甘肃能化股份有限公司"十四五"中后期发展规划纲要 特别提示：《甘肃能化股份有限公司"十四五"中后期发展规划纲要》 是公司根据现阶段情况制定的发展规划和目标。规划中涉及的公司愿景与定位、 发展目标等陈述和预测结果等均属于前瞻性陈述，并不构成公司对投资者的实质 性承诺。鉴于宏观经济环境、行业发展形势、市场环境和公司经营情况等均处于 不断变化中，公司存在对本发展规划作出相应调整的可能。请投资者注意投资风 险。 产业发展思路：基于国家产业政策、省委省政府部署、省国资委要求、自身 基础和企业定位，能化股份将做强做优做大煤炭产业，加速布局发电产业，全力 打造省级煤化工产业链、充分发挥"链主"企业引领作用，不断提高基建产业能 力和水平，积极推进新能源产业发展，全力构建"煤炭、发电、化工、基建、新 能源"一体化发展的产业新格局。 产业发展战略：能化股份"十四五"中后期及未来一个时期将实施"以煤为 基、多能互补、延链强链、耦合发展"的产业发展战略。 三、发展目标 甘肃能化股份有限公司（以下简称"能化股份"）为全面落实省委省政府决 策部署和省国资委要求，充分发挥资产重组后在资源、产业、管理等各方面的集 聚优势，推动上市公司高质量 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-16 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 关于公司及下属企业之间提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司(以下称"公司")于 2024 年 3 月 25 日召开第十届董事 会第三十三次会议、第十届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及下 属企业之间提供担保的议案》，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司及下属子公司日常生产经营及项目建设资金向商业银行等金融 机构申请综合授信额度，以及向银行申请开具承兑汇票、保函等业务需求，2024 年根据金融机构要求，公司及下属子公司拟提供连带责任担保，担保方式包含 保证、抵押、质押等，预计担保金额合计 465,900 万元，其中： 1.公司为下属子公司提供担保连带责任 253,900 万元，其中：窑街煤电集团 有限公司（简称"窑煤公司"）123,900 万元，甘肃靖煤能源有限公司（简称"靖 煤公司"）130, ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2024-12 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十三次会议于2024 年3月25日上午九点半在兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室以现场和 通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年3月15日以OA、微信、电话、传真、 电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事13人，实际参加表决董事13人。 本次现场会议由董事长许继宗先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等 法律法规、部门规章和规范性文件的规定。 经与会董事审议，会议通过了以下决议： 1、关于《甘肃能化股份有限公司"十四五"中后期发展规划》的议案； 表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 详见公司同日刊登于巨潮资讯网《甘肃能化股份有限公司"十四五"中后期 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2024-17 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 关于 2024 年度经营预算的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏负连带责任。 根据公司 2024 年度生产经营总体规划，在深入分析国内外经济形势、行业 趋势、市场状况的基础上，围绕质量效益，结合公司各项业务生产经营情况，本 着客观、实事求是的原则，编制了 2024 年度经营预算，具体内容如下： 一、预算编制情况说明 1.预算编制总体思路 2024 年，根据公司战略发展目标、市场分析预测、可控资源、生产运营情 况，紧紧围绕确定的年度目标任务，立足公司所需和高质量发展所向，强化全面 预算管理，坚持稳中求进、以进促稳工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展 理念，聚焦高质量发展目标任务，不断提升公司核心竞争力，切实推动公司生产 经营实现质的提升和量的稳步增长。 2.预算编制范围 本预算包括公司及合并报表范围内的下属的分、子公司。 二、2024 年度 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-11 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发 行股份购买资产部分股份解除限售上市流通的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1．本次限售股份实际可上市流通数量为480,417,092股，占截止2024年1月 26日公司总股本的比例为8.98%； 2．本次限售股份可上市流通日期为2024年2月19日。 一、本次解除限售股份的基本情况 甘肃能化股份有限公司（原"甘肃靖远煤电股份有限公司"，以下简称"公 司"）于2022年12月30日收到中国证监会核发的《关于核准甘肃靖远煤电股份有 限公司向甘肃能源化工投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金 的批复》（证监许可〔2022〕3239号），核准公司向甘肃能源化工投资集团有限 公司发行1,622,773,446股股份、向中国信达资产管理股份有限公司发行 459,492,449股股份、向中 ...

