证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-010 东北制药集团股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五 次会议于 2024 年 3 月 18 日发出会议通知，于 2024 年 3 月 28 日以通讯表决的方 式召开。 2.会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司 2023 年年度报告》中"第四节 公司治理"等相关内容。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 议案二：关于公司 2023 ...

一、拟聘任审计机构的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 （7）截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人员超过 6,000 人，其中合伙 人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 过 400 人。 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-015 东北制药集团股份有限公司 关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟继续聘请致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告及内 部控制审计机构。此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关 情况公告如下： （1）名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1981 年 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北 ...

作为东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年在职期 间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《东北制药集 团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，诚实、勤勉、独 立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对 重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋 予的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会、股东大会出席情况 2023 年度，公司共召开 11 次董事会、5 次股东大会。本人出席情况如下： 东北制药集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 韩德民 1 行研究并提出建议。 作为薪酬与考核委员会委员，恪尽职守，本着责权利相统一的原则，根据公司实 际情况，对公司薪酬政策提出意见和建议。报告期内对公司 2022 年限制性股票激励 计划第一个限售期解除限售条件成就的相关情况进行了核查。审阅了《关于公司董事、 ...

东北制药集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 东北制药集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合东北制药集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-009 东北制药集团股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 公司股东辽宁方大集团实业有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 辽宁方大集团实业有限公司（以下简称"方大集团"）通知，获悉其已将所持有 的公司 328,916,412 股股份办理了解除质押登记手续。具体事项如下： 公司将持续关注公司股东所持股份的质押变动情况，并按规定及时做好相关 信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。 四、备查文件 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | 股份数量（股） | （%） | （%） | | | | | 辽宁方大集 团实业有限 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-008 东北制药集团股份有限公司 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否为 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 到期数量 | | | | 补充质 | | | 质权人 | | | | | | 比例 | 比例 | 限售股 | 押 | 始日 | 期日 | | 用途 | | | 东及其一 致行动人 | （股） | （%） | （%） | | | | | | | | 辽宁方大 | | | | | | | 2019 年 | 2024 年 | 中国民生 | 股权 | | | | | | | | | | | 银行股份 | | | 集团实业 | 是 | 328,916,412 | 99.95 | 23.02 | 否 | 否 | 3 月 19 | 3 月 18 | | 性投 | | | | | | | | | | | 有限公司 | ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-007 东北制药集团股份有限公司 关于子公司获得药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 近日，东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司东北制 药集团沈阳第一制药有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证 书》（受理号：CYHS2200975 国，证书编号：2024S00152），现就相关情况公告 如下： | 药品名称 | 药品通用名称：盐酸达泊西汀片 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 英文名/拉丁名：Dapoxetine Hydrochloride Tablets | | | | 主要成份 | 盐酸达泊西汀 | | | | 剂型 | 片剂 | 申请事项 | 药品注册(境内生产) | | 规格 | 30mg（按 C₂ ₁ H₂ ₃ NO 计） | 注册分类 | 化学药品 4 类 | | 药品注册标准编号 | YBH00542024 | 药品有效期 | 24 个月 | | 包装规格 | 3 片/板×1 板/盒 | ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-006 东北制药集团股份有限公司关于公司原料药 证书编号：No. CEP 2022-068 - Rev 00 持有人：东北制药集团股份有限公司 地址：中国辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号 发证机构：欧洲药品质量管理局（EDQM） 二、药品相关信息 用于防治左卡尼汀缺乏。如慢性肾衰病人因血液透析所致的左卡尼汀缺乏； 改善心肌缺血，抗心绞痛等。临床表现如心肌病、骨骼肌病（痛）、心律失常、 高脂血症，以及低血压和透析中肌痉挛等。 左卡尼汀收到欧洲药品质量管理局签发 CEP 证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到欧洲药品质量 管理局签发的原料药欧洲药典适用性证书（以下简称"CEP 证书"），现将相关 情况公告如下： 一、CEP 证书相关信息 原料药名称：LEVOCARNITINE/左卡尼汀 公司是国内左卡尼汀原料药生产企业中第二家获得 CEP 证书的企业，本次 CEP 注册也是公司该产品首次通过的欧盟高端注册。 三、对公司 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-003 东北制药集团股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十四 次会议于 2024 年 1 月 12 日发出会议通知，于 2024 年 1 月 17 日以通讯表决的方 式召开。 2.会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 议案：关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交 易预计的议案 具体内容详见 2024 年 1 月 19 日公司披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股 份有限公司关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易 预计的公告》（公告编号：2024-005）。 关联董事郭建民先生、黄成仁先生、敖新华先生、黄智华先生、谭兆春先生、 田海先生回避表决。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃 ...