| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2024-22 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 甘肃能化股份有限公司第十届董事会第三十四次会议于2024年4月12日（星 期五）上午十点在兰州七里河瓜州路甘肃能化19楼会议室以现场和通讯相结合的 方式召开，本次会议通知已于2024年4月2日以OA、微信、电话、传真、电子邮件 等方式送达全体董事。本次会议应到董事13名，实际参加表决董事13名。本次现 场会议由董事长许继宗主持，公司监事会监事和高管人员列席会议，会议的召开 符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。 二、会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下决议： 1.关于《2023年度董事会工作报告》的议案； 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2023年度董事会工作 ...

甘肃能化股份有限公司2023年年度报告全文 甘肃能化股份有限公司 2023 年年度报告 2024-21 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-19 | | --- | --- | | 转债代码：127027 | 转债简称：能化转债 | 2024年第一季度，"能化转债"因转股减少3,000元人民币（即30张），共 计转换成"甘肃能化"股票966股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）现将2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公 告如下： 甘肃能化股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 特别提示： "能化转债"（债券代码：127027）转股期为2021年6月16日至2026年12月9 日；转股价格现为3.10元/股。（因公司实施2020年度、2021年半年度、2021年 年度权益分派，重大资产重组，实施2022年度权益分派以及发行股份购买资产配 套募集资金上市，能化转债的转股价格由原来的3.33元/股调整为3.10元/ ...

华龙证券股份有限公司关于甘肃能化股份有限公司 使用闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"独立财务顾问"）作为 甘肃能化股份有限公司（以下简称"甘肃能化"或"上市公司"）发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）的独立财务顾问，根 据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对上市公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司向甘肃能 源化工投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许 可 [2022]3239 号 ） 核 准 ， 公 司 向 特 定 对 象 定 价 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股)740,740,740 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 2.70 元，共计募集 资金人民币 1,999,999,998.00 元。本次发行涉 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2024-18 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏负连带责任。 为强化投资经营管理，保障公司生产经营，助力公司高质量发展，根据公司 发展战略及年度重点建设项目，拟定了 2024 年度投资计划，具体内容如下： 甘肃能化股份有限公司 关于 2024 年度投资计划的公告 2024 年，公司计划投资总额 769,361.55 万元（不含大修）。其中，公司总 部 20,916.38 万元，靖煤公司 370,286.46 万元，窑煤公司 378,158.71 万元。其 中： 1、靖煤公司 2024 年，靖煤公司计划投资 370,286.46 万元，其中，安全费用 57,820.46 万元，维简及更新项目 30,335.04 万元，财政资金项目 4,822.07 万元，新建项 目及其它安排投资 277,308.89 万元。 一、投资计划编制原则 按照"量入为出、严格从紧、突出重点、有保有压"的投资 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2024-14 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 关于综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司(以下称"公司")于 2024 年 3月 25 日召开第十届董 事会第三十三会议、第十届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于综合授信 额度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、综合授信概述 1、授信额度：不超过 575,900 万元，其中本公司 20,000 万元，下属全资子 公司窑煤公司 123,900 万元、靖煤公司 432,000 万元（其中靖煤公司本部 200,000 万元，其下属子公司白银热电 30,000 万元，煤一公司 5,000 万元，银河公司 10,000 万元，华能公司 2,000 万元，刘化化工 165,000 万元，控股子公司景泰 煤业 20,000 万元）。 二、公司申请综合授信额度的目的 为维护资金收支平衡，满足公司及下属子公 ...

中信证券股份有限公司关于甘肃能化股份有限公司 使用闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 甘肃能化股份有限公司（以下简称"甘肃能化"或"上市公司"）发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）的独立财务顾问，根 据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对上市公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司向甘肃能 源化工投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许 可 [2022]3239 号 ） 核 准 ， 公 司 向 特 定 对 象 定 价 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股)740,740,740 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 2.70 元，共计募集 资金人民币 1,999,999,998.00 元。本次发行涉 ...

| | | 甘肃能化股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司(以下称"公司")于 2024 年 3 月 25 日召开第十届董事 会第三十三次会议、第十届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置 募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，为进一步提高公司资金的使用效率， 在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过 5 亿元闲置募集资金和 8 亿元自有资金进行现金管理，使用额度合计不超过 13 亿 元，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司向甘肃能 源化工投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许 可[2022]3239 号）核准，公司向特定对象定价发行人民币普通股(A 股) 740,740,740 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 2.70 元，共 计募集资金 1,999,999, ...

1、关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案。 独立董事认为公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，能 够提高公司资金使用效率，降低财务成本，产生一定的投资收益，不存在变相改 变募集资金用途的行为。同意将该议案提交公司第十届董事会第三十三次会议审 议。 甘肃能化股份有限公司独立董事 2024年第二次专门会议审核意见 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》 等规定，2024 年 3 月 25 日（星期一）上午九点，公司独立董事在兰州市七里河 区瓜州路 1230 号公司 19 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开 2024 年第二 次专门会议，本次会议应参加独立董事 5 名，实际参加表决独立董事 5 名。经与 会独立董事举手表决，选举独立董事周一虹先生主持本次会议。本次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件、微信等方式发出。会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及公司规章制度的规定。 与 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2024-13 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十一次会议于2024 年3月25日上午十点半在兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室以现场和 通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年3月15日以OA、微信、电话、传真、 电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加监事5人，实际参加表决监事5人。本 次现场会议由监事会主席陈虎先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等 法律法规、部门规章和规范性文件的规定。 经与会监事审议，会议通过了以下决议： 1、关于综合授信额度的议案； 表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 3、关于公司及下属企业之间提供担保的议案； 表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 监事会 ...