河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"或"建投能 源"）聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达事 务所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证 监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对利安达事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为利安达事务所在资质条件等方面合规有效，能够保持独立性和遵 守职业道德，勤勉尽责，客观公允地发表审计意见，较好地完成了公司 2023 年度审计工作。具体情况如下： 一、资质条件 利安达事务所成立于 2013 年 10 月 22 日，注册地址为北京市朝阳区 慈云寺北里 210 号楼 1101 室。截止 2023 年末，利安达拥有合伙人 64 人、注册会计师 407 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 133 名。2023 年度上市公司审计客户 30 家，实现收入总额 2,542.90 万 元。 二、执业记录 河北建投能源投资股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 （一）基本信息 1、拟签字项目合伙人：贾志坡，2001 年成为注册会计师，2005 年 开始 ...

现将 2023 年度董事会工作报告如下： 一、努力做优基本面，不断提升价值创造能力 2023 年度董事会工作报告 各位股东： 2023 年，河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的各项规定，认真履行股东大会赋予的职责，聚焦公司高质量发展，不 断强化战略引领，持续提升公司治理效能，维护全体股东的各项合法权 益。全体董事勤勉尽责、忠实守信，科学决策重大事项，积极推动公司 各项业务发展。 2023 年，公司董事会带领管理层和全体员工围绕高质量发展目标， 聚焦主责主业，统筹发展与安全、质量与效益、改革与创新，努力做好 各项生产经营和转型发展工作，公司规模效益进一步增长。 生产经营成效持续向好。2023 年，公司安全运营平稳有序，高质量 完成迎峰度夏、迎峰度冬期间和重要时段的电力、热力保供任务。采用 "集约化管住两头，专业化管控中间"的管理思路，聚合系统整体优势， 加强电价、煤价集约化管控。坚持低碳发展，加强能效对标，有序实施 "三改联动"，机组灵活性、可靠性和经济性进一步有效提升，竞争力持 续增强。 加快推进绿色转型发展。深刻把握新型 ...

关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告 （2023 年度） 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》的要求，通过查验河北建投集团财务有限公司（下称"财务公 司"）的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅 了财务公司包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报 表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报 告如下： 一、财务公司的基本情况 财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机 构。《金融许可证》编码为 00534688，《企业法人营业执照》统一社会 信用代码 9113000006165450XJ。 财务公司的注册资本为 20 亿元人民币，其中河北建设投资集团有限 责任公司，出资 12 亿元，占注册资本的 60%；本公司出资 2 亿元，占注 册资本的 10%；新天绿色能源股份有限公司出资 2 亿元，占注册资本的 10%；河北建投交通投资有限责任公司出资 2 亿元，占注册资本的 10%； 河北建投水务投资有限公司出资 2 亿元，占注册资本的 10%。公司法定 代表人：袁雁鸣，注册地址：石家庄裕华西路 9 号裕 ...

| 代证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2024-35 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的相关要求对会计政策进行变更。本次会计 政策变更为根据财政部相关规定和要求进行的，符合《企业会计准则》 及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提 交公司董事会和股东大会审议。现将具体事项公告如下： 根据前述规定，公司于 2023 年 1 月 1 日起开始执行。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 1 一、本次会计政策 ...

河北建投能源投资股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 河北建投能源投资股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合河北建投能源投资股份有限公司（以 下简称公司或本公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，坚持以风险导向为原则，对公司内部控制体系进行持续的改进及优 化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。我们通过风险检查、内部审 计、内控测试等对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价 其有效性是公司董事会的责任。 公司董事会负责建立健全并有效实施内部控制；监事会对董事会建立与实施 内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营合法合规、维护资产安全、保证 ...

年末资产负债率为 67.48%，较年初的 66.07%增加了 1.41 个百分点。 （一）资产总额 合并资产总额 3,848,663.12 万元，较期初增加 189,416.03 万元，增 长5.18%，其中：流动资产增加32,421.00万元，非流动资产增加156,995.03 万元。变动较大的项目包括： 2023 年度财务决算报告 各位股东： 现将公司 2023 年度财务决算报告如下，请予以审议： 一、2023 年末财务状况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并资产总额 3,848,663.12 万元，合 并负债总额 2,597,195.81 万元，合并所有者权益1,251,467.31 万元，其中： 归属于母公司的所有者权益 988,677.66 万元，少数股东权益 262,789.64 万元。每股净资产 5.52 元，较年初增加 0.07 元/股。 1、货币资金增加 28,632.51 万元，主要是热力公司和国融公司扩张 需求增加资金影响。 2、预付款项增加 13,962.64 万元，主要是预付煤款增加影响。 3、其他应收款减少 28,060.37 万元，主要是收回峰峰公司股权意向 金影响 ...

公 司 章 程 （根据 2024 年第一次临时股东大会授权，经 2024 年 4 月 10 日召开的 第十届董事会第九次临时会议审议通过） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 党委 17 | | 第六章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 独立董事 21 | | 第三节 | 董事会 25 | | 第四节 | 董事会专门委员会 28 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第八章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 ...

| | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 1791626376 | 元。 | 1809299376 | 元。 | | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 1791626376 | 股，全部为普通股。 | 1809299376 | 股，全部为普通股。 | 《公司章程》其他内容未做修订。 河北建投能源投资股份有限公司 章程修正案 （根据 2024 年第一次临时股东大会授权，经 2024 年 4 月 10 日召开的第十届董事会第九次 临时会议审议通过） 鉴于河北建投能源投资股份有限公司实施 2023 年限制性股票激 励计划，注册资本和总股本发生变动，公司对《公司章程》有关条款 进行修订，具体情况如下： ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2024-24 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | 建能 | 02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 2024 年第一季度销售量完成情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）初步统计， 2024 年第一季度公司完成发电量 127.48 亿千瓦时，同比增长 21.28%， 完成上网电量 118.62 亿千瓦时，同比增长 20.98%。 根据初步统计，2024 年第一季度公司完成供热量 4,162.8 万吉焦， 同比增长 26.48%，其中居民供热量完成 4,042 万吉焦，同比增长 28.12%， 工业供热量完成 120.8 万吉焦，同比降低 11.55%。 特此公告 河北建投能源投资股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 3 日 1 ...