证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-038 号 金圆环保股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况： （1）会议召开时间：2024 年 04 月 26 日（星期五） （2）会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 号楼 30 楼 公司会议室 （3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 2．会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 40 人，代表股份 364,919,119 股，占上市公司 总股份的 46.8577％。 其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 298,045,194 股，占上市公司总 股份的 38.2707％。 通过网络投票的股东 38 人，代表股份 66,873,925 股，占上市公司总股份的 8.5870％。 中小股东出席的总体情况： （4）会议召集人：公司董 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-037号 金圆环保股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日在巨潮 资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 08 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办金 圆环保股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听 董事长赵辉，总经理张海，董事兼财务负责人、董事会秘书、副总经理方光 泉，独立董事王晓野，独立董事丁惠民（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 05 月 08 日 （ 星 期 三 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dXpdDSCuqI 或使用微信扫描下方小程序 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-036 号 金圆环保股份有限公司 关于子公司收购江西新金叶实业 有限公司部分股权暨资产出售的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 28 日、 2024 年 01 月 16 日召开第十一届董事会第一次会议和 2024 年第一次临时股东大 会审议通过了《金圆环保股份有限公司关于子公司收购江西新金叶实业有限公司 部分股权暨资产出售的议案》，同意公司全资子公司金圆新能源开发有限公司拟 以 1.01 亿元收购陈水梅、叶礼平、叶声赟、周克忠、叶礼炎（以下合称"股权 出让方"）持有的江西新金叶实业有限公司（以下简称"江西新金叶"）的 42.00% 的股权，同时江西新金叶拟以 1.01 亿元出售特定资产给股权出让方指定的资产 受让方，上述交易形成一揽子交易。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《第 十一届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-133 号）、《关于子公 司收购江西新金叶实业有限公司部分 ...

内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 中汇会审[2024]4747号 金圆环保股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了金圆环保股份有限公司(以下简称金圆股份公司)2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金圆 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，金圆股份公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 五、强调事项 我们提醒内部控制审计报 ...

关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 04 月 22 日召开的第 十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第四次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事赵辉回避了表决。该关联交易 事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东金圆控股集团有限公司、赵辉将对本 议案回避表决。相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）预计日常关联交易类别和金额 公司结合自身生产经营和市场的实际情况，对 2024 年度的日常经营类关联 交易情况进行了预计。预计 2024 年度日常关联交易总额为 1,000.00 万元，具体 明细如下： （二）上一年度日常关联交易实际发生情况 证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-034 号 金圆环保股份有限公司 注册资本：20,000 万元人民币 单位：人民币万元 关联交易类别 关联人 关联交易 内容 关联交易 定价原则 2024 年预计 金额 2023 年实 际发生金额 购 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a year-over-year growth of 15%[1]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,843,621,882.45, a decrease of 49.31% compared to ¥5,610,243,846.99 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders was -¥678,327,617.60, representing a decline of 221.74% from -¥210,597,183.00 in the previous year[23]. - Total revenue for 2023 was CNY 2.84 billion, a decrease of 49.31% compared to CNY 5.61 billion in 2022[52]. - The environmental protection sector accounted for 98.54% of total revenue, with a year-on-year decline of 34.59%[52]. - The new energy materials sector saw a significant increase in revenue to CNY 15.98 million, up 403.10% year-on-year[52]. - The company reported a significant increase in non-operating income, totaling ¥78,320,748.59 in 2023, compared to ¥320,428,779.11 in 2022[31]. - The company achieved a revenue of 15.9847 million yuan from its new energy materials business during the reporting period, with a net profit attributable to the parent company of -39.727 million yuan[46]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by 2025[5]. - A strategic acquisition of a local competitor is anticipated to enhance operational efficiency and increase market penetration[6]. - The company plans to invest 300 million yuan in research and development for new technologies in the upcoming year[7]. - The company aims to optimize and enhance the capacity of its existing trial production lines in the new energy materials sector as a key focus for 2024[45]. - The company is focusing on the strategic transformation towards new energy materials, with projects in Tibet and Argentina aimed at increasing lithium resource reserves[50]. - The company is actively exploring overseas lithium resource projects, with teams conducting exploration drilling at the Argentinian Caro salt lake and Pai projects to enhance its strategic layout in upstream lithium resources[45]. - The company is committed to developing a comprehensive hazardous waste disposal platform, focusing on resource recovery and the production of high-purity materials from hazardous waste[41]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of information disclosure and has designated specific platforms for timely and accurate reporting[114]. - The company has a complete organizational structure, with independent governance bodies such as the board of directors and supervisory board[116]. - The company is committed to maintaining compliance with relevant laws and regulations, ensuring effective governance practices[138]. - The company has established a comprehensive internal control system, with no significant deficiencies reported during the evaluation period[157]. - The company has reported zero significant defects in financial reporting and one significant defect in non-financial reporting for the year 2023[159]. - The company has a strong compliance framework in place, adhering to various environmental protection laws and regulations[162]. - The company received a warning from the Jilin Securities Regulatory Bureau due to discrepancies in financial disclosures, specifically regarding the 2022 annual performance forecast[130]. Environmental Performance - The company reported a total emission of 23.25 tons of particulate matter, with a concentration of 20 mg/m3, adhering to the national emission standards[164]. - The company is focused on reducing non-methane total hydrocarbon emissions, with a total emission of 4.54 tons reported[164]. - The company has established a comprehensive monitoring system for air pollutants, ensuring compliance with the GB 16297-1996 standard[164]. - The company is committed to achieving compliance with the latest environmental regulations and standards[165]. - The company reported a total sulfur dioxide emission concentration of 2.73 mg/m3, which is within the regulatory limits[169]. - The company has implemented measures to control emissions, including a focus on reducing nitrogen oxides to 200 mg/m3[166]. - The company is actively monitoring and reporting its emissions data to ensure transparency and accountability in its operations[166]. Research and Development - The company plans to invest in research and development to improve its waste treatment processes and increase efficiency[169]. - The company has reported a significant reduction in the number of R&D personnel from 69 to 18, a decrease of 73.91%[68]. - The company achieved an 872.04% increase in direct material costs for new energy materials, amounting to ¥1,473,257.16[60]. - The company is focusing on enhancing its operational efficiency and exploring potential mergers and acquisitions to drive growth[122]. - The company is committed to integrating its lithium extraction business with its low-carbon environmental industry[97]. Financial Management - The company has implemented centralized procurement across subsidiaries to enhance management quality and operational efficiency[48]. - The company reported a total investment amount of 8,301 million yuan for the year 2019, with a cumulative investment of 598.8 million yuan[84]. - The company has a structured compensation decision process for its board members and senior management, which requires approval from the compensation and assessment committee[131]. - The company has reported a financial asset investment with a total amount of 805 million yuan, with no securities investments noted[85]. - The company has committed to enhancing the functions of its internal audit department to monitor compliance with internal control systems more effectively[196]. Risks and Challenges - The management highlighted the importance of adapting to macroeconomic changes and industry policies as a key risk factor[8]. - The company has acknowledged uncertainty regarding its ability to continue as a going concern due to negative net profits over the last three years[25]. - The hazardous waste treatment industry in China has seen a significant increase in capacity, leading to intensified competition and downward pressure on treatment prices, which may adversely affect future revenue and profits[36]. - The company faces increasing competition in the hazardous waste disposal industry due to stricter environmental regulations and a growing number of entrants, necessitating strategic responses to maintain market position[106]. - The company acknowledges risks from macroeconomic changes and industry policies, particularly in the lithium sector, and is prepared to adjust its operational strategies accordingly[105]. Shareholder Relations - The company has established a diversified investor communication mechanism, utilizing multiple channels such as phone and email to maintain close communication with investors[182]. - The company emphasizes employee rights protection, adhering to labor laws and creating a positive work environment to enhance employee satisfaction and loyalty[182]. - The company has committed to not engaging in any business activities that directly or indirectly compete with Guanghua Holdings, ensuring operational independence and respect for decision-making rights[188]. - The company will ensure that any related party transactions are conducted at fair prices and reasonable terms, comparable to those offered to independent third parties[189].

