证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-003 新大洲控股股份有限公司 关于蔡来寅纠纷案诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼情况概述 新大洲控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"新大洲"）于 2019 年 10 月 9 日披露了蔡来寅诉深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）（以下简称"尚 衡冠通"）、黑龙江恒阳牛业有限责任公司（以下简称"恒阳牛业"）、陈阳友、刘 瑞毅、徐鹏飞、新大洲、讷河新恒阳生化制品有限公司（以下简称"讷河新恒阳"）、 许树茂民间借贷纠纷案的情况，有关内容请见本公司披露的《关于收到法院民事 裁定书的公告》（编号：临 2019-118）。本公司于 2020 年 11 月 27 日披露了该案 的一审判决（广东省深圳市中级人民法院（2019）粤 03 民初 796 号民事判决） 情况，请见披露的《关于蔡来寅纠纷案诉讼进展的公告》（编号：临 2020-168）。 于 2020 年 12 月 17 日披露了因该案被查封、冻结财产的情况，请见披露的《关 于蔡来寅纠纷案诉讼进展的公告》（编号 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-002 新大洲控股股份有限公司 关于第一大股东股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）今日接到第 一大股东大连和升控股集团有限公司（以下简称"大连和升"）函告，获悉其所 持有公司的部分股份进行了解除质押及质押登记，具体事项如下： 一、股东股份解除质押情况 | 股 | 是否为控 | | | 占公 | | | 质权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股股东或 | 本次解除 | 占其所 | 司总 | | | 人/ | | | 第一大股 | 质押股份 | 持股份 | | 起始日 | 解除日期 | | | 名 | | | | 股本 | | | 申请 | | 称 | 东及其一 | 数量（股） | 比例 | 比例 | | | 人等 | | | 致行动人 | | | | | | 阜新 | | 大 | | | | | | | 银行 | | ...

| 股东 | 是否为控股 股东或第一 | | 本次解除冻 | 占其所 | 占公司总 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | | 结股份数量 （股） | 持股份 比例 | 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 申请人 | | | 一致行动人 | | | | | | | | | 大连 和升 | | 是 | 94,416,377 | 87.55% | 11.33% | 2023-11-24 | 2024-01-05 | 上海星禧企 业管理合伙 企业（有限 | | | | | | | | | | 合伙） | | 大连 | | | | | | | | 上海星禧企 业管理合伙 | | 和升 | | 是 | 13,430,759 | 12.45% | 1.61% | 2023-04-19 | 2024-01-05 | 企业（有限 | | | | | | | | | | 合伙） | | 合计 | | | 107,847,136 | 100.00% | 12.94% | | | | 1、本次解除冻结基本情况 ...

