1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议：1）提案 1：2020 年 4 月 13 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于大连桃源荣盛市场有 限公司以大连桃源商城商业发展有限公司 40%股权加现金置换上海瑞斐投资有限公 司应收账款暨关联交易的提案》，本次股东大会审议涉及退还部分股权。2）提案 2： 2023 年 1 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于参股公司大 连桃源商城商业发展有限公司为其控股股东提供抵押担保事项的提案》，本次股东大 会审议涉及重新约定还款期限，相应担保期限延长。 证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-013 新大洲控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 2 月 26 日（星期一）14:30 时。 （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 ...

泰和泰（海口）律师事务所 关于新大洲控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法 律 意 见 书 琼泰律非字（2024）第 29 号 致：新大洲控股股份有限公司 泰和泰（海口）律师事务所（以下简称"本所"）接受新大洲控 股股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派魏莱、唐艺娟律 师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》、新大洲控股股份有限公司章程（以下简 称《公司章程》）以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东大 会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的 合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 经本所律师核查，公司本次股东大会是由 2024 年 2 月 2 日召开的 公司第十一届董事会 2024 年第一次临时会议提议召开，公司董事会负 责召集。 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 26 日 9:15 时~15:00 时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-011 新大洲控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 6．会议的股权登记日：2024 年 2 月 19 日 1．股东大会届次：本次股东大会为新大洲控股股份有限公司 2024 年第一次 临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第十一届董事会。公司第十一届董事会 2024 年 第一次临时会议于 2024 年 2 月 2 日召开，会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的时间、方式 （1）现场会议召开时间为：2024 年 2 月 26 日（星期一）14:30 时。 （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月26日9:15时~15:00 时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 26 日 9: ...

大连信得嘉和实业有限公司（以下简称"信得嘉和"）于近日向本公司及上 海瑞斐投资有限公司报告后，本公司对该事项进行了披露，并安排在 2024 年 2 月 2 日召开的第十一届董事会 2024 年第一次临时会议、2024 年 2 月 26 日召开 的 2024 年第一次临时股东大会补充审议该事项。 因相关债务重组工作涉及参与方较多，且包括在多项债务重组之中，需多方 签署同意放可成就。由此带来诸多不确定性因素需要一一商谈解决，在上述工作 未完成的情况下，即使履行本公司审议程序，后续仍存在不确定性。出于债务重 组工作保密性要求，信得嘉和未事前向本公司报告，导致本公司未及时提交股东 大会审议，特此向广大投资者表示歉意，今后将认真汲取教训，强化内部控制和 信息披露管理，切实提高公司信息披露质量。 2、2020 年 3 月 23 日大连和升控股集团有限公司（以下简称"大连和升"） 证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-010 新大洲控股股份有限公司 补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大洲控股股份有限公司（以下简称"本 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-009 新大洲控股股份有限公司 关于向大连桃源荣盛市场有限公司退还大连桃源商 城商业发展有限公司部分股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022 年 8 月 11 日上海金融法院作出终审《民事裁定书》（（2021）沪 74 民 终 1960 号），内容为： 一、交易背景 （一）前次交易情况 经新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"新大洲"） 于 2020 年 3 月 9 日、3 月 25 日召开的第九届董事会 2020 年第三、四次临时会 议，2020 年 4 月 13 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过，由现第一 大股东大连和升控股集团有限公司（以下简称"大连和升"）的关联企业大连桃 源荣盛市场有限公司（以下简称"桃源荣盛"）以其持有的大连桃源商城商业发 展有限公司（以下简称"桃源商城"）40%股权加现金置换本公司的全资子公司 上海瑞斐投资有限公司（以下简称"上海瑞斐"）以其从上海恒阳贸易有限公司 （以下简称"上海恒阳"）和 ...

新大洲控股股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事 会 2024 年第一次临时会议通知于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件方式发出，会议 于 2024 年 2 月 2 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 人，实 际参加董事 9 人。会议由韩东丰董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、关联董事韩东丰先生和袁伟先生回避表决，其他与会董事以 7 票同意， 无反对票和弃权票，审议通过了《关于向大连桃源荣盛市场有限公司退还大连 桃源商城商业发展有限公司部分股权暨关联交易的报告》。（有关详细内容请 见本公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》和《证 券日报》上的《关于向大连桃源荣盛市场有限公司退还大连桃源商城商业发展 有限公司部分股权暨关联交易的公告》。） 上述事项已 ...

