本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新大洲控股股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）第十一届董事 会 2025 年第四次临时会议通知于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出，会议 于 2025 年 4 月 18 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 人， 实际参加董事 9 人。会议由韩东丰董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关联董事韩东丰先生和袁伟先生回避表决，其他与会董事以 7 票同意， 无反对票和弃权票，审议通过了《关于本公司及关联人为上海新大洲实业有限公 司借款提供担保暨关联交易的议案》（有关详细内容请见本公司同日披露在巨潮 资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于本公司 及关联人为上海新大洲实业有限公司借款提供担保暨关联交易的公告》。） 董事会同意本公司的全资子公司上海新大洲实业有限公司（以下简称"上海 实业"）向重庆国际信托股份有限公司申请借款 1 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-030 新大洲控股股份有限公司 关于本公司及关联人为上海新大洲实业有限公司借 款提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 若本次担保实施，本公司经审批对外担保总额将超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、概述 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"新大洲控股"） 2025 年 4 月 18 日召开的第十一届董事会 2025 年第四次临时会议审议通过了《关 于本公司及关联人为上海新大洲实业有限公司借款提供担保暨关联交易的议案》， 本公司的全资子公司上海新大洲实业有限公司（以下简称"上海实业"）向重庆 国际信托股份有限公司（以下简称"重庆信托"）申请借款 1 亿元人民币，借款 总期限不超过 24 个月，借款可分期发放，单期借款的期限均为 12 个月。本公司、 关联人王文锋先生为上述上海实业借款提供连带责任保证担保，并以本公司第一 大股东大连和升控股集团有限公司（以下简称"大连和升"）通过子公司间接持 ...

Group 1 - The coal sector is experiencing a significant upward movement, with companies like Dayou Energy and Anyuan Coal Industry hitting the daily limit, indicating strong market interest [1] - Institutions suggest that the current phase marks the beginning of a new upward cycle for the coal economy, driven by favorable fundamentals and policies, making it an opportune time to invest in the coal sector [1] - According to Xinda Securities, the supply-demand imbalance in coal is expected to persist over the next 3-5 years, with high-quality coal companies maintaining attributes such as high barriers to entry, strong cash flow, and attractive dividends [1][2] Group 2 - The coal supply bottleneck is anticipated to continue until the 14th Five-Year Plan, necessitating the construction of new quality production capacities to meet long-term energy demands in China [2] - The rising costs of domestic economic development and imported coal are expected to support high coal price levels, reinforcing the attractiveness of the coal sector as a high-performance, high-dividend asset class [2] - The coal industry is characterized by high profitability, long cycles, and significant barriers to entry, with recent macroeconomic improvements and new regulations enhancing the certainty of profitability and growth for quality coal companies [2]

新大洲控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券简称： 新大洲A、股票代码：000571）的股票于2025年3月19日、3月20日、3月21日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达25.32%。根据《深圳证券交易所股票交易 规则》等制度的规定，属于股票交易异常波动。 证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-028 5、经问询，本公司第一大股东大连和升控股集团有限公司及其一致行动人 及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段 的重大事项，在股票异常波动期间不存在买卖本公司股票行为。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，根据相关制度的要求，公司进行了自查， 并对相关情况进行 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2025-027 新大洲控股股份有限公司 关于向特定对象发行股票股东权益变动的提示性公告 三、《向特定对象发行股票认购协议》主要内容 公司与和升集团于 2025 年 3 月 10 日签署了《附条件生效的向特定对象发行 股票认购协议》，协议主要内容包括认购价格、数量及认购款、股份锁定期、认 购方式与支付方式、协议的生效和终止、违约责任等，详见公司披露的《新大洲 控股股份有限公司向特定对象发行股票预案》等相关文件。 四、所涉及后续事项 本次向特定对象发行股票方案尚需经公司股东会审议通过，最终需获得深圳 证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，方能实施。 1、新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向特 定对象发行股票（以下简称"本次发行"）导致公司股本结构将发生变化。 2、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更。 3、公司向特定对象发行股票尚需获得公司股东会审议通过、经深圳证券交 易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方 ...

新大洲控股股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案 股票代码：000571 股票简称：新大洲A 新大洲控股股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票预案 二零二五年三月 新大洲控股股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案 | | | | 发行人声明 … | | --- | | 重大事项提示 | | 释义 | | 第一节本次向特定对象发行股票方案概要 . | | 一、发行人基本情况 | | 二、本次发行的背景及目的 - | | 三、发行对象及其与公司的关系………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 四、本次向特定对象发行股票方案概要 . | | 五、本次发行是否构成关联交易 . | | 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化………………………………………………………………………………………………… 14 | | 八、关于免于发出要约的情况 . | | 九、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 1 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-021 新大洲控股股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 10 日 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日分别召 开第十一届董事会 2025 年第三次临时会议、第十一届监事会 2025 年第一次临时 会议，审议通过了 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。本次向特定 对象发行股票预案及相关公告已在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发 行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认或予以注册，预案所述本次向特定对象 发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所 审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 新大洲控股股份有限公司董事会 ...

新大洲控股股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票 方案的论证分析报告 新大洲控股股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）为满足公司 经营战略的实施和业务发展的资金需求，增强公司的资本实力和盈利能力， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法 规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了向特定对象发 行股票方案的论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《新大洲控股股份有限 公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》中相同的含义。 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、煤炭作为我国基础能源之一，在国民经济中的地位重要 煤炭是我国的基础能源之一，在国民经济中具有重要的战略地位，由于我 国"富煤、贫油、少气"的能源结构，煤炭在我国能源体系中的地位短期难以 发生根本性改变。国家发改委、国家能源局印发的《"十四五"现代能源体系 规划》更加强调能源安全，明确指出要加强煤炭安全托底保障，优化煤炭产能 布局，增强煤炭跨区域供应保障能力。 受国际地缘政治冲击等多种因素影响，国际能源供 ...

新大洲控股股份有限公司独立董事 2025 年第二次专门会议 关于公司第十一届董事会 2025 年第三次临时会议相关事项的 审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律、法规和规范性文件以及《新大洲控股股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，我们作为新大洲控股股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，于 2025 年 3 月 10 日召开第十一届董事会独立董事专门 会议 2025 年第二次会议，本着认真、负责的态度对公司本次向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"）涉及关联交易事项进行了仔细研究和讨论，基于独 立判断的立场，经审慎分析发表如下审查意见： 一、《关于修订<公司向特定对象发行 A 股股票方案>的议案》的审查意见。 我们认真审阅了公司董事会提交的《关于修订<公司向特定对象发行 A 股股 票方案>的议案》后认为：本次发行方案的修订符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-024 新大洲控股股份有限公司 关于向特定对象发行股票涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次向特定对象发行股票尚需公司股东会批准、深圳证券交易所审核通 过、中国证券监督管理委员会作出同意注册决定。本次向特定对象发行股票方 案能否获得相关的批准或同意注册决定，以及获得相关批准或同意注册决定的 时间存在不确定性。 2、公司于 2025 年 3 月 10 日召开第十一届董事会 2025 年第三次临时会议、 第十一届监事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了《关于修订<公司向特定 对象发行 A 股股票方案>的议案》，公司本次向特定对象发行股票涉及的关联交 易事项尚须提交股东会审议批准，关联股东将回避表决。 一、关联交易概述 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟向公司第一大股东大连 和升控股集团有限公司（以下简称"和升集团"）发行 A 股股票，发行数量总 计不超过 131,578,947 股，募集资金总额不超过人民币 40,000.00 万 ...