北京观韬（西安）律师事务所 关于陕西省国际信托股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，除非事先取得本所律 师的书面授权，任何单位和个人均不得将本法律意见书或其任何部分用作任何其 他目的。 本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公 告的信息一起向公众披露。 本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具 法律意见如下： 观意字 2023 第 010377 号 致：陕西省国际信托股份有限公司 北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受陕西省国际信托股份有 限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席 2023 年 12 月 8 日召开的公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"） 以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定， ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2023-69 陕西省国际信托股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 现场会议召开时间：2023年12月8日（星期五）下午14:50。 2. 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月8 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2023年12月8日上午9:15至 2023年12月8日下午15:00。 3. 现场会议召开地点：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公 司24楼2406会议室。 4. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5. 会议召集人：公司董事会。 6. 现场会议主持人：由半数以上董事共同推举 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2023-66 陕西省国际信托股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月8日（星期五）下午14:50。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月8日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的时间为2023年12月8日上午9:15至2023年12月8日下午15:00。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。参加本次股东大会的股东应选择现场表决、深圳证券交易所交易系统投票、 深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的 以第一次有效表决结果为准。 6．会议的股权登记日：2023 年 12 月 1 日（星期五）。 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2023-68 陕西省国际信托股份有限公司 第九届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第三十四次会议的通知，并于 2023 年 11 月 22 日（星期三）以通讯表决方式如期召开会议。会议应到监事 5 人，实 到监事 5 人。会议的召开符合法律法规和《陕西省国际信托股份有限公司章程》 等的规定。 二、监事会会议审议情况 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 经与会监事认真审议和表决，形成如下决议： 审议通过关于修改《公司章程》的议案。 （表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 三、备查文件 2023 年 11 月 22 日 — 1 — 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 陕西省国际信托股份有限公司 监 事 会 ...

陕西省国际信托股份有限公司 证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2023-65 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十次会议的通知，并于 2023 年 11 月 22 日（星期三）以通讯表决方式如期召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 会议董事 9 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 本议案全文和修改后的《公司章程》全文详见同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年第四次临时股东大会议案》（2023-67）。本 议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，待行业监管部门核准后生 效。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票， ...

陕西省国际信托股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议案 （2023-67） 2023 年 11 月 22 日 1 2023 年第四次临时股东大会议案 关于修改《公司章程》的议案 根据行业监管部门指导意见，对《公司章程》第一百一十九 条、一百七十七条的内容进行了补充完善。具体情况如下表： | 序 | 修改前 | 修改后 | 修订说明或依据 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 第一百一十九条 | 第一百一十九条 | 根据《中国 | | | 股东大会通过有关董 | 股东大会通过有关董事、 | 银保监会信托公 | | | 事、监事选举提案的，新任 | 监事选举提案的，新任董事在 | 司行政许可事项 | | | 董事、监事在会议结束后立 | 监管机构核准其任职资格后就 | 实施办法》第五 | | | 即就任。 | 任，新任监事在会议结束后立 | 十三条的规定修 | | | | 即就任。 | 改。 | | 2 | 第一百七十七条 | 第一百七十七条 | 根据《中国 | | | 公司总裁及其他高级管 | 公司总裁及其他高级管理 | 银保监会信托公 | | | ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投Ａ 公告编号：2023-64 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 一、主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|------------------|-------------------------------| | | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 661,729,016.75 | 120.09% | 1,917,451,056.65 | 50.83% | | 归属于上市公司股东的 净利润（元） | 232,854,597.87 | 57.17% | 832,175, ...

5 陕西省国际信托股份有限公司 2023 年半年度报告全文 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------| | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减 | | 营业收入（元） | 1,255,722,039.90 | 970,567,792.30 | 29.38% | | 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 599,320,747.06 | 465,601,643.11 | 28.72% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） | 563,652,256.06 | 465,965,201.95 | 20.96% | | 经营活动产生的现金流量净额 （元） | -948, ...

陕西省国际信托股份有限公司 2023 年第一季度报告 陕西省国际信托股份有限公司 证券代码：000563 证券简称：陕国投Ａ 公告编号：2023-21 2023 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 是 否 | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------| | □ 是 否 | | | 本报告期比上年同期增 | | | 本报告期 | 上年同期 | 减（ % ） | | 营业收入（元） | 603,817,495.84 | 326,141,550.84 | 85.14% | | 归属于上市公司股东的 净利润（元） | 334,076,443.11 | 175,985,752.48 | 89 ...

陕西省国际信托股份有限公司2022年年度报告全文 陕西省国际信托股份有限公司 年年度报告 2022 2023-16 ...