证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-004 东北制药集团股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十九次 会议于 2024 年 1 月 12 日发出会议通知，于 2024 年 1 月 17 日以通讯表决的方式 召开。 2.会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 议案：关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交 易预计的议案 具体内容详见 2024 年 1 月 19 日公司披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股 份有限公司关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易 预计的公告》（公告编号：2024-005）。 表决结果：同意 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-002 东北制药集团股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事会秘书蔡洋先生的书面辞职报告。 蔡洋先生由于个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任 公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，蔡洋先生的辞职报 告自送达董事会之日起生效。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定由财 务总监宋家纶先生代为履行董事会秘书职责，公司将尽快完成董事会秘书的聘任 工作。 截至本公告披露日，蔡洋先生持有公司股票 440,837 股。辞职后，其所持股 票将严格遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳 证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法 律法规的相关规定进行股份管理。 蔡洋先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司的发展做 出了重要贡 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-001 东北制药集团股份有限公司 一、股东本次质押基本情况 二、股东股份累计被质押的情况 关于股东部分股份质押的公告 公司股东江西方大钢铁集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司第一大股 东江西方大钢铁集团有限公司（以下简称"方大钢铁"）通知，获悉其将所持有 的公司部分股份办理了股票质押手续。方大钢铁为公司控股股东辽宁方大集团实 业有限公司（以下简称"方大集团"）的全资子公司，为方大集团之一致行动人。 具体事项如下： | | | | 本次 | 本次 | 是 | 是 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否为控 | | 质押 | 质押 | 否 | 否 | | | | | | | 股股东或 | | 占其 | 占公 | | 为 | | | | | ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2023-080 东北制药集团股份有限公司 1 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 24 日召开 第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。具体 情况如下： 为持续提升公司研发创新领域的核心竞争力，进一步丰富公司药品研发管线， 经公司总经理周凯先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意 聘任冯晓先生担任公司副总经理（简历附后），任期自第九届董事会第二十三次 会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 冯晓先生长期从事药品研发工作，在研发创新领域拥有丰富的履职经验，自 担任公司首席科学家以来，在指导提升公司研发创新能力方面发挥了重要作用。 公司董事会聘任副总经理的提名及表决程序规范，符合《公司法》《东北制药集 团股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。公司独立董事一致 同意聘任冯晓先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届 董事会届满之日 ...

一、董事会会议召开情况 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三 次会议于 2023 年 12 月 19 日发出会议通知，于 2023 年 12 月 24 日以通讯表决的 方式召开。 2.会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2023-079 东北制药集团股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1.东北制药集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议； 2.东北制药集团股份有限公司独立董事对公司第九届董事会第二十三次会 议相关议案发表的独立意见。 特此公告。 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 议案：关于聘任副总经理的议案 具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于聘任副总经理的 公告》（公告编号：202 ...

2023 年 12 月 24 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》和《东北 制药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《东北制药集团股份有限 公司独立董事工作细则》等有关规定，作为东北制药集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，我们对公司第九届董事会第二十三次会议审议的《关 于聘任副总经理的议案》进行了认真审议，现发表独立意见如下： 全体独立董事认真审查了公司副总经理候选人冯晓先生的履历及提名材料， 认为冯晓先生不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情 形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，有着丰富的管 理经验和职业素养，能够胜任所聘职务。公司董事会聘任副总经理的提名及表决 程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。 我们一致同意聘任冯晓先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起 至第九届董事会届满之日止。 独立董事：王国栋、韩德民、姚辉、商有光 东北制药集团股份有限公司独立董事 对公司第九届董事会第二十三次会议相关事项 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2023-078 东北制药集团股份有限公司 一、本次诉讼事项的基本情况 东北制药集团股份有限公司（以下简称"东北制药"或"公司"）于近日收 到内蒙古自治区乌海市中级人民法院《民事判决书》（2023）内 03 民终 795 号。公司因与被上诉人东药乌海化工有限公司（以下简称"乌海化工"）及原审 被告王远航、张春玲、薛子良，原审第三人北京华德停车场管理有限公司（以下 简称"北京华德"）、乌海市海南区双清农牧业开发有限责任公司（以下简称 "乌海双清"）股东出资纠纷一案，不服乌海市海南区人民法院（2022）内 0303 民初 388 号民事判决，向内蒙古自治区乌海市中级人民法院提起上诉。 公司主要上诉请求为： "1.判令撤销一审判决第一至第三项，发回重审或改判驳回乌海化工全部诉 讼请求；2.判令本案一、二审诉讼费由乌海化工承担。" 本案起源于 2016 年北京华德诉东北制药、乌海双清的合同纠纷案。具体内 容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告，具体公告编号为 2016-003、2016- 016、2017-031、2017-090、2018-006、2018-065 ...

东北制药集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2023-061 东北制药集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 东北制药集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,897,547,151.24 | -11.72% ...

东北制药集团股份有限公司2023年半年度报告全文 东北制药集团股份有限公司 2023 年半年度报告 ...

东北制药集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2023-027 东北制药集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 东北制药集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,354,060,515.14 | 2,353,478,963.48 | 0.02% | | 归属于上市公司股东的净利 | 70,050 ...