甘肃能化股份有限公司 GANSU ENERGY CHEMICAL CO.,LTD 股东会议事规则 2025 年 6 月 | | | | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | | 第二章 股东会的职权 | 3 | | 第三章 | 股东会的召集 | 5 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 | 7 | | 第五章 | 股东会的召开 | 9 | | 第六章 | 股东会决议公告 | 16 | | 第七章 | 附则 | 16 | 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，明确股东会召开和表决程序，充分发挥股东会的作 用，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，充分维护全体股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、 《甘肃能化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特制 定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东 ...

甘肃能化股份有限公司 GANSU ENERGY CHEMICAL CO.,LTD 董事会议事规则 2025 年 6 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 1 | | 第三章 | 董事会的职权和责任 4 | | 第四章 | 董事会会议的召集和通知 7 | | 第五章 | 董事会会议召开 8 | | 第六章 | 董事会决议 9 | | 第七章 | 董事会会议记录 10 | | 第八章 | 董事会决议公告及执行 11 | | 第九章 | 董事会秘书与办事机构 12 | | 第十章 | 附则 14 | 第一章 总 则 第一条 为确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策维护 公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司董事会的运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等 有关法律、法规及《甘肃能化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和下设机构 第二条 董事会是公司的常设机构，是 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-52 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 2．召集人：公司董事会，公司第十届董事会第四十七次会议审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 特别提示： 1.本次股东会没有否决提案的情形。 2.本次股东会没有变更以往股东会已通过的决议的情形。 3．主持人：经与会董事推举，本次会议由董事张锋刚主持。 一、基本情况 4．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会会议符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （一）会议基本情况 5．召开时间： 1．会议届次：2025 年第二次临时股东会 现场会议时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）14:50 网络投票时间：2025 年 6 月 20 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2 ...

2025 年第二次临时股东会 之 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃能化股份有限公司 法律意见书 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 电话：（0931）8260111 邮编：730030 关于甘肃能化股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃能化股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之 法律意见书 致：甘肃能化股份有限公司 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受甘肃能化股份有限公 司（以下简称"甘肃能化""贵公司""公司"）委托，指派张军律师、于翔律 师（以下简称"本所律师"）列席贵公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称 "本次股东会"），并对本次股东会的合法性出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东会的有关文件和材料。本所 律师已得到贵公司保证，其已提供了本所律师认为出具法律意见书所必需的材料， 其所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整， 有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序、出席会议 人员的资 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-53 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议于2025 年6月20日下午四点半在兰州七里河区瓜州路1230号甘肃能化21楼会议室召开，本次 会议通知已于2025年6月16日以OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董 事。本次会议应参加董事9人，实际参加表决董事9人。经全体董事共同推举，本次董 事会由董事苏统亨先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法 规、部门规章和规范性文件的规定。 经与会董事审议，会议通过了以下决议： 1.关于选举公司第十一届董事会董事长的议案； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 选举谢晓锋先生为公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会相同，至2028 年6月19日。（简历附 ...

Core Viewpoint - Gansu Energy Chemical Co., Ltd. has established a new subsidiary to invest in the Lanzhou New Area 2×1000MW thermal power project with a registered capital of 1.6 billion yuan [1]. Group 1: Company Announcement - The company held its 45th meeting of the 10th Board of Directors on April 14, 2025, where it approved the establishment of a new subsidiary for the thermal power project [1]. - The new subsidiary, Gansu Energy Chemical Power Co., Ltd., has completed its business registration and has been issued a business license by the Lanzhou New Area Commerce and Market Supervision Administration [1]. - The registered capital of the new subsidiary is 1.6 billion yuan, and it is classified as a limited liability company [1]. Group 2: Business Scope - The business scope of the new subsidiary includes power generation, transmission, and supply (distribution) of electricity, which requires approval from relevant authorities [1]. - Additional general projects include processing of non-metallic waste and debris, power generation technology services, and various technical services such as consulting and technology transfer [1].

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-51 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127027 | 转债简称：能化转债 | | 名称：甘肃能化发电有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：刘建荣 统一社会信用代码：91627100MAEMHB9107 注册资本：壹拾陆亿元整 甘肃能化股份有限公司 关于下属子公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第十 届董事会第四十五次会议，审议通过《关于新设子公司实施兰州新区 2×1000MW 火电项目的议案》，同意公司新设子公司投资建设兰州新区 2×1000MW 火电项 目，注册资本 16 亿元。具体内容详见公司 2025 年 4 月 15 日披露于巨潮资讯网 的《关于新设子公司实施兰州新区 2×1000MW 火电项目的公告》（2025-20）。 近日，公司领取了兰州新区商务和市场监督管理局核准颁发的《营业执照》 正副本， ...

Core Viewpoint - Environmental risks are increasingly becoming a significant operational risk for listed companies, impacting both their development and public image [6][10]. Group 1: Environmental Violations and Penalties - China Chemical's subsidiary, China Chemical Second Construction Group, was fined 600,000 yuan for illegally disposing of hazardous waste by handing it over to an unqualified individual [8]. - Gansu Energy Chemical's subsidiary, Liuhua Chemical, was fined 609,000 yuan for exceeding water pollutant discharge limits, with chemical oxygen demand (COD) and ammonia nitrogen levels significantly exceeding regulatory standards [10][11]. - Innovation Medical's subsidiary, Haining Kanghua Hospital, was fined 219,050 yuan for constructing buildings without the necessary planning permits [9]. Group 2: Impact on Shareholders - The eight listed companies involved in environmental violations collectively have 628,000 shareholders, indicating potential investment risks for these stakeholders [7]. Group 3: Regulatory Context and Public Awareness - The report highlights the increasing importance of environmental information transparency in the capital market, driven by enhanced regulatory frameworks and public participation in environmental protection [12]. - The environmental information disclosure has been supported by legal frameworks, ensuring that citizens and organizations can access and supervise environmental protection efforts [12].

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 公司定于 2025 年 6 月 20 日（星期五）14:50 以现场表决和网络投票结合的方式召 开 2025 年第二次临时股东会，会议有关事项如下： 一、会议基本情况 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 现场会议时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）14:50 证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-50 债券代码：127027 债券简称：能化转债 甘肃能化股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 网络投票时间：2025 年 6 月 20 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2025 年 6 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 6 月 20 日 09:15 至 15:00 期间的 任意时间。 投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式， 不能重复投票。如果出现重复投票将按 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-50 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 公司定于 2025 年 6 月 20 日（星期五）14:50 以现场表决和网络投票结合的方式召 开 2025 年第二次临时股东会，会议有关事项如下： 甘肃能化股份有限公司 一、会议基本情况 1．会议届次：2025 年第二次临时股东会 2．召集人：公司董事会，公司第十届董事会第四十七次会议审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会会议符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4．召开时间： 现场会议时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）14:50 网络投票时间：2025 年 6 月 20 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2025 年 6 ...