证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-033 号 金圆环保股份有限公司 关于公司与子公司 2024 年度 根据公司的经营发展需要，2024 年度公司及子公司拟向银行、非银行类金 融机构及其他机构申请授信额度总额不超过人民币 114,000 万元（含上年已申请 未到期的授信额度 52,000 万元），其中公司本级 43,000 万元，子公司 71,000 万元，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开 日，该授信额度可由公司及子公司循环使用，实际融资金额将视公司及子公司的 实际资金需求确定。 在上述额度内，公司及子公司拟提供不超过人民币 71,000 万元的担保（不 含保证金）。该担保额度自公司 2023 年年度股东大会作出决议之日起（不含） 至 2024 年年度股东大会召开日止（含），可循环使用。 公司控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称"金圆控股"）、实际控制 人赵璧生先生及其配偶同意为其中部分融资授信额度提供担保，担保额度总额不 超过人民币 100,000 万元（含 100,000 万元），不收取担保费用，也不需要公司 提供反担保，实际担保 ...

金圆环保股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《公 司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、深圳证 券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真履行公司股 东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，紧紧围绕公司发展战略目标，有序推 进公司各项工作。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 本报告共分为三个部分，第一是2023年度董事会工作情况，第二是2023年度 公司经营情况，第三是2024年公司经营思路。 一、2023年度董事会工作情况 2023年度，公司一共召开13次董事会，所有13次董事会的召集、召开、通知、 提案和审议程序均符合《公司章程》、《董事会议事规则》等的有关规定。所有 13次董事会的会议记录完整，决议披露及时。所有董事均按要求出席会议，认真 履行职责，维护公司和全体股东利益。独立董事均独立公正地履行职责，维护中 小股东权益。 | 序号 | 届次 | 召开日期 召开方式 | | 审议通过议案 | | --- | ...

本人作为金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在 2023 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2023 年度相关会 议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分 发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、任职基本情况 金圆环保股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （俞乐平） 二、年度履职情况 （一）出席会议情况： 2023年在本人任职期间，公司一共召开8次董事会，本人按时出席各次董事 会，审慎审议各项议案，对部分议案出具了事先认可意见和独立意见，忠实履行 独立董事职责，不存在缺席董事会的情况。2023年在本人任职期间公司各次董事 会的召集和召开程序均符合法定要求，各项重大经营决策事项的决策审批程序均 合法有效，本人对任职期间公司各次 ...

金圆环保股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》等相关规定，现将金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度会计师事务所履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇 报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇事务所"） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 截至 2023 年 12 月 31 日，中汇事务所有合伙人 103 人，注册会计师 701 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 282 人。 中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需 承担民事责任赔付。 （四）诚信记录 中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 6 ...

2023年度，公司一共召开9次监事会，所有9次监事会的召集、召开、通知、 提案和审议程序均符合《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定。所有9 次监事会的会议记录完整，决议披露及时。所有监事均按要求出席会议，认真履 行职责，对公司经营、财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行 监督，维护公司和全体股东的合法权益。 本报告共分为两个部分，第一是2023年度监事会工作情况，第二是2023年度 监事会关于公司相关事项的意见。 一．2023年度监事会工作情况 金圆环保股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守《公 司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、深圳证券 交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，勤勉尽责，依法独 立行使职权，对公司经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况 等进行有效监督，以保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东合法权益。现 将公司监事会2023年度工作汇报如下： | 序号 | 届次 | 召开日 ...

一、董监高责任险具体方案 1．投保人：金圆环保股份有限公司。 2．被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员。 证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-030 号 金圆环保股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）风险控制体系，促进公 司董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的 外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司于 2024 年 04 月 22 日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第四次会议，审议 了《关于购买董监高责任险的议案》，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人 员以及相关责任人员购买责任险，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。现将具体事项公告如下： 二、审议程序 公司董事、监事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议 案进行回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。 三、备查文件 1、公司第十一届董事会第五次会议决议； 2、公司第 ...

金圆环保股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （何品晶） 本人作为金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在 2023 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2023 年度相关会 议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分 发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、任职基本情况 2023 年在本人任职期间，作为公司独立董事，本人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和业务规则等的关于独立董事任职资格、条件和要求 的规定，具备履职所必需的专业知识、工作经验和基本素质，具有良好的职业道 德；不在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及主要股东不存在任何可 能影响本人独立、客观判断的关系。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董 事管 ...

二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对金圆股份公司管理层编制的营业收 入扣除情况表发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册 会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对营业收入扣除情况表是否不存在重 大错报获取合理保证。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施 审计程序，以获取有关营业收入扣除情况表金额和披露的审计证据。我们实施了包 括核查会计记录等我们认为必要的程序。 第 1 页 共 4 页 关于金圆环保股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中汇会专[2024]4746号 金圆环保股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了金圆环保股份有限公司(以下简称金圆股份公司)2023 年度财务报表，并于2024年4月22日出具中汇会审[2024]4744号无保留意见的审计 报告，在此基础上对后附的金圆股份公司管理层编制的《金圆环保股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称营业收入扣除情况表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所股 票上市规则(2023年8 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-035 号 金圆环保股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 05 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议公司 2023 年年度报告及其他相关议案。本次股东大 会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 公司召开本次股东大会已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 05 月 16 日（星期四）14:30 深圳证券交易所交易系统投票时间：2024 年 05 月 16 日 09:15～09:25， 09:30～11:30 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-029 号 金圆环保股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 22 日召开第 十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第四次会议，审议通过《2023 年度 利润分配预案》，本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、本利润分配预案基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属 于母公司所有者的净利润为 -678,327,617.60 元 , 母 公 司 报 表 净 利 润 为 -308,332,578.60 元。根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》的有 关规定,母公司 2024 年度不提取法定盈余公积金，截止 2023 年 12 月 31 日，公 司合并报表未分配利润为 1,153,462,789.02 元，母公司报表未分配利润为 749,173,955.91 元。 鉴于公司 2023 年未实现盈利，根据《公司章 ...