证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2024-046 万泽实业股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）下属子公司 深圳市万泽航空科技有限责任公司（以下简称"万泽航空"）近日获得江苏 银行股份有限公司深圳分行（以下简称"江苏银行"）3,000万元人民币综合 授信额度，期限1年，用途为日常经营周转，由本公司及本公司实际控制人 林伟光先生提供连带责任保证担保，其中本公司的保证范围包括但不限于： 江苏银行与万泽航空在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部 利息（包括罚息和复利）、以及万泽航空应当支付的手续费、违约金、赔偿 金、税金和江苏银行为实现债权和担保权利而发生的费用，具体以本公司与 江苏银行签署的《最高额连带责任保证书》为准。 | | | | 2024 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年 12 月 | 31 日 | 3 月 31 （未经 ...

2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2024]第 134 号 致：万泽实业股份有限公司 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District，Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www. sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于万泽实业股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受万泽实业股份有限公司（下称"贵 公司"或"公司"）的委托，指派信达律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大 会（下称"本次股东大会"），对贵公司本次股东大会的合法性进行见证，并出具 本《广东信达律师事务所关于万泽实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大 会的法律意见书》（下称"《股 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2024-045 万泽实业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规的规定，公司 特此通知债权人。 二、通知债权人 公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司股份总数减少 313,400 股，公司注册资本减少 313,400 元，在公司股份总数不发生其他变动的前提 下，公司股份总数将由 510,637,396 股减少至 510,323,996 股。根据《公司 法》等相关法律、法规的规定，债权人自本公告之日起 45 日内，有权凭有 效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在 规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务将由公司根 据原债权文件的约定继续履行。 债权人可采用现场申报或信函的方式申报，债权申报所需材料：公司债 权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号: 2024-044 万泽实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年5月27日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月27 日9:15-15:00。 2、会议召开地点 深圳市福田区云顶翠峰一期花园会所一楼会议室。 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024年5月27日下午14时30分； 3、会议召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人 公司董事会。 5、会议主持人 1 公司董事长黄振光先生。 6、会议的出席情况 参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计16人，代表有 表决权的股份数为212,520,064股，占公司有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2024-043 万泽实业股份有限公司 关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告 一、控股股东可交换公司债券进入换股期基本情况 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的控股股东 万泽集团有限公司（以下简称"万泽集团"）2023 年面向专业投资者非公开 发行可交换公司债券（第一期）（以下简称"本期可交换债券"）于 2023 年 11月24日完成发行，本期可交换债券以本公司股票为标的，具体情况如下： 1、债券简称：23 万泽 EB01、23 万泽 EB02 2、债券规模：人民币 2 亿元。 3、债券存续期限：本期债券期限为 3 年。 4、债券利率：本期债券票面利率为固定利率，其中品种一票面利率为 0.10%，品种二票面利率为 7.50%。债券票面利率采取单利按年计息，不计 复利。 5、当前换股价格：23 万泽 EB01 的换股价格为 15.29 元/股，23 万泽 EB02 的换股价格为 19.89 元/股。 本期可交换债券将于 2024 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次公司确定的担保额度存在对资产负债率超过70%的单位担保的情况，但是担保 对象为公司的下属子公司，请投资者注意担保风险。 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2024-041 万泽实业股份有限公司 关于确定下属子公司担保额度的公告 一、担保情况概述 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）下属子公司 深圳市万泽航空科技有限责任公司（以下简称"万泽航空"）因业务发展的 需要，拟向银行等金融机构申请综合授信业务和与具有相应资质的金融公 司合作进行融资业务，并由公司（含公司合并报表范围内的下属子公司）为 上述融资业务提供连带责任担保，担保方式包括但不限于保证担保、信用担 保、资产抵押、质押等以及因业务需要向相关方视情况提供的反担保，担保 额度不超过3亿元，相关情况如下： 单位：万元 | | | 被担保方 | | | 担保额度 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 最近一期 | 截 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2024-040 万泽实业股份有限公司 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 特此公告。 万泽实业股份有限公司 一、审议通过《关于确定下属子公司担保额度的议案》 具体内容详见《关于确定下属子公司担保额度的公告》（公告编号：2024- 041）。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知》（公告编 号：2024-042）。 第十一届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董 事会第三十五次会议于 2024 年 5 月 10 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项 如下： 董 事 会 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024-042 万泽实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。 召开本次会议的决定已经第十一届董事会第三十五次会议审议通过。 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年5月27 日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 27 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 22 日。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日 2024 ...

万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第十一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司以自有资金通过集中竞价的方式回购部分已发行的人民币普 通股（A 股）用于股权激励计划或员工持计划，回购的资金总额不低于人民 币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元（含），回购价格不超过人民币 16.00 元/股（含），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日 起不超过 12 个月。具体情况详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露的《关于回 购股份方案的公告》（公告编号：2023-055）。 为进一步维护全体股东权益，增强投资者信心，同时根据中国证监会 《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》等的有关规定，公司于 2023 年 12 月 28 日召开第十一届董事会第三十次会议，审议通过《关于调整回购股 份方案的议案》，回购的资金总额调整为不低于人民币 2.5 亿元（含）且不 超过人民币 5 亿元（含），回购价格调整为不超过人民币 15.95 元/股（含）， 具体调整内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日披露的《关 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2024-037 万泽实业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更概述 1、变更原因 3、变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的解释第 17 号的相关规定执行。 其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定执行。 4、变更日期 公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。 5、变更性质 1 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求 进行的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的主要内容 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"），规定了 "关于售后租回交易的会计处理 ...