本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2024-074 供销大集集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 ㈠股东大会的届次 本次会议为供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时 股东大会。 ㈡股东大会的召集人 本次会议由公司董事会召集。公司第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于 召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第三次临时股东大会。 ㈢会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定。 ㈣会议召开的日期、时间 1.现场会议日期、时间：2024 年 8 月 15 日 14:50 2.网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2024 年 8 月 15 日 9:15-9:25、9:30- 11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 8 月 15 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 ㈤会议的召开 ...

供销大集集团股份有限公司 会计政策、会计估计变更及前期差错更正管理办法 (2024 年 7 月 30 日第十一届董事会第三次会议修订) 第一章 总 则 第一条 为适应供销大集集团股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作的需要，加强财务会计管理，确保公司会计信息 的真实性、准确性和完整性，规范公司会计政策变更、会计估计 变更及会计差错更正的程序及信息披露，保护广大投资者的合 法权益，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及全资和控股子公司会计政策 变更、会计估计变更、前期差错更正行为及其信息披露工作。 第三条 本办法根据《中华人民共和国证券法》《企业会计 准则》《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》《深 圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第 7 号——会计政策 及会计估计变更》（以下简称"《7 号指引》"）和《公司章程》 等的有关规定制定。 第四条 本办法所称会计政策变更、会计估计变更和前期差 错更正是指《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变 - 1 - 更和差错更正》定义的会计政策变更、会计估计变更和前期差 错更正。 第五 ...

供销大集集团股份有限公司 内部审计管理办法 （2024 年 7 月 30 日第十一届董事会第三次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为加强供销大集集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"供销大集"）内部审计工作管理，提高审计工作质量， 实现内部审计工作的规范化、制度化和标准化，发挥内部审计 工作在促进企业规范经营、提高经济效益中的作用，根据《中华 人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》等有关规定， 结合供销大集内部审计工作的实际情况制定本办法。 第二条 本办法规定了供销大集内部审计组织机构及职责 权限、内部审计范围、对象及时限、内部审计工作程序及内容、 内部审计业务文书、内部审计档案管理等规范，是公司开展内部 审计管理工作的标准。 关于董事会审计委员会在监督及评估内部审计部门工作时 的主要职责、内部审计部门对董事会审计委员会或董事会的报 告职责，还需按照公司《董事会审计委员会实施细则》中的有关 规定执行。 第三条 本办法适用于供销大集总部及下属企业的内部审 计工作。 第二章 内部审计组织机构及职责权限 （三）参加供销大集经营管理方面的有关会议、根据情况参 与研究制定有关规章制度；对重大经营决策和投 ...

供销大集集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2024 年 7 月 30 日第十一届董事会第三次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为加强供销大集集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理， 进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管 理》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、 规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及 其衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于 内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的 交易。 - 1 - 第三 ...

Financial Performance - The company expects a net profit loss of between 30 million to 59 million yuan for the first half of 2024, representing a decrease in loss of 85.20% to 70.89% compared to the same period last year, which recorded a loss of 202.6681 million yuan[2] - The net profit loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 150 million to 220 million yuan, reflecting a decrease in loss of 34.41% to 3.81% compared to the previous year's loss of 228.7057 million yuan[2] - The basic earnings per share are expected to be a loss of 0.0016 to 0.0031 yuan per share, compared to a loss of 0.0106 yuan per share in the same period last year[2] Profit Increase Factors - The increase in profit is attributed to the company's focus on its core business, optimizing its industrial layout, and generating investment income from the transfer of its subsidiary, resulting in an overall profit increase of approximately 211 million yuan[3] - Non-recurring gains and losses for the period mainly include fair value changes from trading financial assets and debt restructuring gains, contributing to an overall profit increase of about 110 million yuan[4]

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2024-069 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，供销大集集团股份有限公司（以下简称"供销大集"或"公司"）接到公 司股东海航商业控股有限公司（以下简称"海航商控"）通知，海航商控与海南海岛 临空开发建设有限公司（以下简称"海岛临空"）解除一致行动人关系，具体如下： 一、《一致行动人协议》签署背景 公司 2016 年重大资产重组，向海航商控等 37 家交易对方发行股份购买其合计持 有的海南供销大集控股有限公司 100%股权。本次交易的交易对方海南海岛酒店管理 有限公司、青岛海航地产开发有限公司、长春海航投资有限公司、海南海航工程建设 有限公司、海岛临空与海航商控签署《一致行动人协议》。本次交易的交易对方海航 投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域 股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司声明放弃因本次交易所获上 市公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利。以上信息详 见 2016 年 2 月 2 日公司发行股份购买资产暨 ...