泰和泰（海口）律师事务所 关于新大洲控股股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 法 律 意 见 书 琼泰律非字（2023）第 289 号 致：新大洲控股股份有限公司 泰和泰（海口）律师事务所（以下简称"本所"）接受新大洲控 股股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派魏莱、严苑榕律 师出席公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》、新大洲控股股份有限公司章程（以下简 称《公司章程》）以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东大 会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的 合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 经本所律师核查，公司本次股东大会是由 2023 年 12 月 6 日召开 的公司第十一届董事会 2023 年第一次临时会议提议召开，公司董事会 负责召集。 公司董事会决定于 2023 年 12 月 26 日召开公司 2023 年第一次临 时股东大会，并于 2023 年 12 月 7 日在《中国 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-096 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 26 日（星期二）14:30 时。 （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 9:15 时~15:00 时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00 时。 2、现场会议召开地点：海南省海口市航安一街 5 号海口美兰国际机场酒店会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 新大洲控股股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 4、会议召集人：公司第十一届董事会。 5、会议主持人：韩东丰董事长。 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： | 现场会议出席情 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大洲控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 12 月 21 日收到中证中小投资者服务中心（以下简称"投服中心"）的《股东质询建 议函》【投服中心行权函（2023）99 号】（以下简称"《质询建议函》"），就本公 司公告拟出售间接持有的 Rondatel S.A.（简称 22 厂）、Lirtix S.A.（简称 177 厂） 股权，投服中心对公司是否解除了对标的公司承担的保证责任，以及对预付货款 的安排是否合理等尚存疑问，现依法行使股东质询权、建议权。公司收到《质询 建议函》后高度重视，组织人员就《质询建议函》所提出的问题进行了核查分析， 现说明回复并公告如下： 一、说明公司对 22 厂、177 厂保证责任的解决措施 根据本次出售公告，你公司于 2020 年 2 月对 22 厂、177 厂与上海觐祥实业 发展有限公司（简称上海觐祥）《采购合作协议》交易项下 22 厂、177 厂向上海 觐祥负担的全部债务承担保证责任，担保的最高债权额合计 450 万美元。截至目 前， 22 厂欠上海觐祥 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-094 上述公告中本公司未披露解决上述担保事项的措施，现对上述事项的解决措 施进一步补充说明如下： 鉴于 22 厂现状及目前处于停产状态，本次出售中，根据公司与交易对方（以 下简称"新股东"）协商，在本次交易达成后，新股东将根据市场情况及资金安 排逐步恢复 22 厂的生产。在 22 厂复工复产后，如上海觐祥与 22 厂按其市场价 格重新签署了供货协议，则可以解决欠款问题，公司不存在需要承担担保责任的 情形；如上海觐祥与 22 厂未能签署新供货协议，则可能存在上海觐祥依据担保 合同起诉公司的风险，若出现此等风险公司将提前聘请律师介入，以维护公司权 益，并执行司法机关的判决，同时与新股东洽谈相应的解决方案。 以上，特此公告。 新大洲控股股份有限公司董事会 新大洲控股股份有限公司 补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大洲控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"新大洲控股"）于 2023 年 12 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo. ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-093 新大洲控股股份有限公司 新大洲控股股份有限公司董事会 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大洲控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 12 月15日召开了第十一届董事会2023年第二次临时会议，本次会议审议通过了《关 于聘任公司高级管理人员的议案》。 根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，经公司总裁提名，董事 会提名委员会资格审查，董事会同意聘任李求约先生（简历见附件）为公司副总 裁。新聘任的副总裁任期与本届董事会剩余任期一致。 公司两名独立董事对上述公司聘任高级管理人员的事项发表了独立意见，详 见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于公司第十一届 董事会 2023 年第二次临时会议审议事项的独立意见》。 特此公告。 2023 年 12 月 15 日 附件：新聘任高级管理人员简历 李求约，男，1984 年出生，大学本科学历。2007 年 07 月至 2015 年 05 ...

公司第十一届董事会 2023 年第二次临时会议上，董事会聘任李求约先生为 公司副总裁，上述公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《证券法》等 法律法规及《公司章程》的规定；李求约先生具备与其行使职权相适应的任职条 件，未发现有《公司法》、《公司章程》、证监会和深圳证券交易所规定不得担 任高级管理人员的情形，同意公司董事会相关决议。 审议事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及 《公司章程》的相关规定，我们作为新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的独立董事，基于公司及全体股东的利益，就公司第十一届董事 会 2023 年第二次临时会议审议关于聘任公司高级管理人员事项，发表如下独立 意见： 新大洲控股股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会2023年第二次临时会议 2023 年 12 月 15 日 独立董事王 勇： 独立董事罗楚湘： 独立董事宋 昊： （本页无正文，为《新大洲控股股份有限公司独立董事关于公司第十一届董事会 2023 年第二次临时会议审议事项的独立意见》之签署页） 新大洲控股股份有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-092 新大洲控股股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告 与会董事以 8 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于聘任公司高级 管理人员的议案》。（有关详细内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》和《上海证券报》上的《关于聘任公司高级 管理人员的公告》。） 根据总裁提名，董事会同意聘任李求约先生为公司副总裁。新聘任的副总裁 任期与本届董事会剩余任期一致。 公司两名独立董事对上述公司聘任高级管理人员的事项发表了独立意见，详 见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于公司第十一届 董事会 2023 年第二次临时会议审议事项的独立意见》。 特此公告。 新大洲控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十一届董事 会 2023 年第二次临时会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件、传真、电话等 方式发 ...