声明人王勇，作为新大洲控股股份有限公司 11届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 新大洲控股股份有限公司 独立董事候选人声明 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 一、本人已经通过新大洲控股股份有限公司第11届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相 关规定。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加 ...

证券代码: 000571 证券简称: 新大洲A 提名人新大洲控股股份有限公司董事会现就提名王勇 新大洲控股股份有限公司 11届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意出任新大洲控股股份有限公司 11届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 一、被提名人已经通过新大洲控股股份有限公司第11届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 新大洲控股股份有限公司 独立董事提名人声明 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、被提名 ...

新大洲控股股份有限公司独立董事 关于公司董事会换届选举事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公 司章程》的相关规定，我们作为新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司董事会 换届选举事项发表如下独立意见： 独立董事徐家力： 独立董事王勇： 独立董事罗楚湘： 2023 年 10 月 30 日 我们同意上述提名，并同意将其提交公司股东大会选举。 （此页无正文，为新大洲控股股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举事项 的独立意见签字页） 新大洲控股股份有限公司 鉴于本公司第十届董事会任期届满，且公司董事会提名委员会依据公司《提名 委员会工作细则》的规定，圆满地完成了董事会换届的前期准备工作。我们作为公 司的独立董事，发表以下独立意见：我们认为本公司第十一届董事会董事候选人的 提名程序符合规定，被提名的 9 名董事或独立董事候选人：韩东丰、马鸿瀚、王晓 宁、袁伟、孙鲁宁、桂钢、王勇（独立董事候选人）、罗楚湘（独立董事候选人）、 宋昊（独立董事候选人）均具备任职资格，其中三位独立董事候选人由公司董事 ...

声明人罗楚湘，作为新大洲控股股份有限公司 11届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 一、本人已经通过新大洲控股股份有限公司第11届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关 新大洲控股股份有限公司 独立董事候选人声明 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规 ...

新大洲控股股份有限公司 2023 年半年度报告全文 新大洲控股股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 28 日 1 公司负责人韩东丰、主管会计工作负责人王晓宁及会计机构负责人(会计 主管人员)宋涛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者及相关人士注意保持足够的风险认识，并请理解计划、预测 与承诺之间的差异。 公司在本半年度报告第三节管理层讨论与分析中"十、公司面临的风险 和应对措施"，描述了可能面对的风险及应对措施，敬请查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | 新大洲控股股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 新大洲控股股份有限公司 2023 年半年度报告全文 释义 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | -- ...

2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大洲控股股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：000571 证券简称：ST 大洲 公告编号：定 2023-02 新大洲控股股份有限公司 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 新大洲控股股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（ ...

新大洲控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 新大洲控股股份有限公司 2022 年年度报告 定 2023-01 2023 年 4 月 29 日 1 新大洲控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人韩东丰、主管会计工作负责人王晓宁及会计机构负责人(会计 主管人员)宋涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无 保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请 投资者注意阅读。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者及相关人事注意投资风险，并请理解计划、预测与承诺之间的 差异。 公司在本年度报告第三节管理层讨论与分析中"十一、公司未来发展的 展望"中，描述了可能面对的风险及应对措施，敬请查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股， ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 新大洲控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2015-01 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------|--------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | | 泰康资产管理有限责任公司 黄瑞娇 高级经理 | | 人员姓名 | | 天弘基金管理有限公司 李佳明 股票研究员 | | | SMC | 中国基金泓盛资产管理 张文敏 研究董事 | | | 国泰君安证券 王永彬 研究员 | | | 时间 | 2015 年 12 月 23 日 | | | 地点 | 新大洲公司会议室 | | | 上市公司接待人 | 董事会秘书 任春雨 | | | 员姓名 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 新大洲控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2016-01 | --- | --- | --- | |-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------| | | | | | 投 资 者 关 系 活 | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 动类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参 与 单 位 名 称 | 华泰证券 证券投资部投资总监 程溢 | | | 及人员姓名 | | 财通证券资产管理有限公司 权益投资部总经理 蔡立辉 | | | | 财通证券资产管理有限公司 权益投资部高级研究员 林伟 | | 时间 | 2016 年 9 月 7 日 | | | 地点 | 新大洲公司会议室 | | | 上 市 公 司 接 待 | 董事会秘书 任春雨 | | ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 编号：2017-02 新大洲控股股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...