河北建投能源投资股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，河 北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事赵丽 红女士、蔡宁生先生、孙正运先生就各自的独立性情况进行了自查，并 向公司董事会提交了《独立董事独立性年度自查情况报告》。公司董事 会对三名独立董事独立性情况进了评估，并出具专项意见如下： 一、独立董事独立性自查情况 经自查，公司三名在任独立董事均不存在下列情形： 1、在建投能源或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主要社会关系； 2、直接或者间接持有建投能源已发行股份百分之一以上或者是建 投能源前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间接持有建投能源已发行股份百分之五以上的股东 或者在建投能源前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在建投能源控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配 偶、父母、子女； 5、与建投能源及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2024-33 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | 建能 | 02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 2024 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 河北建投能源投资股份有限公司（下称"公司"）2024 年预计日常关联 交易主要为公司及控股子公司与控股股东河北建设投资集团有限责任公司 （下称"河北建投"）及其子公司、本公司参股公司国能河北衡丰发电有限 责任公司（下称"国能衡丰发电"）、国能河北定州发电有限责任公司（下 称"国能定州发电"）、华阳建投阳泉热电有限责任公司（下称"华阳建投 阳泉热电"）及秦皇岛发电有限责任公司（下称"秦皇岛发电"）之间的交 易，预计交易总金额 87,262.46 万元，上年同类交易总金额 31,992.84 万元。 ...

本人作为河北建投能源投资股份有限公司（下称"公司"）第九届、 第十届董事会的独立董事，按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董 事会议事规则》等公司内部治理规范的要求，严格保持自身的独立性， 恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司治理和决策活动，充分发挥独立董 事的专家作用和监督职能，对维护公司整体利益以及全体股东特别是中 小股东的合法权益发挥了积极的作用。现将 2023 年履行职责情况报告如 下： 一、出席董事会会议情况 河北建投能源投资股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人参加了公司召开的各次董事会会议。在会前，主动了 解会议审议事项的相关情况，并与相关人员进行充分沟通，查询有关文 件资料，为参与决策做充分的准备。对于公司发生的重大决策事项，从 是否有利于完善公司治理、是否有利于公司未来持续健康发展的角度进 行客观判断，关注公司和中小股东的合法权益不受损害。会上认真审议 各项议案，积极发表意见，发挥专家作用，促进董事会的科学决策。 二、参加董事会专门委员会、独立董事专门会议和发表独立意见情 况 2023 年，本人作为委员 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2024-28 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | 建能 | 02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2024 年 4 月 15 日分别以 送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第二次会议的 通知。本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。公司本届董事会现有董事 9 人，出席现场会议的董事 7 人，独立 董事赵丽红女士、孙正运先生采用通讯方式参加本次会议。公司部分监 事列席本次会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由董事长王双海先生主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议 ...

