证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024-002 万泽实业股份有限公司 第十一届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届监 事会第十七次会议于2024年1月2日以通讯方式召开。会议通知于2023年12 月29日以电子邮件方式送达各位监事。公司监事3人，实际参加会议监事3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项 如下： 一、审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划预留授予限制性股票的 议案》 经核查，监事会发表核查意见如下： 1、本次激励计划预留授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法 律法规的规定，符合《公司 2023 年股权激励计划（草案）》确定的激励对象 范围，也不存在不得成为激励对象的情形，作为本次激励计划的激励对象的 主体资格合法、有效。 2、本次激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》中 关于授予日的相关规定，同时本次 ...

万泽实业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告（第二次修订稿） 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 万泽实业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用 的可行性报告（第二次修订稿） 二〇二四年一月 1 万泽实业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告（第二次修订稿） 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 120,000.00 万元，扣除发行费用 后将用于万泽珠海生物医药研发总部及产业化基地建设项目、偿还银行贷款和补充流 动资金项目。 万泽珠海生物医药研发总部及产业化基地建设项目以全资子公司珠海市万泽生物 医药有限公司为实施主体。偿还银行贷款和补充流动资金项目的实施主体为公司、公 司全资或控股子公司。 单位：万元 若本次发行实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额，则不足部分 由公司自筹资金解决。本次募集资金到位前，根据实际需要，公司以自筹资金支付上 述项目所需的资金；本次募集资金到位后，公司将以募集资金进行置换。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性 （一）万泽珠海生物医药研发总部及产业化基地建设 ...

股票代码：000534 股票简称：万泽股份 万泽实业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年一月 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）为在深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升公司 盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票 15,271.12 万股（含本数），募集资金总额不超过 120,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全 部用于万泽珠海生物医药研发总部及产业化基地建设项目、偿还银行贷款和补充流动资 金。 （本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《万泽实业股份有限公司向特 定对象发行 A 股股票预案（第二次修订稿）》中相同的含义） 1 万泽实业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿） 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 ...

第十一届董事会第三十一次会议决议公告 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2024-001 万泽实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董 事会第三十一次会议于 2024 年 1 月 2 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 7 人，实际参会董 事 7 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议 事项如下： 一、审议通过《关于公司2023年股权激励计划预留授予限制性股票的 议案》 具体内容详见《关于公司2023年股权激励计划预留授予限制性股票的 公告》（公告编号：2024-003）。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 二、审议通过《公司向特定对象发行 A 股股票预案（第二次修订稿）》 根据相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及最近一期的财务状 况，同意公司对《公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》进行相应 修订，优化了募投项目的具体明细，调整了募投项目的 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据国务院办公厅发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中 小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证监会《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监 会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司就本次发行股票事宜对即期回 报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司 填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的潜在影响 （一）本次发行对公司主要财务指标影响的假设前提 公司本次向特定对象发行股票募集不超过 120,000 万元的资金，发行的 股票数量不超过 15,271.12 万股。本次发行完成后，公司的总股本和归属公 司股东的所有者权益将有一定幅度的增加。 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的假设前提如下： 1、根据公司 2023 年第三季度报告，2023 年 1-9 月公司归属于公司股 东的净利润为 12,242.53 万元；2023 年 1- ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2024-004 万泽实业股份有限公司 万泽实业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案修订说明的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及最近一期的财务状 况，万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月2日召开了第 十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《公司向特定对象发行A股股票 预案（第二次修订稿）》，具体修订内容如下： 1 | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | 特别提示 | 更新了本次发行已履行的决策程序；更新 | | | | 本次拟发行股票数量上限；更新募投项目 | | | | 拟投资总额和拟使用募集资金投入金额。 | | 释义 | 释义 | 更新了释义中关于报告期的表述、部分主 | | | | 体的释义。 | | 第一章 | 一、发行人基本情况 | 更新了公司的注册资本。 | | | 二、本次向特定对象发行的 | 更新了本 ...

关于 万泽实业股份有限公司 2023 年股权激励计划预留授予事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road No.6001, Futian District, Shenzhen 518038 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）： www.sundiallawfirm.com | | 释 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 法律意见书引言 | 3 | | 第二节 | 法律意见书正文 | 4 | | 一、 | 本次激励计划的批准和授权 | 4 | | 二、 | 本次激励计划的授予 | 6 | | 三、 | 本次激励计划的授予条件 | 7 | | | 四、结论性意见 | 8 | 法律意见书 广东信达律师事务所 关于万泽实业股份有限公司 2023 年股权激励计划预留授予事项的 法律意见书 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2023-097 万泽实业股份有限公司 关于调整回购公司股份方案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，并为进一 步完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员及核心团队的工作积极 性，促进公司健康长远发展，公司在综合考虑自身经营状况及发展战略的基 础上，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持 上市公司回购股份的意见》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关 规定，于 2023 年 8 月 28 日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通 过《关于回购公司股份方案的议案》（以下简称"本次回购股份方案"），同 意公司以自有资金通过集中竞价的方式回购部分已发行的人民币普通股（A 股）用于股权激励计划或员工持计划，回购的资金总额不低于人民币 1.5 亿 元（含）且不超过人民币 3 亿元（含），回购价格不超过人民币 16.00 元/股 （含）（注），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股 ...

万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三十次 会议于2023年12月28日以通讯方式召开。会议通知于2023年12月27日以电 子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会董事7人。会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下： 审议通过《关于调整回购公司股份方案的议案》 具体内容详见公司《关于调整回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-097）。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 特此公告。 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2023-096 万泽实业股份有限公司 第十一届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 28 日 1 ...

万泽实业股份有限公司 关于公司控股股东办理完成部分股份担保及信托登记的 公告 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2023－095 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）获悉，公司 控股股东万泽集团有限公司（以下简称"万泽集团"）于近日将其持有的本 公司12,000,000股无限售流通股分别划转至万泽集团在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司开立的"万泽集团－红塔证券－23泽EB03担保及 信托财产专户"。上述担保及信托登记手续已在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司办理完毕，担保及信托登记期限至办理解除担保及信托登 记手续后终止。具体情况如下： 本次担保及信托登记股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务的 情况。 二、股东股份累计担保及信托登记情况 1、2023年8月7日，万泽集团获得深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 出具的《关于万泽集团有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂 牌条件的无异议函》（深证函〔2023〕512号），万泽 ...