证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-17 陕西省国际信托股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，陕西省国际信托股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]878 号文《关于核准陕西省国际信 托股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向特定对象非公开方式发 行 1,149,957,512 股人民币普通股（A 股）股票，每股面值 1 元，每股发行价格为 人民币 3.06 元，募集资金总额为人民币 3,518,869,986.72 元，扣除发生的券商 承 ...

中信证券股份有限公司 关于陕西省国际信托股份有限公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况的核查意见 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]878号文《关于核准陕西省国际 信托股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象非公开方式发 行1,149,957,512股人民币普通股（A股）股票，每股面值1元，每股发行价格为人 民币3.06元，募集资金总额为人民币3,518,869,986.72元，扣除发生的券商承销佣 金、保荐费及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币3,490,135,253.72元，其 中增加注册资本（股本）人民币1,149,957,512.00元，余额计入资本公积 2,340,177,741.72元。 以上募集资金于2022年12月5日到位，业经信用中和会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并出具XYZH/2022XAAA2B0008号验资报告。 （二）募集资金使用情况及结余情况 截至2023年12月31日，公司募集资金使用及余额情况如下： | | 项目 | 金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | | 截至 20 ...

陕西省国际信托股份有限公司 2023 年度独立董事管清友述职报告 1 （一）出席董事会、股东大会履职情况 一、独立性情况 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在 任何影响独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。 二、履职概况 作为陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、中国证监会《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《独立董 事管理办法》等相关法律、法规、制度的规定和要求，在 2023 年 度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司相关会议，关注 公司经营状况，认真审议董事会及各专业委员会各项议案，对重 大事项发表了客观、公正的独立意见，维护了公司整体利益及全 体股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 按时出席全部会议。本着勤勉务实和诚信负责的原则，每次会议 召开前，我认真审阅所有议案和事项，提前做好充足准备，并积 极参 ...

陕西省国际信托股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2024)1471 号 目 录 一 、 内 部 控制 审 计 报告 ...................... （ 1 -2） 二 、 证 书 复 印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X ig e m a C p a s ( S p e c ia l G e n e r a l P a r t n e r s h ip ) 希会审字(2024)1471 号 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 1 我们认为，贵公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2024-08 陕西省国际信托股份有限公司 第九届监事会第三十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第三十六次会议的通知，并于 2024 年 3 月 14 日（星期四）在公司 24 楼会议室以现场表决方式如期召开会议。本次会 议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事长叶瑛召集和主持。公司相关高管 人员列席会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议和表决，形成如下决议： 1.审议通过《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。 上述议案需提交股东大会审议。 （表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 2.审议通过《2023 年度利润分配预案》。 上述议案需提交股东大会审议。 （表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 3.审议通过《关于 202 ...

陕西省国际信托股份有限公司 2023 年度独立董事赵廉慧述职报告 作为陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、中国证监会《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《独立董事 管理办法》等相关法律、法规、制度的规定和要求，在 2023 年 度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司相关会议，关注 公司经营状况，认真审议董事会及各专业委员会各项议案，对重 大事项发表了客观、公正的独立意见，维护了公司整体利益及全 体股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立性情况 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在 任何影响独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。 二、履职概况 （一）出席董事会、股东大会履职情况 2023 年度，公司召开1 次年度股东大会，4 次临时股东大会， 13 次董事会，其中现场会议 9 次，通讯会议 4 次，本 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-15 陕西省国际信托股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号） （以下简称解释 16 号）要求变更会计政策。本次会计政策变更是根据法律法规 和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响，相关会计政策变更的具体情况如下： 一、会计政策变更情况 （一）会计政策变更原因 财政部于 2022 年年末发布了《企业会计准则解释第 16 号〉（财会〔2022〕 31 号），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用 初始确认豁免的会计处理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。本次会计 政策变更为执行上述政策规定。 （二）变更前后采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 本次变更后，公司按照财政部印发的 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-22 陕西省国际信托股份有限公司 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "希格玛会计师事务所"） 2013 年 6 月 28 日成立，注册地址为陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事 大厦六层。截至 2023 年末，希格玛会计师事务所拥有合伙人 51 名，注册会计师 259 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 120 名。希格玛会 计师事务所 2022 年度经审计的收入总额为 4.58 亿元，其中审计业务收入 3.70 亿元，证券业务收入 1.28 亿元。2022 年度为 36 家上市公司提供审计服务，审计 服务收费总额 0.59 亿元；涉及的主要行业包括：制造业，采矿业，建筑业，水 利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 9 月 25 日，经第十届董事会审计委员会 2023 年第七次会议审议通 过，向董事会提交《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》， 建议续聘希格玛会计师事务所（特殊普 ...

中信证券股份有限公司 关于陕西省国际信托股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核査意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为陕西省 国际信托股份有限公司（以下简称"陕国投"或"公司"）2022 年度非公开发行 A 股股票持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对《陕西省国际信托股 份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，核查情况的具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会、高级 管理层建立和实施内部控制进行监督。高级管理层负责组织领导公司内部控制的日 常运行。 公司内部控制的目标是促进各项经营管理活动严格遵守国家法律法规、外部监 管要求、行业规章制度，切实依法合规经营，加强风险管理能力，增强核心竞争力； 合理保证发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；持续改进和完善内部控制管 ...

陕西省国际信托股份有限公司 审 计 报 告 希会审字(2024)1472 号 | | | | 一、审计报告………………………………………………………（1-5） | | | --- | --- | | 二、财务报表 | | | （一）合并财务报表 | | | 1.合并资产负债表……………………………………………（6-7） | | | 2.合并利润表……………………………………………………（8） | | | 3.合并现金流量表………………………………………………（9） | | | 4.合并股东权益变动表……………………………………（10-11） | | | （二）母公司财务报表 | | | 1.母公司资产负债表………………………………………（12-13） | | | 2.母公司利润表 | ………………………………………………（14） | | 3.母公司现金流量表 | …………………………………………（15） | | 4.母公司股东权益变动表…………………………………（16-17） | | | 三、财务报表附注………………………………………………（18-72） | | | 四、证书复印件 | | （一）注册会计师资 ...