华龙证券股份有限公司 2022 年 12 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃靖 远煤电股份有限公司向甘肃能源化工投资集团有限公司等发行股份购买资产并 募集配套资金的批复》（证监许可[2022]3239 号），核准公司向甘肃能源化工投资 集团有限公司发行 1,622,773,446 股股份、向中国信达资产管理股份有限公司发 行 459,492,449 股股份、向中国华融资产管理股份有限公司发行 20,924,643 股股 份购买相关资产，核准公司发行股份募集配套资金不超过 30 亿元。 （二）股份登记情况 本次重组发行股份购买资产之新增股份于 2023 年 1 月 30 日在中国证券登记 1 关于甘肃能化股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易新增股份部分 解除限售上市流通的核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"独立财务顾问"）作为 甘肃能化股份有限公司（以下简称"甘肃能化"或"上市公司"）发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）的独立财务顾问，根 据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所 ...

中信证券股份有限公司关于 甘肃能化股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 新增股份部分解除限售上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 甘肃能化股份有限公司（以下简称"甘肃能化"或"上市公司"）发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）的独立财务顾问，根 据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对上市公司本次重组新增股份部分解除限售并上市流 通的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 本次解除限售股份的上市类型为本次重组发行股份购买资产之部分新增限 售股份上市流通。 （一）核准情况 2022 年 12 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃靖 远煤电股份有限公司向甘肃能源化工投资集团有限公司等发行股份购买资产并 募集配套资金的批复》（证监许可[2022]3239 号），核准公司向甘肃能源化工投资 集团有限公司发行 1,622,773,446 股股份、向中国信达资产管理股份 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2024-09 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 关于全资子公司靖煤公司对下属华能公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第十届 董事会第三十二次会议，审议通过《关于全资子公司靖煤公司对下属华能公司增 资的议案》，具体内容如下： 一、增资情况概述 为满足公司下属全资子公司甘肃华能工程建设有限公司（以下简称"华能公 司"）经营发展需要，提高其经营能力和市场竞争力，保证其建筑类有关资质符 合规定要求，拟由全资子公司甘肃靖煤能源有限公司（以下简称"靖煤公司"） 对其增资。华能公司为靖煤公司之全资子公司，靖煤公司拟使用自有资金对华能 公司增资 5,000 万元，本次增资完成后，华能公司注册资本由 5,000 万元增加至 10,000 万元，仍为靖煤公司之全资子公司。 本次增资事宜不涉及关联交易，也不构成上 ...

与会独立董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权举手表决，审议通过： 1、关于全资子公司窑煤公司参加公开竞买暨关联交易的议案。 甘肃能化股份有限公司独立董事 2024 年第一次专门会议审核意见 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独 立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》等规 定。2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:00，公司独立董事在兰州市七里河区瓜 州路 1230 号公司 19 楼会议室以现场和通讯相结合方式召开 2024 年第一次专门 会议，本次会议应参加独立董事 5 名，实际参加表决独立董事 5 名。经与会独立 董事举手表决，选举独立董事周一虹先生主持本次会议。本次会议通知于 2023 年 12 月 28 日以电子邮件、微信等方式发出。本次会议就公司第十届董事会第三 十二次会议相关事项进行审核。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及公司规章制度的规定。 独立董事认为本次授权窑煤公司参加公开竞买关联交易是公司生产经营所 必需的，有利于降 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2024-03 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十二次会议于2024 年1月8日下午三点半在兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室以现场和 通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年12月28日以OA、微信、电话、传真、 电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事13人，实际参加表决董事13人。 公司董事长许继宗先生因会议冲突，以通讯方式表决，经与会董事一致推举，本次现 场会议由董事、总经理张锋刚先生主持，公司监事、高管、班子部分成员以及相关部 室负责人列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门 规章和规范性文件的规定。 经与会董事审议，会议通过了以下决议： 1、关于全资子公司靖煤公司对下属白银热电增资的议案； ...