河北建投能源投资股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人于 2023 年 9 月起任河北建投能源投资股份有限公司（下称"公 司"）第十届董事会独立董事，按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 任职以来，本人作为主任委员召集董事会薪酬与考核委员会会议三 次，对公司高管人员年度考核及薪酬兑现方案进行了审核，研究拟订了 公司 2023 年限制性股票激励计划方案；参加审计委员会会议一次，审核 了公司 2023 年第三季度财务报告；参加独立董事专门会议一次，对公司 聘任高管人员进行了审核。 1 三、现场工作情况 任职以来，本人积极履行独立董事职责，通过电话、微信、参加会议 等多种途径，与公司其他董事及高级管理人员保持密切联系，主动了解 公司治理、生产经营、重大投资等情况，并与公司进行深入沟通，充分 发挥专业和独立作用，为公司提供建设性的意见和建议，促进公司运作 规范和业务持续发展，切实维护公司和全体股东的利益。 本人任职以来，公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材 料和汇报公司有关经营情况，为独立董事履行职责提供必要的工作条件， 对本人的工 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 6,607,709,890.73, representing a 23.48% increase compared to CNY 5,351,108,359.40 in the same period last year[14] - Net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 251,548,839.90, a significant increase of 278.35% from a loss of CNY 141,043,175.46 in the previous year[14] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 244,365,974.11, up 263.57% from a loss of CNY 149,391,784.76 year-on-year[14] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.140, compared to a loss of CNY 0.079 per share in the previous year, reflecting a 277.22% increase[14] - The total comprehensive income for the period was CNY 306,532,541.74, compared to a loss of CNY 211,832,393.39 in the same period last year[3] - Net profit for the current period was ¥306,532,541.74, a significant recovery from a net loss of ¥211,832,393.39 in the previous period[51] - Operating profit improved to ¥378,650,969.56, compared to a loss of ¥182,713,678.52 in the prior period[51] Cash Flow - The net cash flow generated from operating activities was CNY 239,649,707.42, a turnaround from a negative cash flow of CNY 749,325,414.65 in the same quarter last year, marking a 131.98% improvement[14] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 6,886,540,343.30, compared to CNY 5,308,916,668.01 in the previous year[4] - Cash outflow from operating activities was CNY 6,646,890,635.88, compared to CNY 6,058,242,082.66 in the previous year[4] - The net cash flow from operating activities improved by 131.98%, reaching approximately ¥239.65 million compared to a negative ¥749.33 million in the previous period[24] - Investment activities generated a net cash flow of approximately -¥421.14 million, a decrease of 20.10% from the previous period[24] - Financing activities resulted in a net cash flow of approximately ¥1.10 billion, down 60.65% from ¥2.81 billion in the previous period[24] Assets and Liabilities - Total assets rose by 5.82% to approximately ¥40.73 billion from ¥38.49 billion at the end of the previous year[17] - Total current liabilities rose to approximately 10.652 billion RMB, compared to 9.339 billion RMB at the beginning of the year[44] - Total liabilities increased to ¥27,772,247,636.72 from ¥25,971,958,103.14, marking a rise of 6.9%[47] - Total equity attributable to shareholders rose to ¥10,217,489,532.29, up from ¥9,886,776,621.92, indicating a growth of 3.4%[47] Shareholder Information - The company reported a total of 53,811 shareholders at the end of the reporting period[24] - The company completed the grant registration of its 2023 restricted stock incentive plan, with a total of 17.673 million shares granted at a price of 3.07 RMB/share[36] Research and Development - Research and development expenses decreased by 54.34% to approximately ¥80.61 million from ¥176.56 million in the previous period[22] - Research and development expenses decreased to ¥80,611,594.88 from ¥176,564,928.77, a reduction of 54.4%[51] Investment Income - The company recorded a significant increase in investment income, rising by 511.51% to approximately ¥54.04 million compared to ¥8.84 million in the previous period[22] - The company reported investment income of ¥54,038,175.99, significantly higher than ¥8,836,797.14 in the previous period[51] Operational Metrics - In Q1 2024, the company generated a power output of 12.747 billion kWh, representing a year-on-year increase of 21.27%[37] - The average utilization hours of power generation units increased by 40 hours year-on-year to 1,189 hours[37] - The average on-grid electricity settlement price was 446.42 RMB/MWh, a decrease of 1.23% year-on-year[37] - The average comprehensive standard coal price was 891.73 RMB/ton, down 14.81% year-on-year[37]

河北建投能源投资股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为河北建投能源投资股份有限公司（下称"公司"）第九届董 事会的独立董事，在 2023 年任期内，按照《公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《董事会议事规则》等公司内部治理规范的要求，严格保持自身的 独立性，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司治理和决策活动，充分发 挥独立董事的专家作用和监督职能，对维护公司整体利益以及全体股东 特别是中小股东的合法权益发挥了积极的作用。现将 2023 年任期内履行 职责情况报告如下： 一、出席董事会会议情况 二、参加董事会专门委员会、独立董事专门会议和发表独立意见情 况 2023 年任期内，本人作为主任委员召集薪酬与考核委员会一次，作 为委员参加审计委员会会议二次，参加独立董事专门会议一次。在充分 了解公司内部治理和生产经营情况的基础上，对公司与经理层成员签订 聘任协议以及经营业绩责任书、公司各期财务报告、拟任董事的任职资 1 格进行了审核；对重大关联交易、对外担保、聘任审计机构等重要决策 事项进行研究讨论，基于独立客观判断，发表独立意见。2023 年 ...

河北建投能源投资股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 利安达事务所成立于 2013 年 10 月 22 日，注册地址为北京市朝阳区 慈云寺北里 210 号楼 1101 室。截止 2023 年末，利安达拥有合伙人 64 人、 注册会计师 407 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 133 名。 2023 年度上市公司审计客户 30 家，实现收入总额 2,542.90 万元。 （二）续聘会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 18 日分别召开第九届董事会 第十次会议及 2022 年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，同意继续聘任利安达事务所承担公司 2023 年度会计报表和 内部控制审计工作，年度报酬为人民币 180 万元。公司独立董事对上述 议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其 1 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 ...

1 | 代证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2024-36 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司 证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务 实施细则》等相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票，即向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次发行股票"）， 授权期限为 2023 年度股东大会通 ...

为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，根据与河北建投集团财务有 限公司（以下简称"建投财务公司"）签署的《金融服务协议》，河北建 投能源投资股份有限公司（下称"公司"）2024 年度将继续与建投财务 公司发生金融业务。 | 代证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2024-34 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于 2024 年预计与河北建投集团财务有限公司 关联金融业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 建投财务公司为《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二项规 定的关联法人，上述交易事项构成关联交易。 上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组、不构成借壳，无需经过其他有关部门批准。 二、关联方基本情况 建投财务公司是经中国银行业监督管理委员会河北监管局批准成立 的非银行金融机构，该公司于 20 ...