泰和泰（海口）律师事务所 关于新大洲控股股份有限公司 2025 年第五次临时股东会 法 律 意 见 书 琼泰律非字（2025）第 128 号 致：新大洲控股股份有限公司 泰和泰（海口）律师事务所（以下简称"本所"）接受新大洲控股 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派魏莱、唐艺娟律师出 席公司 2025 年第五次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。本所律 师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规则》、新大洲控股股份有限公司章程（以下简称《公司 章程》）以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东会的召集和召 开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效 性进行了认真的审查，现出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 1、本次股东会的召集 经本所律师核查，公司本次股东会是由 2025 年 5 月 15 日召开的 公司第十一届董事会 2025 年第五次临时会议提议召开，公司董事会负 责召集。 公司董事会决定于 2025 年 6 月 3 日召开公司 2025 年第五次临时 股东会，并于 2025 年 5 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-050 新大洲控股股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 3 日（星期二）14:30 时。 （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 3 日 9:15 时~15:00 时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 3 日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00 时。 2、现场会议召开地点：海南省海口市航安一街 5 号海口美兰国际机场酒店会议 室。 3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司第十一届董事会。 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 （二）会议出 ...

| 股票简称 | 股票代码 | 限售股类型 | 解禁股数 | | --- | --- | --- | --- | | 新大洲A | 000571 | 股权激励限售流通 | 980.75万 | | 中钨高新 | 000657 | 股权激励限售流通 | 72.06万 | | 东方钽业 | 000962 | 股权激励限售流通 | 156.87万 | | 内蒙一机 | 600967 | 股权激励限售流通 | 663.31万 | | 三花智控 | 002050 | 股权激励限售流通 | 701.47万 | | 大禹节水 | 300021 | 股权激励限售流通 | 76.17万 | | 瑞普生物 | 300119 | 股权激励限售流通 | 69.76万 | | 海南矿业 | 601969 | 股权激励限售流通 | 364.05万 | | 吉翔股份 | 603399 | 股权激励限售流通 | 309万 | | 华电重工 | 601226 | 股权激励限售流通 | 388.82万 | | 星徽股份 | 300464 | 股权激励限售流通 | 576万 | | 博济医药 | 300404 | 股权激励限售流通 | 20万 | ...

新大洲控股股份有限公司 章程 新大洲控股股份有限公司 1 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 劳动人事及收入分配管理 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 新大洲控股股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制订本章 ...

证券代码:000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-049 新大洲控股股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的事由 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 十一届董事会第五次会议及第十一届监事会第五次会议，并于 2025 年 5 月 26 日召开 2024 年度股东会，会议审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计 划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的提案》， 具体内容详见公司在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分 限制性股票的公告》（公告编号：2025-037）。 公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未 接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要 求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限 ...

泰和泰（海口）律师事务所 关于新大洲控股股份有限公司 2024 年度股东会 法 律 意 见 书 琼泰律非字（2025）第 129 号 1、本次股东会的召集 致：新大洲控股股份有限公司 泰和泰（海口）律师事务所（以下简称"本所"）接受新大洲控股 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派魏莱、唐艺娟律师出 席公司 2024 年度股东会（以下简称"本次股东会"）。本所律师依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大 会规则》、新大洲控股股份有限公司章程（以下简称《公司章程》）以 及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东会的召集和召开程序、 出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了 认真的审查，现出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 网（www.cninfo.com.cn）上刊登了本次股东会通知。 2、本次股东会的召开 经本所律师核查，公司本次股东会是由 2025 年 4 月 28 日召开的 公司第十一届董事会 2025 年第五次会议提议召开，公司董事会负责召 集。 公司董事会决定于 2025 年 5 月 26 日召开公司 2024 年度股东会， 并 ...

证券代码:000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-048 新大洲控股股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 26 日（星期一）14:30 时。 （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 26 日 9:15 时~15:00 时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 26 日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00 时。 2、现场会议召开地点：海南省海口市航安一街 5 号海口美兰国际机场酒店会议 室。 3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司第十一届董事会。 5、会议主持人：会议由公司董事长韩东丰先生主持。 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规 ...

新大洲控股股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 股东会。 五次临时会议于 2025 年 5 月 15 日召开，会议审议通过了《关于提请召开公司 （3）本公司聘请的律师。 会议室。 二、会议审议事项 备注 | | | 可以投票 。 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 3 日（星期二）14:30 时。 （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 3 日 9:15 时~15:00 时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 3 日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00 时。 开。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止股权登记 日 2025 年 5 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的本公司全体股东。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-047 新大洲控股股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 1．股东会届次：本次股东会为新大洲控股股份有限公司 2025 年第五次临时 股东会。 （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 3 日 9:15 时~15:00 时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 3 日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00 时。 5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 6．会议的股权登记日：2025 年 5 月 27 日 7．会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止股权登记 日 2025 年 5 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的本公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决 ...

证券代码:000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-046 新大洲控股股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新大洲控股股份有限公司第十一届董事会 2025 年第五次临时会议决议。 特此公告。 新大洲控股股份有限公司董事会 2025 年 5 月 15 日 1 新大洲控股股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）第十一届董事 会 2025 年第五次临时会议通知于 2025 年 4 月 30 日以电子邮件方式发出，会议 于 2025 年 5 月 15 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 人，实 际参加董事 9 人。会议由韩东丰董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》。有关召开本次股东会的事项见本公司同日于 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯 ...