| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2024-03 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十二次会议于2024 年1月8日下午三点半在兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室以现场和 通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年12月28日以OA、微信、电话、传真、 电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事13人，实际参加表决董事13人。 公司董事长许继宗先生因会议冲突，以通讯方式表决，经与会董事一致推举，本次现 场会议由董事、总经理张锋刚先生主持，公司监事、高管、班子部分成员以及相关部 室负责人列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门 规章和规范性文件的规定。 经与会董事审议，会议通过了以下决议： 1、关于全资子公司靖煤公司对下属白银热电增资的议案； ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2024-05 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 关于全资子公司窑煤公司参加公开竞买暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、关联交易概述 1、为满足下属生产单位日常生产经营需要，全资子公司窑街煤电集团有限 公司（以下简称"窑煤公司"）拟参加公开竞买，购买甘肃山丹大马营新能源有限 公司（以下简称"山丹大马营"）所拥有的机器设备、矿用周转材料等资产。上 述资产挂牌底价为 832.59 万元，公司董事会授权窑煤公司参与竞买，并以底价 受让。 2、山丹大马营为甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司（以下简称"瑞赛 可公司"）之控股子公司，瑞赛可公司持股 99.67%，瑞赛可公司为控股股东甘 肃能源化工投资集团有限公司（以下简称"能化集团"）之控股子公司，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次资产购买构成关联交易，不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-06 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 关于立项建设下属大水头煤矿洗煤厂的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第十届 董事会第三十二次会议，审议通过《关于立项建设下属大水头煤矿洗煤厂的议 案》，具体内容如下： 一、概述 1.为提高煤炭资源梯级利用率，实现煤炭效益、利润最大化，公司拟实施下 属大水头煤矿选煤厂项目，该项目由全资子公司甘肃靖煤能源有限公司（以下简 称"靖煤公司"）作为投资和实施主体进行立项建设，建设项目资金总额 28,432.54 万元，通过自有资金或银行及其他金融机构借款等方式解决。 2.按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本 次立项建设大水头煤矿选煤厂项目不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据 公司经理层意见，鉴于投资额度较大，提交公司董事会审议。 二、基本情况 （一） ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-08 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 关于全资子公司靖煤公司对下属煤一公司增资的公告 为满足公司下属全资子公司甘肃煤炭第一工程有限责任公司（以下简称"煤 一公司"）经营发展需要，提高其经营能力和市场竞争力，保证其建筑类有关资 质符合规定要求，拟由全资子公司甘肃靖煤能源有限公司（以下简称"靖煤公司"） 对其增资。煤一公司为靖煤公司之全资子公司，靖煤公司拟使用自有资金对煤一 公司增资 5,000 万元，本次增资完成后，煤一公司注册资本由 5,199.26 万元增 加至 10,199.26 万元，仍为靖煤公司之全资子公司。 本次增资事宜不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组事项。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项需提 交公司董事会审议。 二、增资方基本情况 1.企业名称：甘肃靖煤能源有限公司 2.住所：甘肃省白银市平川区大桥路 1 号 3.法定代表人：张锋刚 4.注册资本：10,000 万人民币 5.成立日期：2023 年 ...

甘肃能化股份有限公司 | 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2024-04 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 关于全资子公司靖煤公司对下属白银热电增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第十届 董事会第三十二次会议，审议通过《关于全资子公司靖煤公司对下属白银热电增 资的议案》，具体内容如下： 一、增资情况概述 靖煤（白银）热电有限公司（以下简称"白银热电"）为全资子公司甘肃靖 煤能源有限公司（以下简称"靖煤公司"）之全资子公司，为落实国家对火电机 组"三改联动"要求及适应国家新型电力系统建设需要，进一步增强白银热电资 本实力、优化资本结构，适应不断扩大的生产经营规模，拟由靖煤公司使用自有 资金对其增资 90,000 万元，本次增资完成后，白银热电注册资本由 70,000 万元 增加至 160,000 万元，仍为靖煤公司之全资子公司。 本次增资事宜不涉及关联交易 ...

2.按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本 次魏家地煤矿选煤厂项目不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据公司经理 层意见，鉴于投资额度较大，提交公司董事会审议。 二、基本情况 | 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2024-07 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 关于立项建设下属魏家地煤矿洗煤厂的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第十届 董事会第三十二次会议，审议通过《关于立项建设下属魏家地煤矿洗煤厂的议案》， 具体内容如下： 一、概述 1.为提高煤炭资源梯级利用效率，增加煤炭产品附加值，实现煤炭效益、利 润最大化，公司拟实施魏家地煤矿选煤厂项目，该项目由全资子公司甘肃靖煤能 源有限公司（以下简称"靖煤公司"）作为投资和实施主体进行立项建设，建设 项目总资金 41,970.32 万元，通过自有资金或银行及其他金 ...

| | | 甘肃能化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1.本次股东大会没有否决提案的情形。 2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议的情形。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 特别提示： 一、会议基本情况 （一）会议基本情况 1．会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2．召集人：公司董事会，公司第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4．会议主持人：经与会董事共同推举，本次股东大会由董事、总经理张锋刚主持。 5．召开时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:50 网络投票时间：2024 年 1 月 8 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 1 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票的具 ...

【2024】盈 兰州 非诉字第 LZ45 号 关于甘肃能化股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 甘肃省兰州市城关区东方红广场国芳商务写字楼 26 层，邮政编码：730030 电话（Tel）:0931-8440095 传真（Fax）:0931-8440267 北京市盈科（兰州）律师事务所 北京市盈科（兰州）律师事务所 关于甘肃能化股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 【2024】盈 兰州 非诉字第 LZ45 号 致：甘肃能化股份有限公司 北京市盈科（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）接受甘肃能化股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派王栋、史文涛律师出席公司 2024 年 第一次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规（以下 简称"有关法律"）及《公司章程》的有关规定，对本次股东大会的相关事项进 行见证并出具本法律意见书。 本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会的人员资 格及表决程序、表决结果是否符合有关法律和公司章程的规定发表意见，并不对 本次股东大会所 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2024-01 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127027 | 转债简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、可转债发行上市情况 1、可转债发行情况 经中国证监会"证监许可〔2020〕2771号"文核准，公司于2020年12月10日公 开发行了2,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额280,000万元， 扣发行相关费用后，公司本次发行募集资金的净额为2,769,311,698.11元，大信 会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到账情况进行了验资，并出具 大信验字【2020】第35-00012号《验资报告》。 2、可转换公司债券上市情况 经深交所"深证上〔2021〕76号"文同意，公司280,000万元可转换公司债券 于2021年1月22日起在深交所挂牌交易，债券简称"靖远转债"，债券代码 "127027"。因重大资产重组，本次发行可 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2023-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 关于售电全资子公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月20日召开第十届 董事会第三十一次会议、第十届监事会第二十次会议，审议通过《关于出资设立 售电全资子公司的议案》，同意公司以现金方式出资设立全资子公司甘肃能化售 电有限公司（以下简称"售电公司"）。具体内容详见公司2023年12月21日披露 于巨潮资讯网《关于出资设立售电全资子公司的公告》（2023-104）。 近日，售电公司已完成工商注册登记，并领取了甘肃省市场监督管理局核准 颁发的《营业执照》，主要证载信息如下： 项目） 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；输电、供电、 受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动） 特此公告。 类型 ...