金圆环保股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙奉军） 本人作为金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在 2023 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2023 年度相关会 议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分 发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、任职基本情况 本人孙奉军，男，1972 年生，中国国籍，上海财经大学经济学（金融学） 博士，同济大学管理科学与工程博士后，副研究员。曾任山东证券投资银行部高 级经理、山东省资产管理有限公司总经理助理、太平养老保险股份公司企业年金 主管、上海金融学院金融工程系副研究员、上海新阳半导体材料股份有限公司董 秘、运盛（上海）医疗科技有限公司副总经理兼董秘、花园集团有限公司副总裁、 彤 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-029 号 金圆环保股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 22 日召开第 十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第四次会议，审议通过《2023 年度 利润分配预案》，本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、本利润分配预案基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属 于母公司所有者的净利润为 -678,327,617.60 元 , 母 公 司 报 表 净 利 润 为 -308,332,578.60 元。根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》的有 关规定,母公司 2024 年度不提取法定盈余公积金，截止 2023 年 12 月 31 日，公 司合并报表未分配利润为 1,153,462,789.02 元，母公司报表未分配利润为 749,173,955.91 元。 鉴于公司 2023 年未实现盈利，根据《公司章 ...

金圆环保股份有限公司 2023 年度审计报告 中国航州市株江新旅游业路8号UDC时代大要A胜5+6周。12层、23周 Elpors S-8. 1.2 and 23, Bors: A. UDC. Times Bailding, 140. 8 Keype Road. Qanjoang New City, rhengthiya. Tel. 0571-88679989 Fax. (m/ 1-55879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一打"成进入"注册会计师行报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一打"成进入"注册会计师行业线一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行在股 报告编码:浙24V1M7D9RY | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公 ...

2023 年度 金圆环保股份有限公司 环境、社会及公司治理报告 报告编制说明 本报告是金圆环保股份有限公司第 2 份《环境、社会及公司治理（ESG）报告》，向投资者等利益相关方披露了公司在经营中对于 ESG 议题所秉持的理念、建立的管理方法、推行的工作与达到的成效。 报告范围 本报告范围涵盖金圆环保股份有限公司及其附属公司（简称"金圆股份""公司"）。除非特别说明，与金圆股份（股票代码： 000546）同期合并财务报表范围一致。 本报告环境数据口径为工业固危废资源化处置、稀贵金属综合回收循环利用与锂资源开发提取板块的子公司，营业收入占比约为 98%。其中，由于部分子公司于 2023 年无生产，最终数据以 2023 年主要投入生产的 12 家为准（名单如下所示）。公司将以数据与 合并财务报告范围一致为目标，逐年完善环境数据统计范围。 投入生产的子公司名称与简称对照表 | 序号 | 事业部 | 公司名称 | 报告中简称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 环保事业部一部 | 江西新金叶实业有限公司 | 江西新金叶 | | 2 | | 江西汇盈环保科技有限公司 | 江西汇盈 | | ...