本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于公司提起诉讼的进展公告 一、本次诉讼的基本情况 公司与恒大地产集团福州有限公司（以下简称"恒大地产福州公司"）分别 于 2018 年 11 月签署了《福建平潭中福海峡项目合作协议——建材城地块》及相 关补充协议，该等协议业已成立并生效。2021 年度在未经公司授权的情况下，恒 大地产福州公司与其所属的子公司福清金碧置业有限公司损害公司的利益，收取 公司控股子公司福建中福海峡建材城有限公司（以下简称"建材城公司"）的房 屋预售款，二被告应共同归还违规收取的购房款并支付相应的利息，公司作为原 告已就上述事项向法院提起诉讼（详见公司于 2021 年 8 月 31 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上刊登的《关于公司提起诉讼的公告》和 公司定期报告的相关内容）。 公司已于 2023 年 8 月收到广州市中级人民法院出具的《民事判决书》，判 决二被告限期向建材城公司返还 75,449,528 元及利息，并支付律师费（详见公司 于 2023 年 9 月 ...

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-038 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 一、理财产品的主要情况 | 5 | 招商银行股份 有限公司福州 | 招商银行智汇系列看跌 两层区间31天结构性存 | 闲置自 有资金 | 50,000,000.00 | 2024.07 .16 | 1.85%/2.15% | 2024.08 .16 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 分行营业部 | 款[FFZ01821] | | | | | | | 6 | 中国建设银行 股份有限公司 福州城北支行 | 中国建设银行福建省分 行单位人民币定制型结 构性存款 | 闲置自 有资金 | 50,000,000.00 | 2024.07 .16 | 1.05%-2.40% | 2024.09 .16 | | | | 35089000720240605001 | | | | | | | 7 | 招商银行股份 有限公司福州 | 招商银行智汇系列看跌 两层区间63天结构性存 | 闲置自 有资金 | 30 ...

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-037 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开第十一届董事会 2024 年第五次会议，审议通过《关于回购公司股份方案 的议案》。公司拟使用不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 16,000 万元（含）的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于维护公司 价值及股东权益，以及后期员工持股计划或股权激励计划的实施，回购股份的价 格不超过人民币 2.52 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 1 日刊登在《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》 及相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易 日予以披露，现将公司首次回购股份的情况公告如下： 一、公司 ...

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-036 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名 无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开第十一届董事会 2024 年第五次会议，审议通过《关于回购公司股份方案 的议案》。公司拟使用不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 16,000 万元（含）的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于维护公司 价值及股东权益，以及后期员工持股计划或股权激励计划的实施，回购股份的价 格不超过人民币 2.52 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 1 日刊登在《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》 及相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议 前一个交易日（即 2 ...

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-035 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案主要内容： （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。 （2）回购股份的用途：本次回购股份将用于维护公司价值及股东权益，并将 按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售；以及后期员工持股计划或股 权激励计划的实施。 （3）回购金额及数量：回购总金额不低于人民币8,000万元（含），不超过人 民币16,000万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金 总额为准。用于维护公司价值及股东权益的股份数量不高于回购总量的70%，用于 实施员工持股计划或股权激励的股份数量不低于回购总量的30%。 按回购价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量约为31,746,032股 至63,492,063股，约占公司目前已发行总股本比例为1.64%至3.29%。具体回购股份 的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 及其一致行动人，在未来六个月暂 ...

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-034 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案主要内容： （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）回购股份的用途：本次回购股份将用于维护公司价值及股东权益，并 将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售；以及后期员工持股计划 或股权激励计划的实施。 （3）回购金额及数量：回购总金额不低于人民币 8,000 万元（含），不超 过人民币 16,000 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使 用的资金总额为准。用于维护公司价值及股东权益的股份数量不高于回购总量的 70%，用于实施员工持股计划或股权激励的股份数量不低于回购总量的 30%。 按回购价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量约为 31,746,032 股至 63,492,063 股，约占公司目前已发行总股本比例为 1.64%至 3.29%。具体回 购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量 ...

第十一届董事会2024年第五次会议决议公告 证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-033 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2024 年第五次会 议的通知，会议于 2024 年 6 月 27 日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董 事 5 位，实到董事 5 人。会议由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》： 二〇二四年六月二十八日 具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于回购公司股份方案的公告》。 表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益， 增强投资者对公司的投资信心，同时为建立健 ...

2023年年度股东大会决议公告 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况； 2、本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-030 5、主持人：副董事长王志明先生。 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的有关规定。 3、本次会议的议案五、七、八、九、十需经本次股东大会有表决权股份总 数的三分之二以上表决通过； 4、列入本次股东大会的议案不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避 表决的情形； 5、本次股东大会未出现否决议案的情形，未涉及变更以往股东大会已通过 的决议。 二、会议召开的情况 1、召开时间：2024 年 6 月 26 日 星期三 下午 2：50。 2、召开地点：福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票结合。 4、召集人：董事会。 三、会议的出席情况 1、会议的总体出席情况 参加本次股东大 ...

（2024年6月26日，经公司2023年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为进一步规范中福海峡平潭发展股份有限公司（以下简称" 公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善 公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《 中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《中福海峡（平潭）发展股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 监事会是股东大会的监督机构，向股东大会负责，依法检查公司财 务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，按照有关法律法规、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）有关规定和《公司章程》履行职责，维护公司 及股东的合法权益。 第二章 召集与主持 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每六个 月召开一次。 （二）公司股东大会、董事会会议通过了违反法律 ...

中福海峡（平潭）发展股份有限公司 董事会议事规则 （2024年6月26日，经公司2023年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称" 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》和《中福海峡（平潭）发展股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》公司章程）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 召集与主持 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 董事会定期会议由董事长负责召集。董事长不能履行职务或者不履 行职务的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务；副董事长不能履行职 务或者不履行职务的，由半数以上董事 ...