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2024-068 供销大集集团股份有限公司 关于公开挂牌转让子公司易生大集投资发展有限公司 全部股权及相关债权形成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 供销大集集团股份有限公司（以下简称"供销大集"或"公司"）2024 年 3 月 25 日第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公开挂牌转让子公司易生大集投资 发展有限公司全部股权及相关债权的议案》，会议同意将公司所持易生大集投资发展 有限公司（以下简称"易生大集"）全部股权和相关债权资产合并为一个资产包（即： 海南供销大集供销链控股有限公司、天津宁河海航置业投资开发有限公司所持易生大 集全部股权，以及天津宁河海航置业投资开发有限公司对易生大集其他应收款债权） 进行公开挂牌转让，授权公司管理层在 1 元至 100,000,000 元范围内，办理和决定本 次交易的相关事宜。详见 2024 年 3 月 27 日《关于公开挂牌转让子公司易生大集投资 发展有限公司全部股权及相关债权的公告》（公告编号：2024-024）。 根 ...

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2024-067 三、备查文件 第十一届董事会第二次会议决议 供销大集集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会议于 2024 年 6 月 14 日召开。会议通知于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件及电话的方式通知 各位董事。会议以现场加通讯方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公开挂牌转让子公司易生大集投资发展有限公司全部股权及相 关债权形成关联交易的议案》 表决结果：关联董事朱延东、王仁刚、王永威，回避表决。4 票同意，0 票反对， 0 票弃权，表决通过。 此议案无需提交股东大会审议。公司第十一届董事会 2024 年第一次独立董事专 门会议审议了《关于公开挂牌转让子公司易生大集投资发展有限 ...

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2024-066 供销大集集团股份有限公司 关于控股子公司重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司山东海航商业发展 有限公司（以下简称"山东海航商业"）于近日收到海南省高级人民法院（以下简称 "海南高院"）送达的（2023）琼民终 62 号《民事裁定书》，现将诉讼进展情况公告 如下： 一、本次重大诉讼的基本情况 西部信托有限公司（以下简称"西部信托"）于 2017 年 2 月与山东海航商业签 订《抵押合同》，约定以山东海航商业持有的房产（含对应土地使用权）为山东海航 商业关联方的有关债务提供抵押担保。山东海航商业进入破产重整程序后，西部信 托因与山东海航商业破产债权确认存在纠纷向海南高院提起诉讼。西部信托诉讼请 求为：1、要求山东海航商业对其申报债权金额 3,677,985,344.98 元予以确认，其 中有财产担保债权 2,141,512,680.34 元，普通债权 1,536,472,664.64 元。2、要求 山东海航商 ...

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2024-065 供销大集集团股份有限公司 关于股东所持股份被司法再冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"或"供销大集"）于近日通过中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司股东湖南新合作实业投 资有限公司（以下简称"湖南新合作实业"）、济宁市兖州区新合作百意商贸有限公 司（以下简称"济宁市新合作"）所持部分股份发生司法再冻结，经询问了解，具体 情况如下： 二、其他情况说明及风险提示 公司 2016 年重大资产重组时分别与海航商业控股有限公司及其一致行动人、新 合作商贸连锁集团有限公司（以下简称"新合作集团"）及其一致行动人签署《盈利 补偿协议》及其补充协议。新合作集团及其一致行动人 2018 年、2019 年业绩承诺补 偿尚有 1,105,713,981 股未履行注销义务，公司第十届董事会第二十九次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于重整计划提存股份处置方案的议案》，同意 提存股份中的 1,105,713,98 ...