本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届监事会第十次会议通知于 2025 年 8 月 15 日向各位监事发出，会 议于 2025 年 8 月 26 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。 本次会议由监事会主席于明先生主持，应参加表决的监事 3 人，实际 参加表决的监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2025-34 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 会议审议通过了如下报告、议案： 一、公司 2025 年半年度报告全文及摘要 监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本报告尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 本报告具体 ...

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2025-33 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第十二次会议通知于 2025 年 8 月 15 日向各位董事发出， 会议于 2025 年 8 月 26 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召 开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事 9 名，实 际参加表决的董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下报告、议案： 一、公司 2025 年半年度报告全文及摘要 董事会认为，公司 2025 年半年度报告全文及摘要，内容和格式 符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、 真实、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果。 监事会对本报告发表了审核意见。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 ...

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2025-37 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于 2025 年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次利润分配预案以 2025 年 6 月 30 日总股本 480,793,318 股为基数， 每 10 股派发现金红利 0.62 元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。 2、在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若出现股权激励行权、股份回购等 股本总额发生变动情形时，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 3.截止本方案公告之日止，公告回购股份 0 股。 4、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 8 月 26 日召开了第十一届董事会第十二次会议和第十 一届监事会第十次会议，审议通过了公司《2025 年中期利润分配 方案》的议案。现将具体内容公告如下： 一、利润分配方案 根据公司 2025 年半年度 ...

Core Viewpoint - The company reported a decline in revenue but a significant increase in net profit for the first half of the year [1] Financial Performance - The company achieved an operating income of 1.588 billion yuan, a year-on-year decrease of 5.62% [1] - The net profit attributable to shareholders was 91.4657 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 154.61% [1] - Basic earnings per share were 0.1902 yuan [1] Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.62 yuan (including tax) for every 10 shares to all shareholders [1]

中国石化山东泰山石油股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经 2025 年 8 月 26 日召开的第十一届董事会第十二次会议通过） 1 | | | 第一章 总则 第一条 为规范中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称 "公司"）董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员 会发布的《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则(简 称"有关监管规则")以及《中国石化山东泰山石油股份有限公司章 程》(简称"《公司章程》")的有关规定，并结合公司实际，制定本工 作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事、高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，并完成董事 会交办的其他工作。 第三条 董事会提名委员会在本工作细则规定的职责权限范围 内协助董事会开展工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、 ...

《中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会议事规则》 修订对照表 注 2：如因增加、删除、排列某些条款导致条款序号发生变化，本章程修订后的条款序号依次顺延或递减，交叉引用涉及的条款序号亦相应调整；同时， 除下述表格所列示的条款之外，部分条款仅进行文字调整，例如，将条款中的数字由原来的阿拉伯数字表示调整为采用中文数字表示，将"或"修改为 "或者"，"股东大会"修改为"股东会"，将法律法规统称"有关监管规则"等，不涉及实质修订。 | 修订前条文 | 修订后条文 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为规范中国石化山东泰山石油股份有限公司（以 | 第一条 为规范中国石化山东泰山石油股份有限公司（以 | | 下简称公司）董事会的议事和决策行为，明确董事会的职责 | 下简称"公司"或者"本公司"）董事会的议事和决策行为，明 | | 和权限，确保公司董事会高效规范运作，根据《中华人民共 | 确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运作， | | 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） | | 券法》（ ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经 2025 年 8 月 26 日召开的第十一届董事会第十二次会议通过） 1 | | | 第一章 总则 第一条 为明确中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）的组成和职责，规范工作程序， 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监 管规则(以下简称"有关监管规则")以及《中国石化山东泰山石油股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际，制 定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构,对董 事会负责并报告工作。 第二章 组织机构 第三条 审计委员会成员由 5 名不在公司担任高级管理人员的 董事组成，其中独立董事应过半数，且至少要有一名独立董事为符合 有关监管规则要求的会计专业人士职工董事可以成为审计委员会成 员。 审计委员会设主任（即召集人）1 名，由董事会在委员会成员内 选举的独立董事中符合有关监管规则要求的会计专业人士担任。 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 独立董事管理制度 （经 2025 年 8 月 26 日召开的第十一届董事会第十二次会议通过） 1 | | | 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国石化山东泰山石油股份有限公司（以 下简称"公司"）的公司治理，规范独立董事行为，充分发挥独立董 事在上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公 司股票上市地证券监管规则（简称"有关监管规则"）以及《中国石 化山东泰山石油股份有限公司章程》(简称"《公司章程》")的有关规 定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应 当按照有关监 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （经 2025 年 8 月 26 日召开的第十一届董事会第十二次会议通过） 1 | | | 第一章 总则 第一条 为适应中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展需要，加强决策科学性，提高重大投资决策的效 益和质量,完善法人治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（以 下简称"ESG"）绩效,增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据 《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市 公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则（简称"有关监管 规则"）以及《中国石化山东泰山石油股份有限公司章程》（简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际，制定本工作细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是按照董事会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策以及 ESG 相关事 宜进行研究提出建议，并向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会由 3 名董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经 2025 年 8 月 26 日召开的第十一届董事会第十二次会议通过） 1 | | | 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中国石化山东泰山石油股份有限公司 （以下简称"公司"）董事及高级管理人员的业绩考核与薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证 券监管规则(简称"有关监管规则")以及《中国石化山东泰山石油股 份有限公司章程》(简称"《公司章程》")的有关规定，并结合公司 实际，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董 事会负责并报告工作，主要负责制定在公司领取薪酬的董事及高级管 理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案， 并完成董事会交办的其他工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多 数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董 ...