证券代码:000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-006 新大洲控股股份有限公司 关于参股公司大连桃源商城商业发展有限公司为 其控股股东提供抵押担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 （一）概述 本公司的全资子公司上海瑞斐投资有限公司（以下简称"上海瑞斐"）于 2020 年 4 月通过资产置换成为大连桃源商城商业发展有限公司（以下简称"桃源商城"） 股东并持有桃源商城 40%股权。在上海瑞斐成为桃源商城股东前的 2020 年 2 月， 由桃源商城的股东大连信得嘉和实业有限公司（以下简称"信得嘉和"）在盛京 银行股份有限公司大连分行（以下简称"盛京银行"）新增一笔一年期 5.2 亿元 贷款，用于归还了原桃源商城 5.2 亿元的贷款，其中桃源商城以 10 处自有房产 （面积合计 42323.67 平方米）为该笔贷款提供抵押担保。 在上述贷款到期前，盛京银行同意将该笔业务借新还旧续作。为此，桃源商 城向上海瑞斐申请拟继续以前述 10 处自有房产为该笔贷款的续贷提供抵押担保， 同时信得嘉和以其持有的桃源商城 ...

1、案件所处的仲裁阶段：仲裁委员会已受理，未开庭。 2、上市公司所处的当事人地位：申请人。 3、涉案的金额：1299.45 万元。 4、对上市公司损益产生的影响：鉴于本次仲裁案件尚未经仲裁委员会开庭 审理，该仲裁事项对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。本次仲裁涉 案金额仅指新大洲控股转让股权涉及的金额，未包含全资子公司上海新大洲转让 股权涉及的金额。 证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-005 新大洲控股股份有限公司 关于仲裁事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （二）仲裁的请求内容 一、本次仲裁事项受理的基本情况 新大洲控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"新大洲控股"）与枣庄 矿业（集团）有限责任公司（以下简称"枣矿集团"）因内蒙古牙克石五九煤炭 （集团）有限责任公司（以下简称"五九集团"）缴纳采矿权出让收益事宜导致的 股权转让协议纠纷，新大洲控股向上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁 中心)（以下简称"仲裁委员会"）提起仲裁申请。 2024 年 1 月 24 日，新大洲控股 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-004 新大洲控股股份有限公司 关于林锦佳纠纷案诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼情况概述 新大洲控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"新大洲公司"）于 2019 年 4 月 23 日披露了林锦佳诉本公司、黑龙江恒阳牛业有限责任公司（以下简称 "恒阳牛业"）、黑龙江恒阳农业集团有限公司（以下简称"恒阳农业"）、讷河瑞 阳二号投资管理有限公司（以下简称"瑞阳二号"）、深圳市尚衡冠通投资企业（以 下简称"尚衡冠通"）、高安万承食品有限公司（以下简称"高安万承"）、徐鹏飞、 陈阳友、许树茂民间借贷纠纷案（诉讼标的金额 3203 万元，以下简称"林锦佳 3000 案"）的情况，有关内容请见公司披露的公告（公告编号：临 2019-045）。 因该案本公司持有的内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司 9.135%的股 权、本公司银行账户被冻结，有关内容请见公司 2019 年 7 月 26 日、11 月 26 日 披露的公告（公告编号：临 2019-104、临 2 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-003 新大洲控股股份有限公司 关于蔡来寅纠纷案诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼情况概述 新大洲控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"新大洲"）于 2019 年 10 月 9 日披露了蔡来寅诉深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）（以下简称"尚 衡冠通"）、黑龙江恒阳牛业有限责任公司（以下简称"恒阳牛业"）、陈阳友、刘 瑞毅、徐鹏飞、新大洲、讷河新恒阳生化制品有限公司（以下简称"讷河新恒阳"）、 许树茂民间借贷纠纷案的情况，有关内容请见本公司披露的《关于收到法院民事 裁定书的公告》（编号：临 2019-118）。本公司于 2020 年 11 月 27 日披露了该案 的一审判决（广东省深圳市中级人民法院（2019）粤 03 民初 796 号民事判决） 情况，请见披露的《关于蔡来寅纠纷案诉讼进展的公告》（编号：临 2020-168）。 于 2020 年 12 月 17 日披露了因该案被查封、冻结财产的情况，请见披露的《关 于蔡来寅纠纷案诉讼进展的公告》（编号 ...