一、股票交易异常波动的情况介绍 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券简称： 新大洲A、股票代码：000571）的股票于2024年3月14日、3月15日连续2个交易日 收盘价格涨幅偏离值累计达20.68%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》等制 度的规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，根据相关制度的要求，公司进行了自查， 并对相关情况进行了核实，现将情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的 未公开重大信息。 证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-027 新大洲控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 2024年3月15日 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，除上述筹划事项外，无其他事项处 于筹划、商谈、意向、协议等 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2024-022 新大洲控股股份有限公司 关于公司与特定对象签署《附条件生效的向特定 对象发行股票认购协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开的第十一届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过了《关于公司 与发行对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》，公司于 2024 年 3 月 15 日与大连和升控股集团有限公司（以下简称"和升集团"）签署了《新大洲控股 股份有限公司与大连和升控股集团有限公司之附条件生效的向特定对象发行股 票认购协议》（以下简称"本协议"）。 一、协议主体和签署时间 发行人：新大洲控股股份有限公司（以下简称"甲方"） 发行对象：大连和升控股集团有限公司（以下简称"乙方"） 签署时间：2024 年 3 月 15 日 二、认购的股份情况 1、甲方本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 40,000.00 万元，发 行价格为 1.91 元/股，因此，本次向特定对象发行股票 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2024-018 新大洲控股股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施 及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （证监会公告[2015]31 号）等有关文件的要求，公司对本次向特定对象发行股票 （以下简称"本次发行"）摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真 分析，并提出了填补回报的具体措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施得 到切实履行做出了承诺，具体内容说明如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析 本次募集资金使用计划已经过管理层的详细论证，符合公司的发展规划，经 公司第十一届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过，有利于公 ...

基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，尚需完善本次向特定对 象发行股票相关工作，公司决定暂不召开股东大会，待相关工作及事项准备完成 后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次发行股 票的相关议案。 特此公告。 证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-025 新大洲控股股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议向特定对象发行股票相 关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股票，本 次向特定对象发行股票的相关议案已于 2024 年 3 月 15 日召开第十一届董事会 2024 年第二次临时会议、第十一届监事会 2024 年第一次临时会议审议通过，《新 大洲控股股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及相关文件具 体 内 容 已 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 新大洲控股股份有限公司董事会 ...

未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告 〔2023〕61 号）等相关规定和要求，并结合《新大洲控股股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的相关规定，制订了《新大洲控股股份有限公司未来 三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、股东回报规划制定的基本原则 公司制定本规划是在遵循《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 规定下，本着兼顾投资者合理投资回报及公司持续健康发展的原则，同时充分考 虑、听取并采纳了独立董事、监事和中小股东的意见、诉求。 二、股东回报规划制定的考虑因素 新大洲控股股份有限公司 （二）现金分红条件、比例及间隔期 在公司当年实现的净利润为正数且公司累计未分配利润为正数的情况下，如 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-019 新大洲控股股份有限公司 关于公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监 管措施及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 刻反思公司法人治理与信息披露工作中存在的问题和不足，相关责任人也深刻认 识问题的严重性，公司严格按照海南证监局的要求，积极整改，落实内部问责。 通过加强对董事、监事及高级管理人员对信息披露相关规则的学习，规范运作， 真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，杜绝此类事件的再次发生。 上述事项中，第1项中国国际经济贸易仲裁委员会于2021年4月19日签发《裁 决书》（（2021）中国贸仲京裁字第0945号），本公司及本公司子公司天津恒阳、 海南实业无需承担担保责任。第2项涉案本金7000万元，广东省高级人民法院于 2022年3月14日签发《民事判决书》（2021））粤民终309号，由本公司对尚衡冠 通不能清偿蔡来寅借款本息部分的二分之一承担赔偿责任。2023年4月24日公司 收到现第一大股东大连和升控股集团有限公司（以下简称"大连和升 ...

新大洲控股股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过 40,000.00 万元， 扣除发行费用后的募集资金净额将用于如下项目： | 序号 | 项目名称 | 募集资金投资额 | | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | 1 | 偿还银行贷款和补充流动资金 | | 40,000.00 | | | 合计 | | 40,000.00 | 若本次向特定对象发行股票发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，公 司将以自有资金或其他融资方式解决。 二、本次募集资金的必要性 （一）降低公司资产负债率，优化资本结构，增强抗风险能力 最近三年一期，公司的资产负债率一直处于高位，显著高于行业平均水平。2020 年末、2021 年末、2022 年末和 2023 年 1-9 月末，公司资产负债率（合并口径）分 别为 67.82%、68.62%、66.00%和 65.34%，公司的资产负债率较高，存在一定的财 务风险。较高的资产负债率水平一定程度上限制了公司未来债务融资空间，适时调 整过高的资产负债率有利于公司稳健经 ...

新大洲控股股份有限公司独立董事专门会议 关于公司第十一届董事会 2024 年第二次临时会议相关事项的 我们认真审阅了公司董事会提交的《关于公司符合向特定对象发行A股股票 条件的议案》后认为：根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，我们对照上市公司向特定对象发行股票的资格和有关 条件对公司相关事项进行了逐项核查，我们认为公司符合向特定对象发行股票的 条件，并同意将本议案提交董事会审议。 二、《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》的审查意见 我们认真审阅了公司董事会提交的《关于公司向特定对象发行A股股票方案 的议案》后认为：本次发行方案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》及 其他有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情 形。本次发行有利于降低公司资产负债率，优化公司财务结构，从而增强公司资 本实力和抗风险的能力，符合上市公司及其全体股东的长远利益。对此，我们发 表同意意见，并同意将本议案提交董事会审议。 三、《关于〈公司 2024 年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》的审 查意见 我们认真审阅了公司董事会提交的《关于〈公司 2024 年 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-024 新大洲控股股份有限公司 关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人 免于以要约方式增持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第十一届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于提请 股东大会批准认购对象及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》， 本次交易事项涉及关联交易，关联董事已回避表决，此事项尚需股东大会审议通 过，具体内容如下： 若按照本次发行数量上限 209,424,083 股计算，本次发行完成后，和升集团 将直接持有上市公司 317,271,219 股股份，直接持股比例为 30.42%，王文锋先 生通过和升集团、北京和升合计持有公司 340,474,463 股股份，持股比例增至 32.64%，触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第（三）项规定，经上市公司股 东大会非关联股东批准，投资者取得 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2024-021 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第 十一届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了关于向特定对象发行股票的 相关议案。现就本次向特定对象发行股票公司不会直接或通过利益相关方向参与 认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或 者补偿的情形，不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利 益主体输送利益的情形。 特此公告。 新大洲控股股份有限公司董事会 2024 年 3 月 15 日 新大洲控股股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...