsheng Bank[79]. - The company recognizes expected liabilities based on the best estimate of expenditures required to fulfill current obligations, considering risks and uncertainties[197].

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2024-067 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第十八次会议通知、补充通知分别于 2024 年 8 月 17 日、2024 年 8 月 23 日以 电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2024 年 8 月 27 日 10:00 在北京市朝阳 区樱辉科技中心学大教育会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决 董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由董事长金鑫先生主持。公司监事和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中同华(广州)资产评估 China Alliance (Guangz Appraisal Co., L 报告日期:二〇二四年八月一日 地址:广东省广州市越秀区小北 187 号鹏源发展大厦 903 室 邮编:510045 | 电话:020-83543892 北京学大信息技术集团有限公司拟收购股权事宜所涉及的岳阳育盛教育投资有限公司的股东全部权益市场价值资产评估报告 目录 | 声明 . | | | --- | --- | | 摘要 . | | | F文 . | | | . | 委托人、被评估单位和合同约定的其他资产评估报告使用人概况 ... 6 | | (-) | 委托人概况 6 | | (二) | 被评估单位概况 | | (三) | 委托人与被评估单位的关系 | | (四) | 资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 9 | | 评估目的 . | | | II I | 评估对象和评估范围 | | 四、 | 价值类型 10 | | H. | 评估基准日 | | 六、 | 评估依据 | | Tis | 评估方法 | | 11, | 评估程序实施过程和情况 | | (一) ...

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2024-068 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告》的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司《2024 年半年度报告》内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 半年度报告》，以及刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告摘要》。 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第十四次会议通知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会 议于 2024 年 8 月 27 ...

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2024-072 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024年第二次临时股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会，本公司2024年8月27日召开的第十届董事 会第十八次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开的时间：2024年9月13日（星期五）14:30起； 网络投票时间：2024年9月13日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2024年9月13日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9 月13日9:15-15:00。 5．会议的召开方式：现场表决和网 ...

单位：人民币 万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年期 初占用资金 余额 2024 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息） 2024 年 1-6 月占用资金的 利息（如有） 2024 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2024 年 6 月 30 日占用资 金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及其附属企 业 非经营性占用 小计 - - - - 总计 - - - - | | | | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年 1-6 | 月 | 2024 年 | 1-6 | 2024 年 | 1-6 | 2024 年 6 | 月 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金往来 | 往来方与上市公 | 核 ...