证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-047 东北制药集团股份有限公司关于控股股东一致行动人 （一）增持主体名称：江西方大钢铁集团有限公司 （二）增持计划披露前，增持主体已持有公司股份数量及比例：公司控股股 东为方大集团，直接持有公司 329,068,713 股股份，占公司总股本的 23.03%，方 大钢铁直接持有公司 443,231,442 股股份，占公司总股本的 31.01%，实际控制人 方威直接持有公司 12,189,130 股股份，占公司总股本的 0.85%。方威间接持有方 大集团 99.20%股份，方大集团 100%持有方大钢铁股份，方大钢铁同方威、方大集 团构成一致行动人，上述一致行动人合计持有的股份数量占公司总股本的 54.89%。 （三）增持主体在 2024 年 12 月 11 日前 12 个月内未增持公司股份，亦未披 露增持计划。 1 增持计划实施完成的公告 公司控股股东一致行动人江西方大钢铁集团有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： ...

Group 1 - The fourth China (Nanchang) International Health Industry Conference and Expo was inaugurated, showcasing the achievements of Liaoning Fangda Group in the health sector [1] - Liaoning Fangda Group is a diversified large enterprise group with multiple listed companies across various sectors, including pharmaceuticals, and is focusing on enhancing its pharmaceutical business [1][2] - Northeast Pharmaceutical, a subsidiary of Liaoning Fangda Group, is a major supplier of vitamin C and has made significant progress in international certifications, including receiving the CEP certificate for its raw material phosphomycin [2] Group 2 - Liaoning Fangda Group is investing nearly 10 billion yuan to establish Liaoning Fangda General Hospital, which will feature advanced medical technologies and a capacity of 5,000 beds [3] - The hospital aims to set a new benchmark for private hospitals in China by integrating public welfare attributes with private mechanisms and has formed strategic partnerships with top medical institutions [3] - The health industry is identified as a future growth sector, with Liaoning Fangda Group planning to develop a comprehensive health ecosystem through the Fangda Health City project [4]

Group 1 - Weijie Chuangxin plans to reduce its shareholding by up to 3%, amounting to no more than 12.91 million shares, due to personal funding needs [1] - Lier Chemical's major shareholder intends to reduce its stake by up to 3%, equivalent to no more than 24.01 million shares, for investment returns [1] - Helin Micro-Nano's controlling shareholder plans to reduce its shareholding by up to 1.5%, which is no more than 1.75 million shares, due to personal funding needs [2] Group 2 - Yifan Pharmaceutical received drug registration certificates for two products, indicating a focus on oncology and leukemia treatments [3] - *ST Jinbi is planning a change in control, leading to a temporary suspension of its stock trading [4] - Kexing Pharmaceutical's shareholder plans to reduce its stake by up to 3%, amounting to no more than 5.90 million shares, to optimize the equity structure [7] Group 3 - Li New Energy plans to invest approximately 1.25 billion yuan in three independent energy storage projects [7] - Kingsoft Office intends to acquire the remaining 31.98% stake in its subsidiary for 254 million yuan, aiming for full ownership [8] - Northeast Pharmaceutical received a CEP certificate from the European Medicines Agency for an antibiotic raw material, enhancing its product credibility [9] Group 4 - Tai'er Co. announced the lifting of a detention order on its controlling shareholder, changing it to a notice of supervision [10] - Runjian Co. won a bid for a solar power project worth approximately 83.92 million yuan, highlighting its role in the energy sector [11] - Jiuan Medical plans to register and issue medium-term notes and short-term financing bonds, with a total scale of up to 35 billion yuan and 5 billion yuan respectively [12] Group 5 - Wanma Co.'s chairman resigned due to work adjustments, but will remain as a board member [13] - Changhua Chemical plans to transfer 1% of its shares through an inquiry transfer method due to personal funding needs [14] - Jinkai Biotechnology's two shareholders plan to reduce their combined stake by up to 4%, totaling 481.6 thousand shares [15] Group 6 - Aeston plans to issue H-shares and list on the Hong Kong Stock Exchange to enhance its global strategy [16] - Maiwei Biotechnology's chairman proposed a share buyback plan with a total amount between 25 million and 50 million yuan [17] - Montai High-tech's specific shareholders and executives plan to reduce their stake by up to 3.03%, citing personal funding needs [18] Group 7 - *ST Dongjing's stock will resume trading after a change in control, with a new actual controller [20] - Tongdahai's major shareholders plan to reduce their combined stake by up to 3.57%, totaling 345.24 thousand shares [23]

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-043 东北制药集团股份有限公司 关于变更公司第十届董事会董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事谭兆春先生、 田海先生的书面辞职报告，因达到法定退休年龄，谭兆春先生申请辞去公司第十届 董事会董事和董事会审计委员会委员职务，其辞职后将不在公司及公司子公司任职， 截至本公告披露日，谭兆春先生未直接或间接持有公司股份。由于工作调整原因， 田海先生申请辞去公司第十届董事会董事和董事会提名委员会委员职务，其辞职后 将不在公司及公司子公司任职，截至本公告披露日，田海先生持有公司股份160,000 股，辞职后，田海先生将继续按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相 关规定对所持股份进行管理。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-042 东北制药集团股份有限公司关于公司原料药 磷霉素氨丁三醇收到欧洲药品质量管理局签发 CEP 证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 原料药名称：FOSFOMYCIN TROMETAMOL/磷霉素氨丁三醇 证书编号：No. CEP 2023-201 - Rev 00 持有人：东北制药集团股份有限公司 地址：中国辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号 发证机构：欧洲药品质量管理局（EDQM） 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到欧洲药品质量 管理局签发的原料药欧洲药典适用性证书（以下简称"CEP 证书"），现将相关 情况公告如下： 一、CEP 证书相关信息 二、药品相关信息 磷霉素氨丁三醇为抗生素类药，用于对本品敏感的致病菌所引起的呼吸道感 染，下尿路感染，如膀胱炎、尿道炎和肠道感染以及皮肤软组织感染。 三、对公司的影响及风险提示 公司是国内磷霉素氨丁三醇原料药生产企业中第一家获得 CEP 证书的企业， 本次 CEP 注册也是该产品首次通过的欧盟高端注册。 ...

东北制药集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东北制药集团股份有限公司董事会现就提名曹越为东 北制药集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任东北制药集团股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东北制药集团股份有限公司第十届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-044 东北制药集团股份有限公司 关于补选公司第十届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 曹越先生简历 曹越，男，1981年出生，会计学博士、中国注册会计师、中国注册税务师， 长期从事会计准则与税收法规的教学和研究工作。曾荣获湖南省第十三届哲学社 会科学优秀成果一等奖、湖南省第十四届哲学社会科学优秀成果二等奖，曾获得 第六届湖南省优秀青年社会科学专家荣誉称号，出版《大规模减税降费的财务效 应研究》等著作。现任湖南大学工商管理学院教授、中伟新材料股份有限公司独 立董事、拓维信息系统股份有限公司独立董事。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开第九届 董事会第四十次会议，审议通过了《关于取消2024年度股东大会部分议案的议案》。 公司董事会同意取消对商有光先生第十届董事会独立董事候选人的提名，并决定取 消2024年度股东大会《关于董事会换届选举独立董事的议案》之子议案《选举商有 光为第十届董事会独立董事》。具体情况如下： 鉴于独立董事商有 ...

东北制药集团股份有限公司 一、本人已经通过东北制药集团股份有限公司第十届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人曹越，作为东北制药集团股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人东北制药集团股份有限 公司董事会提名为东北制药集团股份有限公司（以下简称该公司） 第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 1 如否，请详细说明：___ ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-046 东北制药集团股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为公司 2025 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 6 月 4 日，东北制药集团股份有 限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会议，以同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第三次会议决定召开本次股 东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 20 日 9:15—9:25，9: ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-045 东北制药集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案在董事会审议前，已通过公司董事会审计委员会、提名委员会审核。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 议案二：关于变更公司第十届董事会董事的议案 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会 议于 2025 年 5 月 30 日发出会议通知，于 2025 年 6 月 4 日以通讯表决的方式召 开。 2.会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 议案一：关于补选公司第十届董事会独立董事的议案 同意选举曹越先生为公司第十届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议 通过之日起至第十届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于同日披 ...